[监事会]东材科技：第二届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-066 四川东材科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议通知 于2013年9月15日以专人送达、通讯方式发出，于2013年9月25日在 公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，并由监 事会主席赵平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与 会监事认真审议，通过了以下议案： 一、《关于四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案） 修订稿及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激 励计划（草案）修订稿》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股 权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等有关 法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《四川东材科技集团股份有限 公司股票期权激励计划（草案）修订稿》合法、合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。目前, 公司股票期权激励计划已经中国证监会备案 无异议，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件 的要求予以实施。 表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用方 式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定； 本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需 求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更 募集资金投向和损害股东利益的情形；使用闲置募集资金暂时补充流动资 金，将有助于解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高募 集资金使用效率，符合全体股东利益，是合理、合规的。相关事项已由公 司第二届董事会第二十六次会议审议通过，并经全体独立董事发表意见一 致同意，严格履行了必要的决策程序。因此，同意公司董事会使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的决定。 表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、《关于拟发行中期票据的议案》 表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 四、关于修订《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度》 的议案 表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 五、《关于监事会换届选举的议案》 公司第二届监事会任期已于2013年5月04日届满。为顺利完成监事会 的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于 2013年9月16日对外公告监事会换届选举的提示性公告，公司第三届监事 会将由5名监事组成，其中股东代表出任的监事3名，职工代表出任的监事 2名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。 经股东尹胜先生和刘照林先生联合提名，提名赵平先生、简青先生、 何诚荣女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人经 股东大会选举通过后，与公司第四届第二次职工代表大会选举产生的两名 职工代表监事李文权、马庆柯共同组成公司第三届监事会。 为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事 会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动 卸任。 监事候选人简历参见附件。 表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 四川东材科技集团股份有限公司监事会 2013年9月25日 股东代表监事候选人简历： 1、赵平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，中共党员， 大学本科，高级工程师、中国电工技术学会认定高级电气工程师。1984年 7月毕业于四川大学化学系高分子化学专业获理学学士学位，同年分配至 四川东方绝缘材料厂工作，2004年9月北京理工大学研究生课程进修班结 业。历任研究所课题组组长，分厂副厂长、厂长，生产技术处副处长、处 长，销售部副经理、经理，质检中心主任、品质部部长，公司副总经理等 职务。目前担任全国绝缘材料标准化技术委员会副主任委员、全国电气绝 缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会副主任委员、中国标准化协会理 事、中国电工技术学会高级会员、中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术 专业委员会委员、中国《绝缘材料》杂志编委、四川省电工技术学会常务 理事、四川省质量协会常务理事、绵阳市计量标准学会副理事长等职务。 先后获得四川省“四川省优秀青年科学研究能手”、“绵阳市优秀青年科 技工作者”、“绵阳市质量能手”、“四川省质量管理小组卓越领导者”、 “绵阳市质量管理小组活动优秀领导者”等荣誉称号。现任公司国家级企 业技术中心副主任、品质总监、监事会主席。 2、简青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，中共党员， 高级工程师。西安交通大学绝缘专业本科毕业，学士学位，北京理工大学 MBA研修班结业。1983年分配至东方绝缘材料厂，历任车间技术员、综合 技术组组长、电工薄膜分厂副经理等职务。作为“特种聚酯薄膜工程化研 究”课题主要参加人，荣获了绵阳市科学技术进步一等奖，中国石油和化 学工业协会科技进步二等奖。作为项目负责人开发的“超厚型聚酯薄膜” 荣获了四川省科技进步三等奖，绵阳市科技进步二等奖。现任制造部部长、 监事。 3、何诚荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月生，中 共党员，国际注册内部审计师、会计师。先后毕业于四川广播电视大学法 律专业和西南科技大学会计专业，1985年毕业分配进入东方绝缘材料厂， 历任车间员工、设备管理员、保卫监察处治安内勤、户籍管理员、法律顾 问室组长、审计部副部长等职。现担任审计部部长。 中财网
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