[股东会]上海石化：2013年第一次临时股东大会会议资料
中国石化上海石油化工股份有限公司 2013年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二Ο一三年十月二十二日 上海市·金山区 目 录 一、关于增补第七届董事会独立董事的议案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 二、2013年半年度现金分红及资本公积金和盈余公积金转增股本的分配方案〃〃〃〃3 普通决议案 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于增补张逸民先生为本公司第七届董事会独立董事的议案 各位股东、股东代理人： 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第七届 董事会第十五次会议审议通过了增补张逸民先生为本公司第七届董事会独 立董事的议案，现提请本次大会审议。 张逸民先生的简历如下： 张逸民，现年59岁，现任中欧国际工商学院金融学教授、金融学和会 计学系系主任。张先生1980年毕业于哈尔滨船舶工程学院数学力学专业。 1983年毕业于上海交通大学工商管理专业，取得硕士学位。1989年毕业于 加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院金融学与政策专业，取得博士学位，此 后曾任加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士后研究员、加拿大新不伦瑞 克大学助理教授、香港城市大学副教授。2004年9月起任中欧国际工商学 院金融学教授。张先生长期从事运营、融资与工业经济学教学和研究，在 相关学术研究领域建树颇丰。 除前述披露的情形外，张先生与本公司或本公司的董事、监事、高级 管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持 有本公司股份。郭先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门 惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。 特别决议案 中国石化上海石油化工股份有限公司 2013年半年度现金分红及资本公积金和盈余公积金转增股本的分配方案 各位股东、股东代理人： 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第七届 董事会第十五次会议审议通过了中国石油化工股份有限公司（“中国石化”） 关于2013年半年度现金分红及资本公积金和盈余公积金转增股本的优化股 改承诺方案。 根据优化股改承诺方案，中国石化提议以截至2013年6月30日止的总股 本72亿股为基数，以股票溢价发行所形成的资本公积金人民币24.21亿元每 10股转增股本3.36股，以盈余公积金每10股转增股本1.64股，同时实施半 年度现金分红每10股人民币0.50元（含税）。 上述议案获本次股东大会审议通过后，须视本公司2013年第一次A股类 别股东大会审议通过“中国石油化工股份有限公司提议2013年半年度现金 分红及资本公积金和盈余公积金转增股本优化股改承诺的议案”，以及本公 司2013年第一次A股类别股东大会和2013年第一次H股类别股东大会审议通 过相对应议案，方可生效和实施。 中财网
 |