[董事会]工大首创：第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2013-015 哈工大首创科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 哈工大首创科技股份有限公司于2013年8月13日以传真、电子邮件和 专人送达的方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知。2013年8月 24日会议在云南省西双版纳野象高尔夫酒店召开。应出席会议董事9人，实 到9人。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长龚东升先生主持，经与会董事认真审议， 采用逐项举手表决方式，通过如下决议： 一、审议通过公司总经理室2013年半年度工作报告 （表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权） 二、审议通过公司2013年半年度报告及其摘要（半年报及摘要详见上 海证券交易所网站www.sse.com.cn） （表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权） 三、审议通过公司关于聘任高级管理人员的议案 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任韩胜松先生为公司副 总经理，任期与本届董事会任期一致。 （表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权） 独立董事意见：本次对公司高管的提名是在充分了解被提名人的教育背 景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本 人同意。被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名 人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存 在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人 员的就任、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意 聘任韩胜松先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 人员简历：韩胜松先生，42岁，中国石油大学（北京）市场营销专业本 科毕业。2006年6月曾参加中国企业联合会、中国企业家协会、日本产业训 练协会组织的企业管理及资产经营培训，并获得MTP 管理水平高级证书。 曾任东方企业资产管理有限公司项目主管、北京经济发展投资公司项目主 管、北京经济发展投资公司宁波分公司总经理。 特此公告。 哈工大首创科技股份有限公司董事会 二○一三年八月二十七日 . 报备文件 《哈工大首创科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》 中财网
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