[董事会]湖南投资：2013年度第五次董事会会议决议公告
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2013-026 湖南投资集团股份有限公司 2013年度第五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度第五 次董事会会议于2013年9月29日在君逸康年大酒店7楼会议室召开， 出席会议董事应到八人，实到八人。监事会全体监事及公司高管人员 列席了本次会议。经与会董事一致推荐，由公司董事张玉玺先生主持 本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经 审议，以书面表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的提案》； 公司董事会选举张玉玺先生为公司董事长。 表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权 2、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的提案》； 公司董事会选举张玉玺先生、杨若如先生、皮钊先生、王力力先 生、潘传平先生为公司新一任战略委员会委员，其中张玉玺先生为主 任委员。 表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权 3、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的提案》； 公司董事会选举张玉玺先生、杨若如先生、鲁亮升先生、郭平先 生、潘传平先生为公司新一任提名委员会委员，其中潘传平先生为主 任委员。 表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权 4、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的提案》； 董事会选举杨若如先生、皮钊先生、鲁亮升先生、郭平先生、潘 传平先生为公司新一任审计委员会委员，其中鲁亮升先生为主任委 员。 表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权 5、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的 提案》； 董事会选举张玉玺先生、皮钊先生、鲁亮升先生、郭平先生、潘 传平先生为公司新一任薪酬与考核委员会委员，其中郭平先生为主任 委员。 表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权 6、审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》； 董事会聘任皮钊先生为公司总经理。 表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权 7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的提案》； 董事会聘任裴建科先生、晏良荣先生、陈小松先生、谢冀勇先生 为公司副总经理。 表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权 8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的提案》； 董事会聘任谢冀勇先生为公司财务总监。 表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权 9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案》； 董事会聘任马宁先生为公司董事会秘书。 表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权 特此公告 湖南投资集团股份有限公司 董 事 会 2013年10月8日 新聘高级管理人员简历： 总经理： 皮钊，男，1966年出生，中共党员，大学本科学历、审计师。 历任长沙半导体材料厂财务科会计，长沙市审计局工交科科员，长沙 市社会审计中心基建部副主任，长沙市审计局工交科副科长，长沙市 审计局行政事业审计处处长，长沙市环路建设开发有限公司董事、副 总经理；现任湖南投资集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。 皮钊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。 副总经理： 裴建科，男，1966年出生，中共党员，大学本科学历，高级工 程师，国家一级注册建造师。历任长沙县公路局副局长，长沙市公路 局机械工程处副处长，长沙市国道绕城公路建设开发总公司工程科科 长、经理助理、副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司董事、副 总经理。裴建科先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。 晏良荣，男，1961年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。 历任中共浏阳市委办公室副主任兼市委政策研究室主任，中国人民保 险公司浏阳市支公司经理，中保人寿湖南省分公司办公室主任助理， 长沙环路建设开发有限公司资产经营部副主任，长沙市环路广告有限 公司董事长、总经理，长沙环路物业管理有限公司董事长、总经理， 长沙麓山宾馆总经理，长沙市接待办副主任兼湘麓山庄总经理；现任 湖南投资集团股份有限公司副总经理。晏良荣先生未持有本公司股 份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 陈小松，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级经 济师。历任共青团长沙市委常委、宣传部部长，市青联秘书长，省政 府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心团委书记，长沙环路建设 开发有限公司投资管理部部长、副总经济师，深圳湘江投资有限公司 总经理；现任湖南投资集团股份有限公司副总经理。陈小松先生未持 有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 谢冀勇，男，1973年9月出生，中共党员，经济师，研究生学 历，硕士学位。历任长沙汽车客运公司内部银行储蓄员、西站办事处 主任，长沙新港城建设开发公司财务科科长，长沙市环路建设开发有 限公司财务部副部长；现任湖南投资集团股份有限公司副总经理、财 务总监、董事长助理、计划财务部经理。谢冀勇先生未持有本公司股 份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 董事会秘书： 马宁，男，1962年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程 师。历任中国南方航空动力机械公司办公室秘书科科长，南方摩托股 份有限公司计划部副部长、办公室主任、管理部部长、证券部部长、 董事会秘书，湖南投资集团股份有限公司董秘处处长、证券事务代表； 现任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书。马宁先生未持有本公司 股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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