[董事会]中国石化：第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600028 证券简称：中国石化 编号：临2013－40 中国石油化工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 副董事长王天普先生、董事刘运先生、独立非执行董事蒋小 明先生因公务不能出席会议，分别授权委托非执行董事张耀仓先生、 曹耀峰先生和独立非执行董事阎焱先生代为出席并表决。 . 本次会议所有议案均无反对票或弃权票。 中国石油化工股份有限公司（以下简称「中国石化」或「公 司」）第五届董事会（以下简称「董事会」）第九次会议（以 下简称「会议」）于2013年8月13日以书面形式发出通知和会 议材料，于2013年8月23日以现场和视频会议方式召开。 应到会董事15人，实际到会12人。副董事长王天普先生、 董事刘运先生、独立非执行董事蒋小明先生因公务不能出席会 议，分别授权委托非执行董事张耀仓先生、曹耀峰先生和独立 非执行董事阎焱先生代为出席并表决。部分监事会成员和高级 管理人员列席了会议。会议由傅成玉董事长召集、主持。会议 的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。 出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及 议案： 一、关于2013年上半年主要目标任务完成情况和下半年重 点工作安排的报告。 二、2013年半年度股息分派方案。 同意派发2013年上半年现金股利每股人民币0.09元（含 税），以2013年9月11日的总股数为基准派发。 公司全体独立董事对上述利润分配方案发表了同意的独 立意见。 三、关于2013年半年度审计费用的议案。 2013年上半年普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计费用合计为人民币2,419 万元。 四、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗 兵咸永道会计师事务所审计的公司分别按中国企业会计准则 和国际财务报告准则编制的2013年半年度财务报告。 五、公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告。 （于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日披 露） 六、关于存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投 资有限公司的资金风险状况的评估报告。 有关内容见中国石化2013年半年度报告。 七、关于修订《中国石油化工股份有限公司募集资金管理 办法》的议案。 （于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日披 露） 八、中国石化2013年半年度报告。 （于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日披 露） 九、关于聘任王永健先生为公司副总裁的议案。 公司全体独立董事均对上述聘任发表了同意的独立意见。 十、关于调整第五届董事会部分专门委员会组成人员的议 案。具体名单如下： 1.战略委员会：主任委员傅成玉先生，副主任委员王天普、 李春光、马蔚华先生，委员章建华、王志刚、蔡希有、戴厚良、 蒋小明和阎焱先生。 2.薪酬与考核委员会：主任委员陈小津先生，委员王天普 先生和鲍国明女士。 3.社会责任管理委员会：主任委员傅成玉先生，委员王天 普、李春光、陈小津和马蔚华先生。 上述议案同意票数均为15票，所有议案均无反对票或弃权 票。 附件：1.副总裁王永健先生简历 2.独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见 3.独立董事关于2013年半年度利润分配预案的独 立意见 承董事会命 董事会秘书 黄文生 二零一三年八月二十三日 附件1 中国石油化工股份有限公司 副总裁王永健先生简历 王永健，53岁，王先生是教授级高级工程师，硕士研究 生毕业。2000年2月起任北京燕山石油化工有限公司副总经 理、中国石化北京燕山分公司副经理；2002年4月起任北京 燕山石油化工有限公司总经理、董事；2002年12月起兼任北 京东方石油化工有限公司董事长；2004年7月起任北京燕山 石油化工有限公司董事长、总经理、北京燕化石油化工股份 有限公司董事长；2006年1月起任中国石化北京燕山分公司 总经理；2010年11月起任北京燕山石油化工有限公司董事 长、党委书记；2010年7月至2013年7月兼任中国石化集团公 司总经理助理。 附件2 中国石油化工股份有限公司独立董事 关于聘任王永健为公司副总裁的独立意见 中国石油化工股份有限公司总裁提名王永健先生为公 司副总裁，并拟提交第五届董事会第九次会议审议批准。 根据公司提供的相关资料，我们认为王永健先生具备任 职资格，同意聘任王永健先生为公司副总裁。 独立董事：陈小津、马蔚华、蒋小明、阎焱、鲍国明 附件3 中国石油化工股份有限公司独立董事关于公司 2013年半年度利润分配预案的独立意见 中国石油化工股份公司（以下简称“中国石化”）独立 董事就提呈第五届董事会第九次会议审议的2013年半年度 利润分配预案进行了审议，认为： 中国石化重视对投资者的合理投资回报，2013年半年度 利润分配预案符合公司的利润分配政策，同意该利润分配预 案。 独立董事：陈小津、马蔚华、蒋小明、阎焱、鲍国明 中财网
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