[股东会]东方航空：2013年第一次临时股东大会会议资料
logo 二〇一三年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一三年十月二十九日 中国 ·上海 中国东方航空股份有限公司 2013年第一次临时股东大会会议规则 为了保障中国东方航空股份有限公司（简称“公司”）股东的权 益，确保公司2013年第一次临时股东大会（简称“股东大会”）的正 常秩序和议事效率，依据公司《股东大会议事规则》的有关规定，特 制订如下规则： 一、 董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 二、 董事会秘书室负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。 三、 股东和股东代表参加股东大会，依法享有《公司章程》规 定的各项权利，并认真履行法定义务。与会人员应听从大会工作人员 的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 四、 股东要求大会发言，需填写《发言登记表》，由会议主持人 根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指定位置进行。 五、 本次股东大会共有3项议案，均为普通决议案，须由出席 大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。第1、2项议 案为关联交易议案，关联股东东航集团、东航金戎控股有限责任公司、 东航国际控股（香港）有限公司须回避表决。 六、 本次股东大会议案表决采用现场投票表决的方式进行。 七、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见 证律师和一名投票监票人参加，表决结果当场公布。 八、 公司董事会聘请了北京通商律师事务所律师对本次股东大 会全程见证，并出具法律意见书。 九、 大会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会秘书室联 系。 中国东方航空股份有限公司 董事会 二〇一三年十月二十九日 中国东方航空股份有限公司 2013年第一次临时股东大会会议议程 大会主席：董事长 刘绍勇先生 2013年10月29日（星期二）北京时间上午9点 上海国际机场宾馆 序号 会议议程 报告人 职务 一 宣布会议开始 刘绍勇 董事长 二 宣读会议议案 1 审议金融服务日常关联交易议案 汪健 董事会秘书 2 审议航空配餐日常关联交易议案 汪健 董事会秘书 3 审议选举马蔚华先生为公司第七届董 事会独立董事的议案 刘绍勇 董事长 三 股东和股东代表发言 四 宣读关于大会出席人数及持股情况的 说明 汪健 董事会秘书 五 股东和股东代表投票表决 六 统计表决结果 工作人员 七 宣布表决结果 见证律师 八 宣布会议结束 刘绍勇 董事长 会议议案之一： 审议金融服务日常关联交易议案 尊敬的各位股东、股东代表： 本公司和东航集团财务有限责任公司（以下简称“东航财务”） 于2010年10月15日签订了《金融服务协议》，由东航财务公司为本 公司提供存款、贷款业务以及其他金融服务。由于上述《金融服务协 议》将于2013年12月31日到期，为了保证本公司生产经营活动的 正常进行，本公司和东航财务及东航金戎控股有限责任公司（以下简 称“金戎控股”）于2013年8月30日重新签订了《金融服务协议》， 有效期为2014年1月1日至2016年12月31日。根据《金融服务协 议》，东航财务及其下属子公司向本公司提供存款服务、贷款服务、 信托贷款、对外经济担保和信用鉴证等金融服务以及金融债券发行方 面的服务；金戎控股及其下属子公司向本公司提供原油、外汇、国债 等产品的期货代理及相关衍生品服务。 本公司关于存款和贷款未来上限的预估考虑到如下因素：（1）国 内经济以及航空运输市场的持续发展将带动本公司业务规模的扩大， 本公司的现金流和现金需求将会有所增长；（2）为了提高资金使用效 率，本公司进一步加强了公司本部及所属分子公司资金的集中管理， 导致旺季现金流增多，存款需求增长；淡季或投资高峰期贷款需求增 长；（3）东航财务成为外管局进行跨国公司总部外汇资金集中运营的 试点平台，本公司通过东航财务进行外汇资金管理与结算的金额可能 会逐渐增加。 因此，本公司预计未来三年(2014-2016年)每日最高存款余额上 限分别为人民币60亿元、65亿元、70亿元，每日贷款余额上限分别 为人民币60亿元、65亿元、70亿元。 东航财务及其下属子公司、金戎控股及其下属子公司向本公司及 本公司下属子公司提供的其他金融服务的交易金额预期不超过《上海 证券交易所股票上市规则》和《香港联合证券交易所有限公司证券上 市规则》规定的披露标准。 金融服务日常关联交易的详情参见本公司于2013年8月31日在 《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《日常关联交易公告》，以及本公司于2013 年9月24日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上发布的《持续 性关联交易和主要交易通函》，现提请股东大会审议。 关联股东东航集团、金戎控股、东航国际控股（香港）有限公司 须回避本议案的表决。 中国东方航空股份有限公司 董事会秘书：汪健 二〇一三年十月二十九日 会议议案之二： 审议航空配餐日常关联交易议案 尊敬的各位股东、股东代表： 本公司和东方航空食品投资有限公司（以下简称“东航食品”） 于2010年10月15日签订了《航食供应协议》，由东航食品及其下属 子公司向本公司提供航空运输所需的食品、饮料、相关餐具、食品和 饮料的储存回收及其他相关劳务。由于上述《航食供应协议》将于 2013年12月31日到期，为了保证本公司生产经营活动的正常进行， 本公司和东航食品于2013年8月30日重新签订了《航食供应协议》， 有效期为2014年1月1日至2016年12月31日。 考虑到本公司机队规模的不断扩大以及业务的持续增长，以及东 航食品将在成都、北京新建配餐公司，计划自2015 年起将为本公司 四川分公司，自2016 年起将为本公司下属子公司中国联合航空有限 公司提供航空配餐业务，因此本公司预计未来三年(2014-2016年)的 航食供应关联交易金额上限分别为人民币100,000 万元、人民币 123,000 万元和人民币146,000 万元。 航空配餐日常关联交易的详情参见本公司于2013年8月31日在 《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《日常关联交易公告》，以及本公司于2013 年9月24日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上发布的《持续 性关联交易和主要交易通函》，现提请股东大会审议。 关联股东东航集团、金戎控股、东航国际控股（香港）有限公司 须回避本议案的表决。 中国东方航空股份有限公司 董事会秘书：汪健 二〇一三年十月二十九日 会议议案之三： 审议选举马蔚华先生为公司第七届董事会 独立董事的议案 尊敬的各位股东、股东代表： 根据《公司章程》第九十五条规定：“董事由股东大会选举产生， 任期三年，董事任期届满，连选可以连任。” 经公司第七届董事会第3次普通会议审议通过，提名马蔚华先生 为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。马先生任公司 独立董事候选人未被上海证券交易所提出异议。现提请股东大会审 议。 附件：马蔚华先生简历 中国东方航空股份有限公司 董事长：刘绍勇 二〇一三年十月二十九日 会议议案三之附件： 马蔚华先生简历 马蔚华先生现任香港永隆银行有限公司董事长，第十二届全国政协委 员，中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学 会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长，中国石油化工股 份有限公司、盈利时控股有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华 润置地有限公司和华宝投资有限公司独立董事。马先生曾任招商银行 股份有限公司执行董事、行长兼首席执行官，招商信诺人寿保险有限 公司董事长、招商基金管理有限公司董事长。马先生拥有经济学博士 学位，在北京大学、清华大学等多所高校任兼职教授。 中财网
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