[董事会]吉艾科技：第二届董事会第一次会议决议
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技公告编号：2013-063 吉艾科技（北京）股份公司 第二届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年11月8日以电子邮 件及电话通知的方式发出。本次会议于2013年11月11日在公司会 议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5 人。本次会议由公司董事长高怀雪主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有 关规定。 本次会议经审议，以现场表决的方式通过以下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，同意选举高怀雪女士为公司第二届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。高怀雪女士简历详见附件。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 二、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经与会董事审议和表决，同意聘任高怀雪女士为公司总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高怀 雪女士简历详见附件。 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司 同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 三、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经与会董事审议和表决，同意聘任黄文帜先生、朱铭女士、冯玉 平先生、张旭杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。黄文帜先生、朱铭女士、冯玉平 先生、张旭杰先生简历详见附件。 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司 同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 四、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经与会董事审议和表决，同意聘任朱铭女士为公司董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。朱 铭女士简历详见附件。 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司 同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 五、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 经与会董事审议和表决，同意聘任朱铭女士为公司财务负责人， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。朱 铭女士简历详见附件。 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司 同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 六、 审议通过《关于决定公司董事会审计委员会组成人员的议案》 经与会董事审议和表决，同意任命高怀雪女士、陈刚先生、陆大 卫先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事陈刚先生担任董 事会审计委员会召集人，其为会计专业人士，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 七、 审议通过《关于决定公司董事会薪酬与考核委员会组成人员 议案》 经与会董事审议和表决，同意任命高怀雪女士、陈刚先生、陆大 卫先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事陆大卫先 生担任董事会薪酬与考核委员会召集人，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 八、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经与会董事审议和表决，同意聘任郑祥云女士为公司证券事务代 表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 郑祥云女士简历详见附件。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 吉艾科技（北京）股份公司董事会 2013年11月11日 附件：相关人员简历 高怀雪女士简历 高怀雪，女，1963年12月生，中国国籍，武汉水利电力学院（现 武汉大学）本科，现任公司董事长、总经理。1999年3月至2009年 12月任北京吉艾石油设备有限公司执行董事和经理、2006年5月至 2010年10月任北京吉艾博然科技有限公司执行董事和经理、2010年 10月至今任公司董事长和总经理。 截至公告日，高怀雪女士直接持有公司30.31%的股权，是公司 实际控制人之一，高怀雪女士与黄文帜先生、徐博先生为一致行动人。 高怀雪女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不 得担任公司董事、高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 黄文帜先生简历 黄文帜，男，1963年1月生，中国国籍，西安交通大学本科， 现任公司董事、副总经理。 2006年5月至2010年10月任北京吉艾 博然科技有限公司总工程师、2010年10月至今任公司董事、副总经 理兼总工程师。 截至公告日，黄文帜先生直接持有公司28.98%的股权，是公司 实际控制人之一，黄文帜先生与高怀雪女士、徐博先生为一致行动人； 黄文帜先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 朱铭女士简历 朱铭，女，1980年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，东 北财经大学管理学学士，国际注册内部审计师，现任公司副总经理兼 董事会秘书。朱铭曾任阳光壹佰置业集团有限公司集团财务主管、北 京吉艾博然科技有限公司财务总监、吉艾科技（北京）股份公司副总 经理兼董事会秘书。 截至公告日，朱铭女士未直接或间接持有公司股权；朱铭女士与 其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 冯玉平先生简历 冯玉平，男，1969年6月生，中国国籍，中国石油大学（华东） 工程硕士。1990年7月至2004年8月在中原油田特种车辆修造总厂 工作，历任销售处处长、副厂长，2004年9月至2013年9月任中油 特种车辆有限公司董事、副总经理。2013年10月至今在吉艾科技（北 京）股份公司工作。 截至公告日，冯玉平先生直接持有公司0.22%的股权；冯玉平先 生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公 司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 张旭杰先生简历 张旭杰，男，1962年3月生，中国国籍，无永久境外居留权， 中国石油大学毕业，2005年1月至2012年12月任天津大港横瑞石 油科技有限公司经理，2013年1月至今担任吉艾（天津）石油工程 技术服务有限公司经理。 截至公告日，张旭杰先生未直接或间接持有公司股权；张旭杰先 生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公 司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 陆大卫先生简历 陆大卫，男，1944年5月生，中国国籍，北京石油学院（现中 国石油大学）本科，教授级高工，现任公司独立董事。陆大卫现为中 国石油学会常务理事、测井专业委员会主任、《测井技术》杂志总编、 国际测井分析家协会（SPWLA）北京分会主席，曾任中国石油天然 气股份公司勘探与生产公司副总工程师。 截至公告日，陆大卫先生未直接或间接持有公司股权；陆大卫先 生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.1.3条所规定的情形。 陈刚先生简历 陈刚，男，1964年6月生，中国国籍，先后获得东北财经大学 经济学学士学位和中央财经大学管理学硕士学位，现为中央财经大学 会计学院副教授。先后担任北京中惠会计师事务所常务副所长、北京 市海淀区人民法院陪审员、北京国家税务局稽查局会计顾问及多家企 业的财务及管理顾问。现任公司独立董事。 截至公告日，陈刚先生未直接或间接持有公司股权；陈刚先生与 其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3条所规定的情形。 郑祥云女士简历 郑祥云，女，1988年生，中国国籍，江南大学经济学学士。 2011 年至今担任公司证券事务代表。 截至公告日，郑祥云女士未直接或间接持有公司股权；郑祥云女 士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。 中财网
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