[监事会]吉艾科技：第一届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2013-054 吉艾科技（北京）股份公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会 第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年10月18日以 邮件方式发出。本次会议于2013年10月22日在公司会议室以现场 的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会 议由公司监事会主席张峰主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2013年第三季度报告>的议案》 《2013年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容 和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息 真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2013年第三季度 报告》全文于2013年10月24 日刊登在中国证监会创业板指定信息 披露网站。 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 二、 审议通过 《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，并经公司监事会进行资格审查后，公司监事会现提名李 志红女士、任松岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事。本届监 事会监事任期三年，自公司2013年第三次临时股东大会通过之日起 计算（上述候选人简历见附件）。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议，第二届 监事会非职工代表监事将采取累积投票制进行选举。 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 第一届监事会非职工代表监事张峰先生、何年先生在第一届监事 会届满后将不再担任非职工代表监事，仍继续在公司任职，公司为张 峰先生、何年先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 吉艾科技（北京）股份公司 监事会 2013年10月22日 附件： 吉艾科技（北京）股份公司 第二届监事会监事候选人简历 李志红，女，1965年生，中国国籍，北京广播电视大学专科， 现任公司审计部经理。1982年10月至1994年9月任北京市鞋帽公 司财务主管、1994年9月至2001年10月任北京可口可乐饮料有限 公司财务核算高级经理、2001年10月至2005年4月任上海佳格食 品有限公司华北地区财务经理、2005年4月至2007年9月任中证投 资担保有限公司财务及行政副总经理、2007年10月至2012年4月 任北京吉艾博然科技有限公司财务、2012年4月至今任吉艾科技（北 京）股份公司审计部经理。 截止公告日，李志红女士未直接或间接持有公司的股权，李志红 女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系； 李志红女士作为公司监事候选人符合《公司法》 相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 任松岩，男，1982年生，中国国籍，哈尔滨理工大学自动化专 业硕士，2010年4月至今就职于吉艾科技（北京）股份公司。 截止公告日，任松岩先生未直接或间接持有公司的股权，任松岩 先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系； 任松岩先生作为公司监事候选人符合《公司法》 相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 中财网
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