[董事会]吉艾科技：第一届董事会第二十八次会议决议
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2013-053 吉艾科技（北京）股份公司 第一届董事会第二十八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年10月18日以 电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2013年10月22日在 公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应出席董 事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长高怀雪主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有 关规定。 本次会议经审议，以通讯表决方式通过以下议案： 一、 审议通过 《关于公司<2013年第三季度报告>的议案》 《2013年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容 和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息 真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2013年第三季度 报告》全文于2013年10月24 日刊登在中国证监会创业板指定信息 披露网站。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 二、 审议通过 《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，并经公司董事会进行资格审查后，公司董事会现提名高 怀雪、黄文帜、徐博为公司第二届董事会非独立董事候选人；陈刚、 陆大卫为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附 件）。 本议案已由独立董事事前认可，并发表了独立意见。本议案尚需 提交公司2013年第三次临时股东大会审议，第二届董事会非独立董 事及独立董事将采取累计投票制分别、逐项进行选举。本届董事会董 事任期三年，自公司2013年第三次临时股东大会通过之日起计算。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无 误后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司 将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。《独立董事提名人声明》、 《独立董事候选人声明》刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 第一届董事会非独立董事陈十游女士在第一届董事会届满后将 不再担任非独立董事，也不担任公司任何职务，公司为陈十游女士在 任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 三、 审议通过 《关于提请召开公司2013年第三次临时股东大会的 议案》 同意公司于2013年11月8日下午14:30在北京经济技术开发区 运成街15号吉艾科技（北京）股份公司会议室召开2013年第三次临 时股东大会，审议以下议案： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》 1、 选举非独立董事 (1) 选举高怀雪女士为公司第二届董事会非独立董事； (2) 选举黄文帜先生为公司第二届董事会非独立董事； (3) 选举徐博先生为公司第二届董事会非独立董事。 2、 选举独立董事 (1) 选举陈刚先生为公司第二届董事会独立董事； (2) 选举陆大卫先生为公司第二届董事会独立董事。 二、《关于公司监事会换届选举的议案》 (1) 选举李志红女士为公司第二届监事会监事； (2) 选举任松岩先生为公司第二届监事会监事。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 吉艾科技（北京）股份公司 董事会 2013年10月22日 附件： 吉艾科技（北京）股份公司 第二届董事会董事候选人简历 高怀雪，女，1963年12月生，中国国籍，武汉水利电力学院（现 武汉大学）本科，现任公司董事长、总经理。1999年3月至2009年 12月任北京吉艾石油设备有限公司执行董事和经理、2006年5月至 2010年10月任北京吉艾博然科技有限公司执行董事和经理、2010年 10月至今任公司董事长和总经理。 截止公告日，高怀雪女士直接持有公司30.31%的股权，是公司 控股股东之一，高怀雪女士与黄文帜先生、徐博先生为一致行动人。 高怀雪女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系； 高怀雪女士作为公司非独立董事候选人 符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 黄文帜，男，1963年1月生，中国国籍，西安交通大学本科， 现任公司董事、副总经理。 2006年5月至2010年10月任北京吉艾 博然科技有限公司总工程师、2010年10月至今任公司董事、副总经 理兼总工程师。 截止公告日，黄文帜先生直接持有公司28.98%的股权，是公司 控股股东人之一，黄文帜先生与高怀雪女士、徐博先生为一致行动人； 黄文帜先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系；黄文帜先生作为公司非独立董事候选人符 合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 徐博，男，1988年4月生，中国国籍，2007年2月至2009年6 月就读于美国加州圣莫尼卡大学、2009年9月至2011年12月就读 于美国加州大学圣地亚哥分校。 截止公告日，徐博先生直接持有公司6.58%的股权，是公司控股 股东之一，徐博先生与高怀雪女士、黄文帜先生为一致行动人；徐博 先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系；徐博先生作为公司非独立董事候选人符合《公司 法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3 条所规定的情形。 陈刚，男，1964年6月生，中国国籍，先后获得东北财经大学 经济学学士学位和中央财经大学管理学硕士学位，现为中央财经大学 会计学院副教授。先后担任北京中惠会计师事务所常务副所长、北京 市海淀区人民法院陪审员、北京国家税务局稽查局会计顾问及多家企 业的财务及管理顾问。现任公司独立董事。 截止公告日，陈刚先生未直接或间接持有公司股权；陈刚先生与 其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；陈刚先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关 规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条 所规定的情形。 陆大卫，男，1944年5月生，中国国籍，北京石油学院（现中 国石油大学）本科，教授级高工，现任公司独立董事。陆大卫现为中 国石油学会常务理事、测井专业委员会主任、《测井技术》杂志总编、 国际测井分析家协会（SPWLA）北京分会主席，曾任中国石油天然 气股份公司勘探与生产公司副总工程师。 截止公告日，陆大卫先生未直接或间接持有公司股权；陆大卫先 生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；陆大卫先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》 相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 中财网
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