[董事会]奥克股份：第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2013-050 辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 （以下简称“本次会议”）于2013年8月17日在公司会议室举行。会议通知于 2013年8月14日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实 到董事9名。公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议由朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决，审议通过 了以下决议： 一、 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，其中同意9票， 反对0票，弃权0票。 选举朱建民先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。 该项议案无需提交股东大会审议。 二、 审议通过了《关于组建第三届董事会专业委员会及其成员的议案》， 其中同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下 设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 董事会战略委员会由朱建民先生、刘兆滨先生、董振鹏先生、孙玉德先生、 范小平先生、马卫国先生、林木西先生、史献平先生、于延琦先生组成，由朱建 民先生担任主任委员；董事会审计委员会由于延琦先生、林木西先生、董振鹏先 生组成，于延琦担任主任委员；董事会提名委员会由史献平先生、于延琦先生、 刘兆滨先生组成，史献平先生担任主任委员；董事会薪酬与考核委员会由林木西 先生、史献平先生、孙玉德先生组成，林木西先生担任主任委员。 该项议案无需提交股东大会审议。 三、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，其中同意9票， 反对0票，弃权0票。 续聘朱建民先生担任公司总裁，任期三年；续聘刘兆滨先生、董振鹏先生、 宋恩军先生、孙玉德先生担任公司副总裁，任期三年；续聘徐丹女士担任公司董 事会秘书、财务总监，任期三年。上述人员的简历请参阅附件。 独立董事针对本项议案发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网。 该项议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 辽宁奥克化学股份有限公司 董事会 2013 年 8 月 19 日 附件： 高级管理人员简历 1、朱建民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1960年11月生于大连、 籍贯江苏新沂。工学硕士、副教授，第十一、十二届全国政协委员，第十、十一 届辽宁省人大代表。1988年6月工学硕士毕业于大连理工大学应用化学专业， 自1984年以来一直从事环氧乙烷衍生精细化工新材料的研究开发及产业化事 业。1993年起享受国务院政府专家特殊津贴，曾被评为中国工业表面活性剂著 名专家，中国优秀民营科技企业家，中国首届十大肢残创业之星，全国最具社会 责任感的十大企业家，中国民营化工功勋企业家和全国自强模范等。现兼任中国 化工学会理事、中国精细化工专业委员会副主任委员、中国工业表面活性剂理事 会副理事长、中国石油和化学工业联合会中小企业委员会副主任等。现任奥克集 团股份公司董事长、奥克化学扬州有限公司执行董事、吉林奥克化学有限公司执 行董事、吉林奥克新材料有限公司执行董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事 长。2007年7月至今，任辽宁奥克化学股份有限公司董事长、总裁职务。朱建 民先生通过公司的控股股东奥克集团股份公司间接持有本公司股票，是奥克集团 股份公司的实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。 2、刘兆滨先生，中国国籍，无境外永久居留权。刘兆滨先生出生于1962 年，工学硕士，长期从事环氧乙烷衍生精细化学品的研究和开发工作，沈阳工业 大学校外专家硕士生导师，有20余项高新技术成果和产品通过国家、省级科技 成果及新产品鉴定，获得国家发明专利18项，国家重点新产品2项，10余次省 级优秀新产品奖和科技进步奖，发表多篇学术论文和全国性学术报告。现任奥克 集团股份公司董事、广东奥克化学有限公司董事长、南京扬子奥克化学有限公司 董事、奥克化学（滕州）有限公司董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事、扬 州奥克石化仓储有限公司董事。2007年7月至今，任本公司董事、副总裁。刘 兆滨先生通过公司的控股股东奥克集团股份公司间接持有本公司股票，是奥克集 团股份公司的实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。 3、董振鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权。董振鹏先生出生于1964 年，工商管理硕士、高级工程师，长期从事化工科研工作，沈阳工业大学校外专 家硕士生导师，现任中国染料工业协会理事、中国纺织印染助剂专业委员会副主 任、江苏省化学化工学会理事会理事；辽阳市党代表、辽阳市宏伟区人大代表； 江苏省可再生行业协会理事、扬州市政协委员、扬州市化学化工学会副理事长、 仪征市政协常委、仪征市工商联执委会委员、仪征市总商会副会长。董振鹏先生 现任奥克集团股份公司董事、扬州奥克石化仓储有限公司董事长兼总经理、广东 奥克化学有限公司董事、南京扬子奥克化学有限公司董事、奥克化学（滕州）有 限公司董事长、奥克化学扬州有限公司总经理、辽宁北化奥克化学有限公司副董 事长。2007年7月至今，任本公司副总裁；2008年2月至今，任本公司董事。 董振鹏先生通过公司的控股股东奥克集团股份公司间接持有本公司股票，是奥克 集团股份公司的实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 4、孙玉德先生，中国国籍，无境外永久居留权。孙玉德先生出生于1956 年，高级会计师，长期从事财务管理工作。现任奥克集团股份公司董事、锦州奥 克阳光新能源有限公司董事。2007年7月至今，任本公司董事、副总裁。孙玉 德先生通过公司的控股股东间接持有本公司股票，在公司的股东单位奥克集团股 份公司担任董事职务，除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司 实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒。 5、宋恩军先生，中国国籍，无境外永久居留权。宋恩军先生出生于1972 年，工商管理硕士、高级工程师。现任奥克集团股份公司董事、广东奥克化学有 限公司董事、南京扬子奥克化学有限公司董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董 事、辽宁北化奥克化学有限公司董事、大连三达奥克化学股份有限公司董事、武 汉奥克化学有限公司执行董事。2007年7月至今，任本公司副总裁。宋恩军先 生通过公司的控股股东间接持有本公司股票，在公司的股东单位奥克集团股份公 司担任董事职务，除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际 控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒。 6、徐丹女士，中国国籍，无境外永久居留权。徐丹女士出生于1976年，注 册会计师、注册税务师。曾在德勤华永会计师事务所北京分所从事审计工作。现 任锦州奥克阳光新能源有限公司监事、大连三达奥克化学股份有限公司董事。 2007年12月至今，任本公司董事会秘书；2008年3月至今，任本公司财务总监。 徐丹女士通过公司的控股股东间接持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股 份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒。 中财网
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