[公告]金卡股份：关于使用自有资金设立子公司的公告
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2013‐053 金卡高科技股份有限公司 关于使用自有资金设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容及风险提示： 1、本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组事项。此次金卡高科技股份有限公司以自有资金出资 4,500万元，杭州谷卡智能系统有限公司以自有资金出资500万元，在浙江杭州设 立全资子公司——华辰能源有限公司。 2、本次对外投资根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定， 在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 一、投资概述 1、金卡高科技股份有限公司（以下简称“金卡股份”）和公司全资子公司 杭州谷卡智能系统有限公司（以下简称“谷卡公司”）决定在浙江杭州投资设立 一家子公司华辰能源有限公司（以下简称“华辰能源”），注册资本为5,000万 元人民币，其中金卡股份以自有资金出资4,500万元，占其注册资本的90%，谷卡 公司以自有资金出资500万元，占其注册资本的10%。 2、公司第二届董事会第十三次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于使用自有资金设立子公司的议案》。本次对外投资金额 在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 二、投资主体介绍 1、金卡高科技股份有限公司 成立日期：2004年7月28日 注册资本：9,000万元 注册地址：浙江省乐清经济开发区纬十七路261号 法定代表人：杨斌 经营范围：电子设备及电子元器件、燃气设备、仪器仪表制造、销售； 软 件开发；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和 许可经营的项目。） 截至2013年6月30日，公司资产总额89,003.20万元，净资产67,589.15万元， 净利润4,917.79万元。 2、杭州谷卡智能系统有限公司 成立日期：2009年6月26日 注册资本：8,500万元 注册地址：杭州经济技术开发区金乔街158号 法定代表人：杨斌 经营范围：技术开发、技术服务、技术设计、成果转让；燃气设备、仪器仪 表、智能系统、工业自动化控制系统；批发、零售；燃气设备、仪器仪表。 截至2013年6月30日，谷卡公司资产总额22,419.35万元，净资产16,183.64万 元，净利润116.88万元。 三、拟设立全资子公司的基本情况 名称：华辰能源有限公司 注册资本：5,000万元 法定代表人：方国升 股权结构：注册资本为5,000万人民币，其中金卡股份以自有资金出资4,500 万元，占其注册资本的90%，谷卡公司以自有资金出资500万元，占其注册资本 的10%。 公司类型：有限责任公司 公司拟申请的经营范围：投资兴办天然气产业和城市管道燃气产业，兴建城 市管道燃气制气供气设施等。(暂定,具体以华辰能源有限公司注册地工商登记部 门为准) 四、设立子公司的目的和对公司的影响、存在的风险 （一）设立华辰能源的目的和对公司的影响 1、本次公司以自有资金投资设立华辰能源有限公司，有利于公司进入天然 气市场，增强公司综合实力，符合公司发展战略和保持业绩持续增长的需要。 2、本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影 响。若未来投资项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。 （二）设立华辰能源存在的风险 1、行业风险和对策 中国石油企业协会发布了《2013中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书》。 《蓝皮书》指出：展望2013年，世界经济复苏步伐可能加快，但由于发展中国家 经济转型与增速放缓，全球石油需求不会明显增加，天然气在全球能源消费结构 中的比例将进一步增加。 2013年7月22日，中国发改委通报称，上半年我国天然气进口量(含LNG)约 合247亿方，同比增长24.6%；天然气表观消费量815亿方，同比增长13.1%，其 中一季度增长13.3%，二季度增长12.7%。 天然气行业的高速发展势必会引来更多潜在的投资者进入，天然气行业的气 源、气价等关键因素对行业经营者均产生影响。针对上述不利因素，公司在投资 决策时会审慎考虑这些因素的影响，主要拟通过选择稳定的气源，积极开发天然 气终端市场，利用终端区域性的特点和规模销量来降低公司投资风险和经营性风 险。 2、管理风险分析及对策 华辰能源作为一家新公司，其生产管理、营销推广、人才管理、企业文化建 设及规范化经营等方面都需要有一个过程。为此，华辰能源成立后，金卡股份将 采取以下措施以规避上述风险：积极引进天然气运营等各方面的行业人才，利用 控股子公司石嘴山市华辰投资有限公司在天然气运营中积累的管理经验，积极开 展进行交流与培训，使其管理人员充分了解天然气行业的运作管理模式，确保公 司的管理风险得到有效控制。 （三）其他 由于华辰能源设立的相关事项尚需当地登记注册管理部门核准，公司将严格 按照有关法律法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立华辰能源相关的信息， 并及时履行信息披露义务。 五、独立董事意见 1、经审阅公司提供该议案的相关资料，拟设立的子公司名称为“华辰能源 有限公司”，注册资本为人民币5,000万元，企业类型为有限责任公司，公司拟 申请的经营范围：投资兴办天然气产业和城市管道燃气产业，兴建城市管道燃气 制气供气设施等。(暂定,具体以华辰能源公司注册地工商登记部门为准) 2、 本次公司设立华辰能源有限公司，有利于公司进入天然气市场，增强公 司综合实力。 3、本次投资为金卡高科技股份有限公司、杭州谷卡智能系统有限公司使用 自有资金设立子公司，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 六、备查文件 1、金卡高科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议； 2、金卡高科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关 事项的独立意见。 特此公告。 金卡高科技股份有限公司董事会 二〇一三年十月十四日 中财网
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