[董事会]三维工程：第二届董事会2013年第六次会议决议公告
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2013-045 山东三维石化工程股份有限公司 第二届董事会2013年第六次会议决议公告 山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年 第六次会议通知于2013年12月27日以电子邮件、公司局域网等方式发出，会 议于2013年12月31日上午9:00在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒 店迎宾楼三楼会议室以现场方式召开。应参加会议董事11人（其中独立董事4 人），实际参加会议董事11人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议 由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票的方式通过了以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举 的议案》 鉴于公司第二届董事会全体董事已经任期届满，经董事会提名委员会提议， 同意提名曲思秋先生、李祥玉先生、高勇先生、王成富先生、王春江先生、邵世 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名赵金立先生、张继武先生、 刘海英女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日 起三年（董事候选人简历见附件一）。 表决结果如下： 1、董事候选人：曲思秋 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 2、董事候选人：李祥玉 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 3、董事候选人：高勇 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 4、董事候选人：王成富 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 5、董事候选人：王春江 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 6、董事候选人：邵世 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 7、独立董事候选人：赵金立 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 8、独立董事候选人：张继武 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 9、独立董事候选人：刘海英 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，非独立董事候选人与 独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后方可提交公司股东大会审议。 独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资 本的议案》 鉴于公司首期股票期权激励计划中第一期行权已经结束，公司股本增加了 1,282,500股，公司拟将总股本由253,383,513股变更为254,666,013股，注册 资本由人民币253,383,513.00元变更为人民币254,666,013.00元。 本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议 三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》 修订内容见附件二——《公司章程》修订对照表。《公司章程》具体内容详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。 四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金购 买保本型理财产品的议案》 同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以不超过人民币2 亿元自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内， 资金可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使决策权。上述计划自董事会 审议通过该议案后的一年内有效。 具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的 公告》。 独立董事对此本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2014年 第一次临时股东大会的议案》 同意于2014年1月17日召开公司2014年第一次临时股东大会。具体内 容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 山东三维石化工程股份有限公司董事会 二〇一三年十二月三十一日 附件一： 山东三维石化工程股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历 一、非独立董事 曲思秋：男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，汉族，中共党员， 本科学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、美国项目管理协会注册会员 （PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）、高级项目经理。1985年9月至 1995年2月任齐鲁石化胜利炼油设计院油品储运设计专业室主任、工程师；1995 年2月至1996年12月，任齐鲁石化胜利炼油设计院副院长；1996年12月至2001 年4月，任齐鲁石化胜利炼油设计院院长；2001年4月至2003年任齐鲁石化胜利 炼油厂副总工程师兼设计院院长；2003年至2004年4月，任齐鲁石化炼油实业部 副总工程师兼设计院院长；2004年4月至2007年12月任山东三维石化工程有限 公司董事长、总经理；2007年10月至今任山东人和投资有限公司董事长；2007 年12月至今任本公司第一、二届董事会董事长、总经理。其目前直接持有本公 司7,600,000股股份，为实际控制人；持有控股股东山东人和投资有限公司股权 7,840,000股。除持有以上股份外，与公司或公司控股股东不存在其他关联关系， 与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。 李祥玉：男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，汉族，中共党员， 本科学历，高级工程师。1981年9月于齐鲁石化胜利炼油厂钳工车间参加工作； 1985年9月至2004年4月历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任、计划经营部 部长、院长助理；2004年4月至2006年7月任山东三维石化工程有限公司董事、 市场总监；2006年7月至2007年12月任山东三维石化工程有限公司董事、副总 经理；2007年12月至今任本公司第一、二届董事会董事、副总经理。其目前直 接持有本公司3,900,000股股份，持有控股股东山东人和投资有限公司股权 640,000股。除持有以上股份外，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 高勇：男，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，汉族，中共党员，本 科学历，工程师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理 专家（PMP）、项目经理。1986年7月参加工作，历任齐鲁石化胜利炼油设计院 储运设计工程师、计划经营部副部长；2004年4月起任山东三维石化工程有限公 司董事会秘书；2004年4月至2012年12月任山东三维石化工程有限公司综合部 部长、山东三维石化工程有限公司第二届董事会董事；2007年10月至今任山东 人和投资有限公司董事；2007年12月至2012年12月任本公司综合部部长；2007 年12月至今任本公司第一、二届董事会董事、董事会秘书；2013年2月至今任本 公司副总经理。其目前直接持有本公司1,700,000股股份，持有控股股东山东人 和投资有限公司股权640,000股。除持有以上股份外，与公司或公司控股股东、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 王成富：男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，汉族，中共党员， 硕士学位，高级工程师、注册公用设备工程师、注册咨询工程师（投资）、项目 经理。1989年9月参加工作，任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任；2004年4 月始历任山东三维石化工程有限公司设计分公司（当时的公司内设机构）经理助 理、项目管理部部长、副总工程师、总经理助理、山东三维石化工程有限公司第 一届监事会监事、第二届董事会董事；2007年10月至今任山东人和投资有限公 司董事；2007年12月至2012年2月任本公司第一、二届董事会董事、总经理助 理、项目管理部部长；2012年2月至今任本公司第二届董事会董事、副总经理。 其目前直接持有本公司1,500,000股股份，持有控股股东山东人和投资有限公司 股权640,000股。除持有以上股份外，与公司或公司控股股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。 王春江：男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，满族，中共党员， 本科学历，高级工程师、注册机械工程师、注册设备监理师、美国项目管理协会 注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1987年7月至2004 年4月历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任、副总工程师；2004年4月至2007 年12月曾任山东三维石化工程有限公司青岛分公司（最早为公司内设机构，2005 年6月工商注册）经理、山东三维石化工程有限公司副总经理、第二届董事会董 事；2007年10月至今任山东人和投资有限公司董事；2007年12月至今任本公司 第一、二届董事会董事、青岛分公司经理。其目前直接持有本公司2,170,000股 股份，持有控股股东山东人和投资有限公司股权640,000股。除持有以上股份外， 与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 邵世：男，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，汉族，中共党员，本 科学历，高级工程师、注册电气工程师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1982年7月参加工作，历任中国石化 齐鲁石化公司胜利炼油厂设计所、齐鲁石化胜利炼油设计院、山东三维石化工程 有限公司电气设计、校核、审核、审定人、系统室主任、专业技术负责人、副总 工程师、电控室主任。2006年4月始历任山东三维石化工程有限公司专业室主任、 副总工程师；山东三维石化工程有限公司第一届监事会监事，第二届董事会董事； 2007年10月至今任山东人和投资有限公司董事；2007年12月至2011年11月任本 公司第一、二届董事会董事、采购部部长；2011年11月至今任本公司第二届董 事会董事、采购部部长；2011年11月至2013年2月任本公司副总工程师；2013 年2月至今任本公司总经理助理。其目前直接持有本公司1,825,421股股份，持有 控股股东山东人和投资有限公司股权640,000股。除持有以上股份外，与公司或 公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 二、独立董事 赵金立：男，中国国籍，无境外居留权，1950年出生，汉族，中共党员， 大学学历，教授级高级工程师，国家注册一级建造师，国家注册咨询工程师，美 国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1968 年1月参加工作，自1975年大学毕业以来，一直在石化行业工程建设领域工作。 1997年8月调入中国石化集团公司总部工作，担任工程建设管理部副主任兼中国 石化工程建设公司（SEI）副总经理。2005年1月调到神华集团工作，任中国神 华煤制油有限公司副董事长，神华包头煤化工有限责任公司董事长、党委书记。 2010年10月退休，现担任神华宁煤集团高级顾问。2010年12月至今任本公司第 二届董事会独立董事。曾任中国工程建设焊接协会副理事长，中国工程造价协会 副理事长、中国石油及化工勘查设计协会副理事长、中国石化勘察设计协会副理 事长、中国石化工程咨询协会副理事长、中国工程建设标准化协会理事。曾经获 得国家工程设计特等奖、金奖，中国石化科技进步二等奖、省部级劳动模范。其 目前未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁 止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张继武：男，中国国籍，无境外居留权，1945年出生，汉族，中共党员， 大学学历，高级经济师。1968年9月参加工作，曾任煤炭工业部政策研究室处长、 国家能源部政策法规司处长、煤炭工业部政策法规司副司长、国家煤炭工业局企 业改革司副司长、行业管理司副司长、国家经贸委企业改革司副司长、国务院国 资委企业改革局副局长、神华集团公司顾问。现任河南郑州煤电股份有限公司独 立董事、山西山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、山西西山煤电股份公司 独立董事和阳泉煤业股份有限公司独立董事。曾经获得煤炭工业部先进工作者， 国家能源部、国家机关优秀党员，部级科学技术进步二等奖。其目前未持有本公 司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件， 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 刘海英：女，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，汉族，中共党员， 博士研究生学历，教授职称。1988年7月参加工作，历任山东工业大学助教、讲 师、副教授，山东大学副教授、教授。现任山东德棉股份有限公司独立董事、山 东得利斯食品股份有限公司独立董事。曾经获得青年教师教学优秀奖一等奖、研 究生我最喜爱的老师。其目前未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。 附件二： 《山东三维石化工程股份有限公司章程》修订对照表 条款 原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容 第六条 公司的注册资本为人民币 25,338.3513万元。 公司的注册资本为人民币 25,466.6013万元。 第十九条 公司股份总数为25,338.3513万 股，均为普通股。 经公司2012年度股东大会决议 审议通过的2012年度资本公积 转增股本的议案：以2012年末的 总股本168,922,342股为基数向 全体股东每10股转增5股；转增 后公司总股本为253,383,513股。 公司股份总数为25,466.6013万股， 均为普通股。 股权激励计划第一期行权，公司股本 增加了1,282,500股，鉴于此，公司 总股本由253,383,513股变更为 254,666,013股。 第一百零九条 董事会由11名董事组成，其中独 立董事4人。 董事会由9名董事组成，其中独立董 事3人。 中财网
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