[董事会]联建光电：第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2013-057 深圳市联建光电股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2013年11月12日以电子邮件方式送达公司全体董事，于2013年11月16日在深圳市宝安 区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场结合 通讯方式进行表决。公司应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长刘虎 军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名 投票方式审议通过了如下事项： 一、审议通过《关于处置与北京北广移动传媒有限公司相关合同的议案》。同意公司解 除与北京北广移动传媒有限公司（以下简称“北广移动传媒”）于2010年9月27日签订的 《战略合作框架协议》、《中国石油加油站LED产品供货合同》、《股权转让协议书》等一 系列协议，由北广移动传媒返还500万元股权转让预付款并支付150万元的补偿金。 同意公司将持有的中晟传媒股份有限公司10%股权（即500万股）以不低于人民币650 万元的价款转让给北广移动传媒或其指定的第三方。 授权董事长兼总经理刘虎军先生与北广移动传媒协商以上事宜，并在以上核心内容基础 上签订相关法律文件。 《关于处置与北京北广移动传媒有限公司相关合同的公告》详见巨潮资讯网。 本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于设立澳门全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币50 万元在澳门特别行政区设立全资子公司，主营LED全彩显示屏的销售业务，以进一步推广公 司品牌形象，扩大公司在澳门地区的市场占有率。 本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2013年11月18日 中财网
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