[董事会]中国国航：第三届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2013-033 中国国际航空股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次 会议（以下简称“本次会议”）通知和材料以电子邮件的方式发出。本次会议于 2013年8月27日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦2811会议室以现场会议 方式召开，应出席董事12人，实际出席董事12人，其中非执行董事王银香女士 和白纪图（Christopher Dale Pratt）先生、独立非执行董事韩方明先生和杨育中先 生因公务未能出席，分别授权委托非执行董事曹建雄先生和邵世昌先生、独立非 执行董事付洋先生和李爽先生代为出席并就本次会议所议事项进行表决。本次会 议由董事长王昌顺先生主持，公司董事会秘书、公司监事及财务部、规划发展部 负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过了《关于审议、批准公司2013年半年度报告（含财务报告）的 议案》。 表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。 批准公司按照境内外的上市监管要求和会计准则编制的2013年半年度报告 （含财务报告）。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司2013 年半年度报告》。 2、审议通过了《关于审议、批准公司2013年上半年募集资金存放与实际使 用情况专项报告的议案》。 表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。 批准《公司2013年上半年A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司关于公司2013年上半年 A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 3、审议通过了《关于审议、批准出售一架B767—300ER飞机的议案》。 表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。 批准公司出售一架B767-300ER（B2499）飞机，并授权公司管理层按照国 有资产转让的相关规定“依法合规”地完成前述飞机的出售事宜，包括但不限于 谈判、签署合同、办理过户手续等。 4、审议通过了《关于审议、批准<中国国际航空股份有限公司董事会成员多 元化政策>的议案》。 表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。 批准《中国国际航空股份有限公司董事会成员多元化政策》。 5、审议通过了《关于审议、批准提名第四届董事会董事候选人的议案》。 表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。 因公司第三届董事会董事任期将于2013年10月28日届满，同意提名王昌 顺先生、王银香女士、曹建雄先生、孙玉德先生、白纪图先生（Mr. Christopher Dale Pratt）、邵世昌先生、付洋先生、杨育中先生、潘晓江先生和杜志强先生为公司 第四届董事会非执行董事候选人，其中付洋先生、杨育中先生、潘晓江先生和杜 志强先生为独立非执行董事候选人；同意提名蔡剑江先生、樊澄先生为公司第四 届董事会执行董事候选人；批准第四届董事会独立非执行董事的薪酬为每人每年 税前人民币10万元，第四届董事会非独立董事不在公司领取董事酬金。本决议 案须提请公司股东大会审议、批准。 上述董事候选人的简历请见本公告附件。 公司独立董事在审阅上述董事候选人的简历等相关文件后认为上述提名的 相关程序符合公司章程的有关规定；王昌顺先生、王银香女士、曹建雄先生、孙 玉德先生、白纪图先生（Mr. Christopher Dale Pratt）、邵世昌先生、蔡剑江先生 和樊澄先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于董事任职资格和/或条件的 有关规定；付洋先生、杨育中先生、潘晓江先生和杜志强先生符合国家有关法律 法规和公司章程中关于独立董事任职资格和/或条件的有关规定；公司第四届董 事会独立非执行董事的薪酬为公平合理，并且符合公司及全体股东的整体利益。 详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司独立董事关于提名第四届 董事会董事候选人的独立意见》。 6、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。 同意召开2013年第一次临时股东大会，具体议题为：关于选举公司第四届 董事会董事的议案；关于选举公司第四届监事会监事的议案。 三、公告附件 公司第四届董事会董事候选人简历 特此公告。 承董事会命 饶昕瑜 董事会秘书 中国北京，二零一三年八月二十七日 附件：公司第四届董事会董事候选人简历 王昌顺先生，56岁，毕业于中国科学技术大学管理科学与工程专业，博士 研究生。曾任新疆管理局党委书记、副局长，新疆航空公司副总经理、党委常委， 党委书记。2000年10月至2002年9月，任中国南方航空股份有限公司总经理、 副董事长、党委副书记。2002年9月至2004年8月，任中国南方航空集团公司 副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司总经理、副董事长、党委副书 记。2004年8月至2008年3月，任中国民用航空总局副局长、党委委员。2008 年3月至2011年10月，任中国民用航空局党组成员、副局长，兼任中国民用航 空局直属机关党委书记、全国民航工会主席。2011年10月起至今任中国航空集 团公司（“中航集团公司”）总经理、党组副书记。2012年1月起至今任中国 国际航空股份有限公司董事长，并于2012年3月起兼任国泰航空有限公司的非 执行董事。 王银香女士，58岁，毕业于中央党校经济管理专业，高级政工师、高级乘 务员。曾任中国国际航空公司飞行总队乘务大队副大队长、乘务部副经理，客舱 服务部副经理，党委副书记等职务。2002年10月任中航集团公司副总经理，党 组纪检组组长、直属党委书记，2008年3月起至今任中航集团公司党组书记、 副总经理、直属党委书记职务，2003年7月至2009年7月兼任中航集团公司工 会主席。2008年10月起至今任中国国际航空股份有限公司副董事长。 曹建雄先生，54岁，持有华东师范大学经济学硕士学位，高级经济师。1996 年12月起任中国东方航空股份有限公司副总经理兼财务总监。1999年9月起任 中国东方航空集团公司副总经理。2002年9月至2008年12月任中国东方航空 集团公司副总经理、党组成员，其中2002年12月至2004年9月兼任中国东方 航空西北航空公司党委书记，2006年10月至2008年12月兼任中国东方航空股 份有限公司总经理、党委副书记。2008年12月起至今任中航集团公司副总经理、 党组成员。2009年6月起至今担任中国国际航空股份有限公司非执行董事。 孙玉德先生，59岁，毕业于中国民航学院经济管理系。1972年进入中国民 航工作，曾任民航太原航站副站长、宁波航站站长、中航浙江航空公司总经理等 职务。2002年10月任中国国际航空公司副总裁兼浙江分公司总经理，2004年9 月任中国国际航空股份有限公司副总裁，2004年11月兼任山东航空集团有限公 司董事长，2005年12月兼任山东航空集团有限公司总裁、党委副书记，2007 年3月至2011年9月任中国航空（集团）有限公司董事、总裁，2007年4月至 2009年12月兼任中航有限党委书记。2009年5月起至今任中航集团公司副总经 理、党组成员。2010年10月起至今担任中国国际航空股份有限公司非执行董事。 白纪图先生(Christopher Dale Pratt)，57岁，持有牛津大学现代历史学荣誉学 位。1978年加入英国太古集团有限公司，曾于太古集团在香港、澳大利亚和巴 布亚新几内亚的办事处工作。现任香港太古集团有限公司、太古股份有限公司、 国泰航空有限公司、香港飞机工程有限公司和太古地产有限公司主席，并担任香 港上海汇丰银行有限公司董事。2006年6月起至今担任中国国际航空股份有限 公司非执行董事。 邵世昌先生，59岁，持有夏威夷大学工商管理学士学位及西安大略大学工 商管理硕士学位。邵世昌先生曾于国泰航空有限公司的香港、荷兰、新加坡及英 国办事处工作。2008年10月起出任国泰航空有限公司、港龙航空有限公司董事。 2010年7月起任香港太古集团有限公司董事。2010年8月起任太古股份有限公 司董事。2010年10月起至今担任中国国际航空股份有限公司非执行董事。 蔡剑江先生，50岁，毕业于中国民航学院航行管制专业和英语专业。1999 年任深圳航空公司总经理，2001年进入中国国际航空公司，先后任上海营业部 经理、总裁助理兼市场营销部经理等职务。2002年10月任中国国际航空公司副 总裁，2004年9月任中国国际航空股份有限公司党委书记、副总裁，2007年2 月至今任中国国际航空股份有限公司总裁、党委副书记，同时任中航集团公司党 组成员。2010年5月至今兼任深圳航空有限公司董事长。2004年10月起至今担 任中国国际航空股份有限公司执行董事，并于2009年11月起兼任国泰航空有限 公司的非执行董事。 樊澄先生，58岁，毕业于南京化工学院有机合成专业，拥有北京大学光华 管理学院工商管理专业硕士学位，高级会计师，高级工程师，注册会计师。1996 年任中国新技术创业产业有限公司副总经理，2001年进入民航工作，2002年10 月起历任中航集团公司企业管理部总经理、资本运营部总经理，2004年9月任 中国国际航空股份有限公司总会计师，2006年10月至今任中国国际航空股份有 限公司副总裁兼总会计师。2009年12月至2010年5月兼任深圳航空有限责任 公司党委书记，其中2010年3月至4月代行深圳航空有限责任公司总裁之职， 2010年3月至5月兼任深圳航空有限责任公司董事长。2011年1月兼任北京航 空有限责任公司董事、董事长。2011年2月任中国国际航空股份有限公司党委 书记。2011年4月兼任中国国际货运航空有限公司董事长。2004年10月起至今 担任中国国际航空股份有限公司执行董事，并于2009年11月起兼任国泰航空有 限公司的非执行董事。 付洋先生，64岁，曾任全国人大法制工作委员会经济法室副主任，中华全 国律师协会第三、四、五届副会长，中国政法大学、南开大学法学院特聘教授。 现任北京市康达律师事务所合伙人、主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员， 中国人民大学法学院环境法法学研究中心客座教授。2009年6月起任中国国际 航空股份有限公司独立非执行董事。 杨育中先生，69岁，毕业于北京航空学院飞机设计与制造专业。1999年7 月至2006年7月任中国航空工业第一集团公司常务副总经理，其间兼任中国航 空研究院院长、中航商用飞机有限公司董事长。2006年8月起任中国航空工业 集团公司顾问。2007年6月至2009年12月任中国中材股份有限公司独立非执 行董事。2007年12月起任中国南车股份有限公司独立非执行董事。2009年12 月起兼任中国中材集团有限公司外部董事。2011年5月起任中国国际航空股份 有限公司独立非执行董事。 潘晓江先生，61岁，清华大学管理学博士，高级经济师，中国注册会计师。 曾任财政部会计事务管理司副处长，中国注册会计师协会副处长，财政部世界银 行司副处长、处长、副司长，财政部国际司副司长，2000年7月任中国银行监 事会专职监事、监事会办公室副主任，2001年11月任中国银行监事会专职监事、 监事会办公室主任，2003年7月任中国农业银行监事会专职监事、监事会办公 室主任，2009年1月至2012年1月任中国农业银行股份有限公司股东代表监事、 监事会办公室主任，2012年3月至2013年1月任中国农业银行股份有限公司党 委第五巡视组组长。2013年5月起任同方股份有限公司独立董事。 杜志强先生，61岁，持有伦敦大学帝国理工学院机械工程学一级荣誉学士 学位及史丹福大学工商管理硕士学位。1980年任和记黄埔（中国）有限公司投 资项目部经理，1981年任和记黄埔（中国）有限公司董事总经理。1999年至2005 年任中国南方航空股份有限公司独立非执行董事，2000年至2011年曾任深圳国 际控股有限公司非执行董事。现任和记黄埔（中国）有限公司董事总经理及和黄 中国医药科技有限公司主席，广州飞机维修工程有限公司副董事长、中国飞机服 务有限公司董事、北京长城饭店公司董事长、和记黄埔（中国）商贸有限公司董 事长、广州和黄物流服务有限公司董事长、白云山和记黄埔中药有限公司董事长、 上海和黄药业有限公司副董事长、和记奥普泰通信技术有限公司董事长及上海和 黄白猫有限公司董事长。 中财网
 |