[股东会]*ST济柴：2013年第二次临时股东大会决议公告

时间：2013年08月17日 17:04:37 中财网

证券代码：000617 证券简称：*ST济柴 公告编号：2013-028



济南柴油机股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、特别提示

1、本次会议没有否决或修改提案的情况。


2、本次会议没有新提案提交表决。


二、会议召开的情况

1、召开时间：2013年8月16日

2、召开地点：中油商务酒店四楼会议室（济南市历下区文
化西路棋盘街46号）

3、表决方式：现场投票表决

4、召集人：董事会

5、主持人：董事、总经理贾胜军先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。


三、会议的出席情况

1、参加会议的股东及股东代理人共5人，代表股份
172,528,720股，占公司股份总数的60.00％。


2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。


3、本公司聘请的山东博翰源律师事务所王波涛、郭永强律师对
本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。



四、提案审议和表决情况

1、审议通过了公司《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决情况： 同意172,528,720股，占出席会议所有股东所
持表决权100％，反对0股，弃权0股。


2、审议通过了公司《关于调整接受财务资助暨关联交易预
计的议案》因本议案为关联交易，关联股东中国石油集团济柴动
力总厂回避表决。


表决情况： 同意5,200股，占出席会议所有股东所持表决
权100％；反对0股；弃权0股。


五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东博翰源律师事务所

2、律师姓名：王波涛、郭永强

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人
员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公
司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。（全文详见2013年
8月17日巨潮资讯网站）

六、备查文件：

1、公司2013年第二次临时股东大会决议；

2、山东博翰源律师事务所《关于济南柴油机股份有限公司2013
年第二次临时股东大会的法律意见书》。




济南柴油机股份有限公司董事会

二〇一三年八月十六日