[董事会]南方航空：董事会决议公告

时间：2014年01月09日 17:06:11 中财网

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2014-001
中国南方航空股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

根据中国南方航空股份有限公司（“南航”、“本公司”）
章程规定，南航董事会以董事签字同意方式，于2014年1月9
日一致通过以下议案：
一、审议通过本公司与中国南航集团进出口贸易有限公司
（“贸易公司”）续签《进出口委托代理框架协议》；
二、审议通过本公司与中国南方航空集团公司（“南航集团”）
签署《房屋租赁合同》与《土地租赁合同》；
三、授权本公司执行董事签署相关协议。

应参与审议董事8人，实际参加审议董事8人。经董事审议，
一致同意以上议案，其中因南航集团持有贸易公司100%的股份
以及本公司董事袁新安先生为贸易公司的董事长，南航集团亦为
本公司的控股股东，关联董事司献民先生、王全华先生、袁新安
先生、杨丽华女士回避对于议案的表决。

上述议案的审议方式和程序符合《公司法》、《证券法》和
公司章程的规定。



特此公告。

中国南方航空股份有限公司
2014年1月10日