[董事会]奥克股份：第二届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2013-052 辽宁奥克化学股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次 会议（以下简称“本次会议”）于2013年8月17日在公司会议室以现场结合通 讯的方式举行。会议通知于2013年8月7日以电话、邮件等方式发出。应出席 本次会议的董事为9名，实到董事9名,其中独立董事张淑芬女士以通讯方式参 加会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 本次会议由公司董事长朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决， 审议通过了以下决议： 一、 审议通过了《2013年半年度报告全文及其摘要》，其中同意9票，反 对0票，弃权0票。 《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》将刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站，并在《中国证券报》上刊登2013年半年度报告披露提 示性公告。 本项议案无需提交股东大会审议。 二、 审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，其 中同意9票，反对0票，弃权0票。 关于报告的详细内容请参阅公司于同日在巨潮资讯网刊登的《2013年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告》。 针对上述报告的内容，独立董事发表了独立意见、保荐机构中信建投证券股 份有限公司出具了核查意见，详情请见巨潮资讯网。 本项议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 辽宁奥克化学股份有限公司 董事会 2013 年 8 月 19 日 中财网
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