[监事会]迪安诊断：第一届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2013-060 浙江迪安诊断技术股份有限公司 第一届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2013年11月21日10:30，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公 司”）在公司会议室召开了第一届监事会第二十六次会议。召开本次会议的通知 已于2013年11月11日以电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议由 监事会主席侯勇进先生召集和主持，本次监事会应到监事3名，实到监事3名, 符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事以举手或通讯表决方式通过了 以下决议： 一、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 公司计划使用部分闲置募集资金8000万元暂时性补充流动资金，使用期限 为自董事会批准之日起不超过12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用部分闲 置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。 监事会经核查后认为，公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为 符合相关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，具备 合理性、必要性，同意公司短期使用闲置募集资金8000万元补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 与会监事表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。 二、审议《关于调整迪安诊断产业基地建设项目投资总额的议案》 为使“迪安诊断产业基地建设项目”（以下简称“产业基地建设项目”）更好 地符合长期战略发展的需求，更大程度地发挥“总部功能定位”作用，公司对“产 业基地建设项目”的设计方案进行了重新审视和调整：根据扩大后的经营面积， 重点打造总部中心实验室、全国病理中心、研发中心、冷链物流中心、信息化中 心、生产中心和培训中心等平台，满足不断扩大的产能需求、连锁化的战略布局 与新业务的持续拓展，并形成完善的战略支撑体系。 原投资总额15970.87万元，仅涉及产业基地厂房建设内容。现根据产业基 地的功能定位，除“总部中心实验室迁建项目”内容外，投资总额将包括厂房建 设、部分装修工程以及总部职能平台建设投入，计划投资总额变更为23639.29 万元。其中18639.29万元为公司自筹资金，5000万元为募集资金（由“南京迪 安医学诊断实验室迁址扩建项目”募集资金变更转入，具体详见议案四）。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于调整项 目投资总额、变更部分募投项目资金投向的公告》。 与会监事表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。 三、审议《关于调整总部中心实验室迁建项目投资总额的议案》 基于子公司杭州迪安医学检验中心有限公司拥有经验丰富的技术团队、一流 的实验室设施以及远程诊断的先进技术手段等，迁址至“迪安诊断产业基地”内 实施后，可最大程度快速获取和利用集团整体运营资源。为了充分发挥迪安集团 的资源整合效应，“总部中心实验室迁建项目”（以下简称“总部迁建项目”）除 建设成集医学诊断、司法鉴定和技术研发为一体的国际化标准独立医学实验室 外，计划进一步打造成全国性的病理诊断中心，总部迁建项目投资总额由7425 万元调整为8874.18万元，其中7425万元为募集资金，余下资金公司自筹解决。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于调整项 目投资总额、变更部分募投项目资金投向的公告》。 监事会经核查后认为，本次调整总部迁建项目的投资总额有利于公司提高募 集资金使用效率，符合维护全体股东利益的需要，符合《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关 法津、法规和规范性文件规定，具备合理性、合规性。 与会监事表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。 四、审议《关于变更南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目募集资金投向的 议案》 “南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目”（以下简称“南京迁建项目”）原 计划由南京迪安医学检验所有限公司（以下简称“南京迪安”）通过购置物业的 方式实施迁址扩建，同时将南京迪安建设成为全国性的病理会诊中心。因公司已 在杭州通过购置土地自建的方式实施 “产业基地建设项目”，总部中心实验室的 功能得到有效扩展，在原“总部迁建项目”的建设内容基础上，新增建设“全国 性病理诊断中心“的功能，为统筹集团资源配置，提高运营效率与提升募集资金 使用效益，南京不需再重复投资建设病理会诊中心；且基于公司轻资产的商业模 式，以及避免不动产投资占公司资产比例过重，公司拟将南京迪安的扩建，变更 以租赁不动产方式解决，并以自筹资金形式满足扩建需求。 因此，公司计划将 “南京迁建项目”的全部募集资金共计5,000万元变更 投向，用于公司“产业基地建设项目”。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于调整项 目投资总额、变更部分募投项目资金投向的公告》。 监事会经核查后认为，本次变更南京迁建项目的募集资金投向有利于公司提 高募集资金使用效率，符合维护全体股东利益的需要，符合《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 相关法津、法规和规范性文件规定，具备合理性、合规性。 与会监事表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。 五、审议《关于变更部分募投项目资金投向的议案》 募投项目“新建迪安医学检验所建设项目”（以下简称“新建建设项目”） 自2012年起，就采用市场先行策略，已启动前期渠道建设与资源积累，但目前仍 处于市场培育期。为进一步有效提升募集资金的使用效率与募投项目的实施质 量，使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，公司决定暂缓对江西市 场进行直接投资建设实验室，待合适时机选择进入或采用更有效的投资合作方式 进入，以有效缩短培育期，同时终止“新建建设项目”，变更该项目募集资金投 向。 原“新建建设项目”募集资金共计人民币1760万元，公司拟使用其中1020 万元投入“云南昊邦迪安医学检验所建设项目”，具体内容详见中国证监会创业 板指定信息披露网站同期披露的《关于变更部分募投项目资金投向的公告》；剩 余的募集资金740万元转入超募资金进行管理，公司将根据自身发展规划及实际 生产经营需求，按照有关监管规定，围绕主业，合理规划，并在实际使用超募资 金前，严格履行相应审议程序，并及时披露。 监事会经核查后认为，本次变更部分募投项目资金投向有利于公司提高募集 资金使用效率，符合维护全体股东利益的需要，符合《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法 津、法规和规范性文件规定，具备合理性、合规性。 与会监事表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。 六、审议《关于选举王荣兴为公司第二届监事会监事的议案》 公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 监事会同意提名王荣兴先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，候选人 简历请见附件。 同时为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 与会监事表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 浙江迪安诊断技术股份有限公司 监事会 2013年11月21日 附件：监事候选人个人简历 王荣兴先生：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。2006年至2009年任浙江复星医药有限公司常务副总经理。现任本公司股 东代表监事，上海复星医药（集团）股份有限公司财务副总监兼诊断事业部财务 总监，上海复星长征医学科学有限公司、上海复星佰珞生物技术有限公司、亚能 生物技术（深圳）有限公司董事。王荣兴先生与公司控股股东、实际控制人不存 在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 中财网
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