[董事会]中国石化：第五届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2013-47号 SH-SINO1 中国石油化工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 . 本次会议议案获董事会一致通过。 中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第五 届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2013年9月29日以书 面方式发出会议通知和会议材料，于2013年10月9日以书面方式召 开。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。 公司全体董事审议并一致通过了： 1、《关于延长发行A股可转换公司债券股东大会决议案有效期 的议案》。综合考虑资本市场状况、投资者利益、公司实际、发行窗 口选择的灵活性等因素，董事会同意将本次发行A股可转换公司债 券股东大会决议案的有效期自届满之日起延长十二个月，至2014年 10月11日，该股东大会决议案的其他事项和内容保持不变，并同意 将上述《关于延长发行A股可转换公司债券股东大会决议案有效期 的议案》提交公司2013年第一次临时股东大会（简称“临时股东大 会”）审议。 2、同意召开临时股东大会审议上述议案并授权公司董事会秘书发 布股东大会通知。 承董事会命 董事会秘书 黄文生 2013年10月10日 中财网
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