[董事会]通源石油：第四届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2013-070 西安通源石油科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二十九次 会议于2013年9月2日以通讯方式召开，会议由公司董事长、总裁张国桉先生主持。 会议通知于2013年8月21日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事，会议应到 董事8名，实到董事8名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规 定。与会董事以通讯表决的方式一致审议通过以下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期已经届满，第五届董事会将由七名董事组成，其中非独 立董事四名，独立董事三名。经董事会提名，确定张国桉先生、张志坚先生、任延 忠先生、徐海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件。 公司第四届独立董事刘万赋、张秋生、袁吉诚发表了独立意见，认为公司第五 届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，同意董事会的提名。 本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求 履行董事职务。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案》 经董事会提名，确定刘万赋先生、袁吉诚先生、曾一龙先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，候选人简历见附件。 公司第四届独立董事刘万赋、张秋生、袁吉诚发表了独立意见，认为公司第五 届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，同意董事会的提名。 本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。 独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。为确保 董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董 事职务。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过关于修订<董事会议事规则>的议案 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。 修订后《董事会议事规则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资 者查阅。 四、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。 《公司章程》修订对照及修订后《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息 披露网站，供投资者查阅。 五、审议通过《关于注销分公司的议案》 根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，公司同意注销新疆分 公司。公司董事会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记手续。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信 息披露网站。 特此公告。 西安通源石油科技股份有限公司 董事会 二O一三年九月三日 附件： 第五届董事会董事候选人简历 张国桉先生，1970年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商 学院工商管理硕士。1997年加盟公司，历任市场部经理、总经理助理、主管市场营 销工作的副总经理。2004年起任公司董事、总经理。2010年7月起任公司董事长、 总裁。 张国桉先生持有公司股份55,369,392股，占公司总股份的23.30%，为公司控股 股东、实际控制人，张国桉先生与张晓龙先生为兄弟关系，与张晓龙先生，股东、 张志坚先生、刘荫忠先生、田毅先生、车万辉先生为一致行动人。张国桉先生与其 他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，作为 公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3 条所规定的情形。 张志坚先生，1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于河南大 学经济管理专业，本科学历。曾在第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处工作，2001 年加入公司，任董事会秘书。现任公司董事、常务副总裁。 张志坚先生持有公司股份4,581,039股，与张国桉先生、张晓龙先生、刘荫忠 先生、田毅先生、车万辉先生为一致行动人。张志坚先生与其他持有公司5%以上股 份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，作为公司非独立董事候选人 符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的 情形。 任延忠先生，1963年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南京理 工大学内弹道专业，北京工业大学管理工程专业硕士，中欧国际工商学院EMBA。先 后在西安204所从事火炸药燃烧机理研究及装药结构的研究工作，在中国一拖集团 有限公司从事企业管理工作，任管理科科长。2000年加入本公司，现任公司副总裁。 任延忠先生持有公司股份3,699,051股，与公司控股股东、实际控制人、其他 持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，任延忠 先生作为非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 徐海先生，1970年11月出生，中国国籍，拥有加拿大永久境外居留权，中欧国 际工商学院金融硕士，上海交通大学计算机科学专业硕士，上海交通大学自动控制 专业学士。曾任中国惠普有限公司咨询及专业服务销售总监，现任上海联新投资管 理有限公司合伙人。现任公司董事。 徐海先生未直接或间接持有公司股份，其任职的上海联新投资管理有限公司为 持有公司5%以上股份股东，除此之外徐海先生与公司控股股东、实际控制人、其他 持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，徐海先 生作为非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 刘万赋先生，1939年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安石油学校 矿场机械专业毕业，教授级高级工程师。现就职于中国石油天然气集团公司咨询中 心专家委员会。现任公司独立董事。 刘万赋先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他 持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，刘万赋 先生作为独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 袁吉诚先生，1943年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，射 孔行业内教授级高级工程师，中国石油学会射孔分会理事，享受政府特殊津贴。现 任公司独立董事。 袁吉诚先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他 持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，袁吉诚 先生作为独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 曾一龙先生，1971年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计 学博士、北京大学金融学博士后，高级会计师，厦门大学兼职教授、硕士生导师。 现任大唐电信集团副总会计师。 曾一龙先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持 有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，曾一龙先 生作为独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3 条所规定的情形。 中财网
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