[董事会]中航投资：第六届董事会第二十一次会议（通讯）决议公告
证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2013-069 中航投资控股股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议（通讯）决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 根据2013年11月29日发出的会议通知，中航投资控 股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 一次会议于2013年12月6日上午8：30时在北京市朝阳区 东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室以通讯方式 召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事 和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 会议由公司董事长孟祥泰先生主持。 经与会董事认真审议并表决，通过如下事项： 一、关于同意控股子公司中航工业集团财务有限责任公 司收购中国南动集团财务有限责任公司100%股权的议案 为更好推进中国航空工业集团公司（以下简称“中航工 业”）的资金集中管理，整合和优化资金资源配置，扩大公 司控股子公司中航工业集团财务有限责任公司（以下简称 “中航财务”）业务规模、强化其金融服务职能。2013年12 月6日，中航财务与中国南方航空工业（集团）有限公司（以 下简称“中航工业南方”）签署了《中国南方航空工业（集 团）有限公司与中航工业集团财务有限责任公司关于中国南 动集团财务有限责任公司的股权转让协议书》（以下简称 “《股权转让协议》”）。根据该《股权转让协议》，中航工业 南方拟将其持有的中国南动集团财务有限责任公司（以下简 称“南动财务”）100%股权以332,537,100元的价格协议转 让给中航财务。 与本议案相关的内容详见与本公告同时披露的临 2013-070号《中航投资控股股份有限公司关于控股子公司中 航工业集团财务有限责任公司收购中国南动集团财务有限 责任公司100%股权的关联交易公告》。 本议案为关联交易议案，关联董事陈元先先生、李平先 生、赵桂斌先生均回避对本议案的表决。本议案在提交董事 会审议前已获得公司独立董事事前认可，公司独立董事亦发 表了同意本次关联交易的独立意见。 本议案尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准， 股东大会的召开时间为2013年12月25日，具体情况详见 公司公告（中航投资临2013-072号）。 表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。 二、关于2013年度日常关联交易预计调整的议案 为加强对本公司及其下属子公司日常关联交易的有效管 控，实现与控股股东中航工业及其下属成员单位日常关联交 易的规范运作。近期公司对2013年度日常关联交易进行了 梳理，部分关联交易已超过或接近预计金额上限，因此，公 司对2013年度日常关联交易预计额进行调整，具体情况如 下： 单位：万元 类型/交易内容 关联交易方 调整前 调整后 信贷业务 信贷资产余额 中航工业及其下属单位 2,000,000 2,500,000 委托贷款手续费收入（发 生额） 中航工业及其下属单位 6,500 10,000 租赁业务 融资租赁资产余额 中航工业及其下属单位 100,000 300,000 本议案为关联交易议案，关联董事陈元先先生、李平先 生、赵桂斌先生均回避对本议案的表决。本议案在提交董事 会审议前已获得公司独立董事事前认可，公司独立董事亦发 表了同意本次关联交易的独立意见。 本议案尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准， 股东大会的召开时间为2013年12月25日，具体情况详见 公司公告（中航投资临2013-072号）。 表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。 三、关于公司召开2013年第四次临时股东大会的议案 公司决定于2013年12月25日（星期三）上午9:30时， 在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会 议室，召开公司2013年第四次临时股东大会会议。（具体内 容详见公司临2013-072号公告） 表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 特此公告。 中航投资控股股份有限公司 董 事 会 2013年12月10日 中财网
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