[股东会]南方航空：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2013-033 中国南方航空股份有限公司关于召开 2013年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现场会议召开时间：2013年12月26日（星期四）08:30 ● 现场会议召开地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工 作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室。 ● 会议召开方式：以现场记名投票审议有关提案。 ● 公司A股股票涉及融资融券、转融通业务。 ● 股权登记日：2013年11月25日（星期一） 根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）《公司章程》 规定及本公司第六届董事会会议决议，本公司拟于2013年12月26 日召开2013年第二次临时股东大会，现将本公司会议的有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2013年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议时间：2013年12月26日（星期四）08:30。 4、会议地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空 港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室。 5、会议召开方式： 以现场记名投票方式审议有关提案。 6、本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证 券交易所发布的有关规定执行。 二、会议审议事项 普通决议案： 1、审议及批准《关于选举公司第七届董事会董事的议案》 因公司第六届董事会董事任期将于2013年12月底届满，经 公司董事会提名及决策，股东大会逐项审议、批准下列事项： 1.1 选举司献民先生为公司第七届董事会非执行董事 1.2 选举王全华先生为公司第七届董事会非执行董事 1.3 选举袁新安先生为公司第七届董事会非执行董事 1.4 选举杨丽华女士为公司第七届董事会非执行董事 1.5 选举谭万庚先生为公司第七届董事会执行董事 1.6 选举张子芳先生为公司第七届董事会执行董事 1.7 选举徐杰波先生为公司第七届董事会执行董事 1.8 选举李韶彬先生为公司第七届董事会执行董事 1.9 选举魏锦才先生为公司第七届董事会独立非执行董事 1.10 选举宁向东先生为公司第七届董事会独立非执行董事 1.11 选举刘长乐先生为公司第七届董事会独立非执行董事 1.12 选举谭劲松先生为公司第七届董事会独立非执行董事 前述董事候选人的提名情况、简历情况详见公司于2013 年 11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上 海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发出的《南方航空第六届董 事会决议公告》。前述独立董事提名人声明和候选人声明详见公司 于2013 年11 月7 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上 发出的独立董事提名人和候选人声明公告。公司独立董事关于提 名前述董事候选人的独立意见详见公司于2013 年11月7 日在上 海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发出的《南方航空独立董事 关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见》。 本项议案中1.1—1.12项子议案将采用累积投票的方式选举 每一位董事。 2、 审议及批准《关于选举公司第七届监事会监事的议案》 因公司第六届监事会监事任期将于2013年12月底届满，经 公司监事会提名及决策，股东大会逐项审议、批准下列事项： 2.1 选举潘福先生为公司第七届监事会股东代表监事 2.2 选举李家世先生为公司第七届监事会股东代表监事 2.3 选举张薇女士为公司第七届监事会股东代表监事 前述监事候选人的提名情况、简历情况详见公司于2013年 11月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上 海证券交易所网站www.sse.com.cn上发出的《中国南方航空股份 有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告》。 本项议案中2.1—2.3项子议案将采用累积投票的方式选举每 一位股东代表监事。 3、 审议及批准《关于本公司与中国南航集团财务有限公司 （“南航财务”）续签<金融服务框架协议>的议案》 议案内容具体详见公司于2013年11月9日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上发出的《南方航空董事会决议公告》、《南方航 空日常关联交易公告》。 特别决议案： 4、 审议及批准《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规 则>、<董事会议事规则>和<监事会议事规则>的议案》 议案内容具体详见公司于2013年11月8日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上发出的《南方航空董事会决议公告》、《南方航 空关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规 则>的公告》以及公司于2013年11月8日在《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发出的《南方航空第六届监事会第十一次会议决议公告》。 三、出席会议人员 1、截至2013年11月25日（星期一）交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东 （本公司的H股股东另行通知）。 2、因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席会议并 代为行使表决权，该代理人不必是本公司股东，授权委托书详见 本公告附件二。 3、 本公司董事、监事和高级管理人员。 4、 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。 四、现场会议登记办法： 1、出席通知：欲出席会议的股东应当于2013年12月6日（星期 五）或之前将出席会议的通知（详见本公告附件一）送达本公司。 股东可以亲自，或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。 2、登记要求：符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股 票帐户卡原件，法人股东代表携带单位介绍信，股票帐户卡原件于 登记时间在广州机场路278号本公司董事会秘书办公室办理出席会 议登记或以来函、传真方式登记。 2、登记时间：2013年11月30日－2013年12月6日。 3、登记地址：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公 司董事会秘书办公室。 4、联系地址：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公 司董事会秘书办公室，邮政编码：510405。 5、联系人：毛力行 电话：（8620）86124462 传真：（8620）86659040 6、其他事项：与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。 附件一、2013年第二次临时股东大会通知回执 附件二、2013年第二次临时股东大会授权委托书 中国南方航空股份有限公司董事会 2013年11月8日 附件一 中国南方航空股份有限公司 2013年第二次临时股东大会通知回执 敬启者： 本人： 联系电话： 地址： 为中国南方航空股份有限公司（“本公司”）股本中 股 A股的登记持有人。兹通知本公司，本人拟亲自或委任代理人 出席本公司于2013年12月26日08:30在中国广东省广州市新 白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议 室召开的2013年第二次临时股东大会。 此致 签署： 日期： 附件二 2013年第二次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人） 出席中国南方航空股份有限公司2013年第二次临时股东大会， 并按照下列指示代为行使表决权。 股东大会决议案的表决事项 赞成 反对 弃权 普通决议案 1 审议及批准《关于选举公司第七届董事会董事的 议案》 1.1 选举司献民先生为公司第七届董事会非执行董事 1.2 选举王全华先生为公司第七届董事会非执行董事 1.3 选举袁新安先生为公司第七届董事会非执行董事 1.4 选举杨丽华女士为公司第七届董事会非执行董事 1.5 选举谭万庚先生为公司第七届董事会执行董事 1.6 选举张子芳先生为公司第七届董事会执行董事 1.7 选举徐杰波先生为公司第七届董事会执行董事 1.8 选举李韶彬先生为公司第七届董事会执行董事 1.9 选举魏锦才先生为公司第七届董事会独立非执行 董事 1.10 选举宁向东先生为公司第七届董事会独立非执行 董事 1.11 选举刘长乐先生为公司第七届董事会独立非执行 董事 1.12 选举谭劲松先生为公司第七届董事会独立非执行 董事 2 审议及批准《关于选举公司第七届监事会监事的 议案》 2.1 选举潘福先生为公司第七届监事会股东代表监事 2.2 选举李家世先生为公司第七届监事会股东代表监 事 2.3 选举张薇女士为公司第七届监事会股东代表监事 3 审议及批准《关于本公司与中国南航集团财务有 限公司续签<金融服务框架协议>的议案》 特别决议案 4 审议及批准《关于修改<公司章程>、<股东大会 议事规则>、<董事会议事规则>和<监事会议事规 则>的议案》 委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： （本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效） 注：本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股 东为法人股东须加盖公章。 中财网
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