[关联交易]珠海港：2014年预计日常关联交易的公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-006 珠海港股份有限公司 2014年预计日常关联交易的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计2014年日常关联交易类别和金额 关联交 易类别 关联人 合同签订金额 或预计金额 （万元） 上年实际发生 金额 （万元） 关联事项简述 向关联 人购买 商品、产 品 珠海港中石化船舶燃料销售有 限公司 300 264.5 珠海港拖轮有限公司支付购 买船舶燃料费用 小计 300 264.5 接受关 联人提 供的劳 务 中化珠海石化储运有限公司 20 16 外轮代理有限公司 支付代收码头费 珠海港高栏港务有限公司 1600 695.3 珠海港物流发展有限公司支 付码头装卸费用 珠海港高栏港务有限公司 70 72.1 珠海汇通物流有限公司支付 码头装卸费用 珠海港鑫和码头有限公司 45 35 外轮代理有限公司 支付代收码头费 珠海港鑫和码头有限公司 9.4 - 珠海港物流发展有限公司支 付码头装卸费用 珠海港信息技术有限公司 100 39 云浮新港港务有限公司支付 电脑维护及系统开发 珠海港信息技术有限公司 280 50.2 珠海港股份有限公司支付电 脑系统及设备维护费 珠海港信息技术有限公司 102 59 珠海港物流发展有限公司支 付电脑维护及系统开发 珠海港信息技术有限公司 35 0.7 珠海港兴管道天然气有限公 司支付电脑系统及设备维护 费 珠海港信息技术有限公司 60 109 珠海港达供应链管理有限公 司支付VMI系统日常维护、升 级 珠海国际货柜码头（高栏）有 限公司 405 338.4 外轮代理有限公司支付代收 码头费 珠海国际货柜码头（高栏）有 限公司 200 - 珠海港物流发展有限公司支 付码头装卸费用 珠海国际货柜码头（九洲）有 限公司 45 36 珠海港股份有限公司支付代 付水电费 珠海国际货柜码头（九洲）有 限公司 46.5 46.5 外轮代理有限公司支付代收 码头费 珠海国际货柜码头（九洲）有 限公司 35 34.5 外代货运支付代收码头费 珠海国际货柜码头（九洲）有 限公司 25 24.7 珠海港达供应链管理有限公 司支付代收码头费 珠海港控股集团有限公司 125 125 珠海港股份有限公司 支付公司债担保费 珠海洪湾港港务有限公司 9.4 0.3 珠海港物流发展有限公司支 付的码头装卸费 珠海港远洋运输有限公司 648.6 - 珠海港物流发展有限公司支 付运费 神华粤电珠海港煤炭码头责任 有限公司 47.1 - 珠海港物流发展有限公司支 付装卸费 珠海秦发港务有限公司 1300 - 珠海港物流发展有限公司支 付装卸费、堆场费 珠海市燃气工程研究设计有限 公司 23.1 - 珠海港兴管道天然气有限公 司支付工程设计费用 珠海市双保管道设备安装有限 公司 707.9 280.7 珠海港兴管道天然气有限公 司支付施工费用 小计 5939 1962.4 接受关 联人提 供的租 赁 珠海港控股集团有限公司 20.8 20.8 中国珠海外轮代理有限公司 支付租赁费 珠海港控股集团有限公司 27.6 27.6 珠海港股份有限公司支付房 租 珠海港高栏港务有限公司 1.5 1.5 珠海港物流发展有限公司支 付房租 珠海港高栏港务有限公司 2.3 4 珠海外轮理货有限公司支付 房租 珠海国际货柜码头(高栏)有限 公司 30 2.9 外轮代理有限公司租赁费、水 电费 珠海国际货柜码头(高栏)有限 公司 1 4.8 珠海外代国际货运有限公司 支付房租 珠海国际货柜码头(高栏)有限 公司 8 1.8 外轮理货有限公司支付房租 珠海国际货柜码头(九洲)有限 公司 3 2.9 外轮理货有限公司支付房租 小计 94.2 66.3 向关联 人销售 产品、提 供劳务 武汉烽火富华电气有限公司 12 14.7 电力开发集团有限公司收劳 务费 中海油天然气发电有限公司 50 50 电力开发集团有限公司收劳 务费 珠海(中油)石化有限公司 65.7 60.2 珠海港富物业管理有限公司 提供安保、绿化服务 珠海碧辟化工有限公司 1000 704 汇通物流提供运输服务收取 运费 珠海富华复合材料有限公司 15 14.6 汇通物流收取运费 珠海港高栏港务有限公司 100 21.9 汇通物流收取运费 珠海国际货柜码头（高栏）有 限公司 400 289.5 汇通物流收取运费 珠海国际货柜码头（高栏）有 限公司 6 5.6 珠海市集装箱运输有限公司 收取运费 珠海港泰管道燃气有限公司 200 - 珠海市广华燃气消防工程有 限公司收取小区整改服务费 珠海港控股集团有限公司 86.5 121.3 珠海港富物业管理有限公司 收取物业管理费 珠海港普洛斯物流园有限公司 44.1 44.1 珠海港富物业管理有限公司 提供安保服务 珠海港开发建设有限公司 18.5 18.6 珠海港富物业管理有限公司 收取物业管理费 珠海港信息技术有限公司 21 21.4 珠海港富物业管理有限公司 收取物业管理费 中海油珠海船舶服务有限公司 7.6 5.4 珠海港富物业管理有限公司 收取物业管理费 珠海港高栏港务有限公司 160 139.4 外轮理货有限公司收取理货 费 珠海国际货柜码头（高栏）有 限公司 62 54.3 外轮理货有限公司收取理货 费 珠海市金信港口物流有限公司 9 3 汇通物流收取运费 珠海城市管道燃气有限公司 5 - 汇通物流收取运费 小计 2262.4 1568 向关联 人提供 的租赁 珠海港控股集团有限公司 573 372.5 珠海高栏商业中心有限公司 提供写字楼租赁 珠海港开发建设有限公司 49.1 49.1 珠海高栏商业中心有限公司 提供写字楼租赁 珠海港信息技术有限公司 53.2 53.2 珠海高栏商业中心有限公司 提供写字楼租赁 中海油珠海船舶服务有限公司 55.6 48.7 珠海高栏商业中心有限公司 提供写字楼租赁 小计 730.9 523.5 接受关 联人委 托代为 租赁物 业 珠海港控股集团有限公司 210 210 珠海港富物业管理有限公司 代理租赁业务 小计 210 210 总计 9536.5 4594.7 公司于2014年 1月23日召开第八届董事局第四十次会议,对上 述日常关联交易事项进行审议，参与该项议案表决的董事4人，同意4 人，反对0人，弃权0人。 鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港控股集团有限公司董事 长、总经理，董事梁学敏先生任珠海碧辟化工有限公司董事，董事黄 志华先生任珠海富华复合材料有限公司副董事长，董事李少汕先生任 武汉烽火富华电气有限公司董事，因此上述四位董事为关联董事须回 避表决。本次预计日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 2014年年初至本披露日与上述关联人尚未产生各类关联交易金 额。 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况和关联关系 1、中化珠海石化储运有限公司 （1）基本情况：注册资本384,469,400元，注册地：珠海，法 定代表人：姚军，经营范围为：建设石化码头及相应的配套工程；经 营自建码头，建设石油化库区；从事石油及其制品、成品油、化工产 品及原料、非直接食用植物油的码头装卸管道运输、储存、中转、分 拨、灌装、调制加工以及废油、下脚料的利用业务及相关技术信息咨 询的服务。公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其45%股 权。2013年9月末，未经审计的资产总额88,548.17 万元，净资产 39,207.69万元；实现营业收入6,181.00 万元，实现净利润 -1,352.86 万元。 （2）关联关系：中化珠海石化储运有限公司为公司的参股企业， 因公司董事兼任其董事构成关联关系。 2、珠海港高栏港务有限公司 （1）基本情况：注册资本人民币37,000万元，注册地：珠海， 法定代表人：胡海军，经营范围：经营自建码头；装卸服务，仓储服 务（不含危险品仓储）。2013年12月末，未经审计的资产总额56,191.10 万元，净资产35,816.32万元；实现营业收入8,468.14万元，实现净 利润-492.41万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资 子公司。 3、珠海港开发建设有限公司 （1）基本情况：注册资本人民币5,000万元，注册地：珠海， 法定代表人:谢华，经营范围：港口及配套工程设施的开发建设管理， 房地产开发（凭资质证经营），工程项目管理，工程建设管理咨询， 建筑材料批发、零售。2013年12月末，未经审计的资产总额7,576.81 万元，净资产5,985.37万元；实现营业收入962.34万元，实现净利 润152.21万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资 子公司。 4、珠海港控股集团有限公司 （1）基本情况：注册资本人民币30亿元，注册地：珠海，法定 代表人：欧辉生，经营范围：港口及其配套设施的建设、管理、项目 投资。2013年9月末，未经审计的资产总额1,189,134.49万元，净资 产503,649.58万元；实现营业收入118,097.04万元，实现净利润 -9,228.49万元。 （2）关联关系：公司第一大股东。 5、珠海港鑫和码头有限公司 （1）基本情况：注册资本人民币66,000万元，注册地：珠海， 法定代表人：周力，珠海港控股集团有限公司、珠海鑫盛仓储有限公 司和珠海鑫丰仓储有限公司分别持有其35%、 25%和40%股权，经 营范围：对铁矿石、煤、焦炭及散货码头的投资、建设；仓储服务（不 含危险化学品、易燃易爆物品仓储）；装卸服务。2013年12月末， 未经审计的资产总额207,102万元，净资产65,995万元；实现营业收 入0万元，实现净利润0万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司董事 兼任其董事构成关联关系。 6、珠海港信息技术有限公司 （1）基本情况：注册资本：人民币5,000万元，注册地：珠海， 法定代表人：钟振洋，经营范围：一般经营项目；计算机信息技术服 务；系统集成、网络工程（不含上网服务）；电脑安装及维护；计算 软、硬件技术开发、批发、零售；商业批发、零售（不含许可经营项 目）。2013年12月末，未经审计的资产总额5,462.49万元，净资产 4,710.16万元；实现营业收入1,928.77万元，实现净利润22.76万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全 资子公司。 7、珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 （1）基本情况：注册资本10,570万美元，注册地：珠海，法定 代表人：欧辉生，经营范围：经营件杂货及集装箱码头进出口件杂货 及集装箱装卸作业、仓储、疏运业务和其他与件杂货及集装箱码头有 关业务。2013年12月末，未经审计的资产总额219855.76万元，净 资产91522.06万元；实现营业收入11988.47万元，实现净利润-983.89 万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司董事 兼任其董事构成关联关系。 8、珠海国际货柜码头（九洲）有限公司 （1）基本情况：注册资本美元5,200万元，注册地：珠海，法 定代表人：欧辉生，经营范围：经营珠海集装箱港口、国际集装箱多 式联运有关业务。包括港口的建设与经营、仓储、装卸、设备维修、 揽货、集装箱修造、对外装拆箱业务、江海联运中转、水陆空货柜和 货物联运业务咨询服务，对外承接吊装工程等。2013年12月末，未 经审计的资产总额37,003.29万元，净资产35,880.67万元；实现营业 收入10,096.24万元，实现净利润3,929.20万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司董事 兼任其董事构成关联关系。 9、珠海市金信港口物流有限公司 （1）基本情况：注册资本人民币200万元，注册地：珠海，法 定代表人：曾志坚，由珠海市远洋运输公司及珠海市新宏安物流有限 公司各出资50%成立，经营范围：在珠海市经营内贸航线及珠海市至 香港、澳门航线船舶代理和货物运输代理业务。2013年12月末，未 经审计的资产总额81万元，净资产-456万元；实现营业收入982万 元，实现净利润-114万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资 子公司的参股企业。 10、武汉烽火富华电气有限公司 （1）基本情况：注册资本：5,000万元，注册地：武汉，法定代 表人：徐杰，经营范围为：光电互感器、光电传感器（系统）与软件、 信息通信系统设备与软件、数字化变电站设备与软件、变电站自动化 设备与软件、发电厂自动化设备与软件的研发、生产、销售与工程服 务。公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持有其45% 的股权。2013年12月末，未经审计的资产总额4,939.39 万元，净资 产3,755.61 万元；实现营业收入1,311.67 万元，实现净利润-822.06 万元。 （2）关联关系：武汉烽火富华电气有限公司为公司的参股企业， 因公司董事兼任其董事构成关联关系。 11、中海油珠海天然气发电有限公司 （1）基本情况：注册资本74,364万元，注册地：珠海，法定代 表人：唐令力，经营范围为:电力和热力生产、销售（以上项目仅供 筹建）；电力及能源项目的开发、投资、建设；供热及热网建设；电 力和热力生产技术服务及咨询；货物及技术进出口业务（以上经营范 围涉及许可经营项目的，应取得有关部门的许可后方可经营）。2013 年12月末，未经审计的资产总额220,188.94万元，净资产72,989.54 万元；实现营业收入0万元，实现净利润0.11万元 （2）关联关系：中海油珠海天然气发电有限公司为公司的参股 企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。 12、中油(珠海)石化有限公司 （1）基本情况：注册资本人民币65,000万元，注册地：珠海， 法定代表人：佟福财，珠海港控股集团有限公司和中国石油天然气股 份有限公司分别持有其15%和85%股权，经营范围：石油制品（不 含许可经营项目）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的 批发、零售；仓储（不含危险化学品仓储）。2013年12月末，未经 审计的资产总额78,030.85万元，净资产68,599.99万元；实现营业收 入0万元，实现净利润-4,910.60万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司董事 兼任其董事构成关联关系。 13、珠海碧辟化工有限公司 （1）基本情况：珠海碧辟化工有限公司，成立时间：1997年9 月，企业性质：中外合资经营企业，目前股权结构为：BP环球投资 有限公司持有40.8123%股权, 英美石油化工控股公司持有33.3574% 股权, 碧辟（中国）投资有限公司持有10.8303%股权，公司持有15% 股权。珠海碧辟生产单一产品PTA。该产品是生产聚酯纤维、包装树 脂和胶片薄膜的主要首选原料。PTA一期、二期装置的PTA年总产 能可达145万吨。2013年1-9月，未经审计总资产91.99亿元、净资 产33.24亿元，营业收入83.36亿元。 （2）关联关系：珠海碧辟化工有限公司为公司的参股企业，因 公司董事兼任其董事构成关联关系。 14、珠海富华复合材料有限公司 （1）基本情况：注册资本人民币47,776万元，注册地：珠海， 法定代表人：吴明，经营范围为：生产、销售纺织类玻璃纤维制品、 增强类玻璃纤维制品；研究、开发无碱类玻璃纤维制品；经营本企业 自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业 务。公司持有其38.33%股权。2013年12月末，未经审计的资产总额 57,859.21万元，净资产42,985.14 万元；实现营业收入23,225.14 万 元，实现净利润-2,438.14 万元 （2）关联关系：珠海富华复合材料有限公司为公司的参股企业， 因公司董事兼任其董事构成关联关系。 15、珠海港普洛斯物流园有限公司 （1）基本情况：注册资本美元4,000万元，注册地：珠海，法 定代表人：KENT YANG，珠海港集团和CHINA LOGISTICK HOLDING LXVI SRL分别持有其30%和70%股权，经营范围： 仓储设施及相关工业设施的经营和管理，并提供相关的咨询服务（筹 办，以上项目不得经营）。2013年12月末，未经审计的资产总额 24,346.81万元，净资产24,256.54万元；实现营业收入0万元，实现 净利润-468.48万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司高级 管理人员兼任其董事构成关联关系。 16、珠海港中石化船舶燃料销售有限公司 （1）基本情况：注册资本：200万元，注册地：珠海，法定代 表人：苗雨，经营范围 ：珠海港及沿海港口船舶的燃料油、润滑油、 淡水供应、销售，经营进口船用燃油、沿海港口陆上燃油储运，珠海 港港区范围内交通系统成品油、燃料油内部供应。2013年12月末， 未经审计的资产总额1,929.60万元，净资产200.12万元；实现营业 收入2,407.37万元，实现净利润0.12万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的控 股子公司。 17、珠海港洪湾港务有限公司 （1）基本情况：注册资本：13,500万元，注册地：珠海，法定 代表人：蓝健文，经营范围 ：在珠海市洪湾港区从事码头和其它港 口设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营（凭《港口经营许可 证》经营），商品批发、零售。2013年12月末，未经审计的资产总 额41,728.03万元，净资产23,459.60万元；实现营业收入3,883.70万 元，实现净利润347.47万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全 资子公司。 18、珠海港远洋运输有限公司 （1）基本情况：注册资本：5,000万元，注册地：珠海，法定代 表人：曾志坚，经营范围 ：主营：珠海、深圳、珠江三角洲各港间 航线普通货物运输、港澳航线普通货物运输船代货代、游船出租、船 舶修理、仓储、装卸服务；兼营：日用百货、船用辅机及配件、仪器 仪表、五金交电、电器机械及器材、化工产品（不含危险化学品）、 润滑油、建筑材料。2013年12月末，未经审计的资产总额8,693.58 万元，净资产5,585.52万元；实现营业收入5,059.09万元，实现净利 润-460.13万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全 资子公司。 19、珠海秦发港务有限公司 （1）基本情况：注册资本：56,900万元，注册地：珠海，法定 代表人：徐吉华，经营范围：煤炭干散货码头的建设经营。2013年 12月末，未经审计的资产总额168,787万元，净资产56,900万元； 实现营业收入0万元，实现净利润0万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司董事 兼任其董事构成关联关系。 20、珠海市燃气工程研究设计有限公司 （1）基本情况：注册资本：100万元，注册地：珠海，法定代 表人：刘智，经营范围：丙级市政（燃气）不含加气站设计；咨询服 务。2013年12月末，未经审计的资产总额410.80万元，净资产334.37 万元；实现营业收入269.91万元，实现净利润71.00万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全 资子公司。 21、珠海城市管道燃气有限公司 （1）基本情况：注册资本：3,000万元，注册地：珠海，法定代 表人：刘智，经营范围：城市管道燃气投资、建设、经营和管理；石 油制品（不含成品油），化工产品（不含化学危险品和易制毒化学品）、 燃烧器具、燃气仪器、仪表、设备的批发、零售；项目投资；房地产 开发（凭资质证经营）；会展服务；信息咨询（不含许可经营项目）。 2013年12月末，未经审计的资产总额19,563.66万元，净资产5,159.97 万元；实现营业收入2,473.68万元，实现净利润85.22万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全 资子公司。 22、珠海港泰管道燃气有限公司 （1）基本情况：注册资本：1,000万元，注册地：珠海，法定代 表人：刘智 ，经营范围：城市管道燃气投资、建设、经营和管理； 批发、零售:石油制品(不含成品油）、化工产品（不含危险化学品及易 制毒化学品）、燃气仪器、仪表、设备。2013年12月末，未经审计 的资产总额20,712.28万元，净资产3,251.78万元；实现营业收入 18,677.37万元，实现净利润449.34万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的控 股子公司。 23、神华粤电珠海港煤炭码头有限公司 （1）基本情况：注册资本金：130,000万元，注册地：珠海，法 定代表人：刘林 ，经营范围：煤炭码头的投资开发、装卸服务、仓 储服务（不含危险化工品和易燃易爆物品），2013年12月末，未经 审计的资产总额377,615.76万元，净资产129,884.45万元；实现营业 收入3.68万元，实现净利润-115.55万元。 （2）关联关系：神华粤电珠海港煤炭码头有限公司为公司的参 股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。 24、中海油珠海船舶服务有限公司 （1）基本情况：注册资本：5500万元，注册地：珠海，法定代 表人：陈瑞权，经营范围：珠海高栏港区LNG接收终端专用港作拖 轮服务，港口环保服务，LNG加注服务，船舶管理咨询服务，2013 年12月末，未经审计的资产总额17,836.38万元，净资产5,247.47万 元；实现营业收入0万元，实现净利润-252.53万元。 （2）关联关系：中海油珠海船舶服务有限公司为公司的参股企 业，因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。 25、珠海市双保管道设备安装有限公司 （1）基本情况：注册资本人民币520万元，注册地珠海，法定 代表人：刘智，经营范围：市政公用工程施工总承包叁级（限燃气工 程）（具体按Ａ３１０４０４４０４０１０９号资质证开展业务）；燃 气管道设备及配件、炉具的批发、零售。2013年12月末，未经审计 的资产总额8,388.60万元，净资产3,746.43万元；实现营业收入 7,727.57万元，实现净利润1,325.58万元。 （2）关联关系：公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资 子公司。 （二）履约能力分析：上述关联方资产、经营情况良好，与其 交易后形成坏帐的可能性较小。 三、关联交易的主要内容 公司与关联企业之间发生的必要的关联交易，遵照公平、公正 的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。2014年预计日常 关联交易类型主要包括向关联人提供劳务租赁、接受关联人提供的劳 务租赁两种类型。 公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的， 适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价的， 参照实际成本加合理利润原则由双方定价。 相关合同尚未签署的，将按具体业务的开展逐步签订。 四、交易目的和交易对本公司的影响 （一）公司现每年与关联方发生的关联交易，是为了满足本公 司正常经营的实际需要。 （二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采 用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损 害中小股东的利益，交易价格公允合理。 （三）上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要 业务不因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事意见 公司《关于2014年预计日常关联交易的议案》在提交董事局会 议审议时，经过独立董事事前认可。独立董事认为：该关联交易事项 符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易按照等价 有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不 存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的 情形。公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。 关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定。 六、保荐机构意见 华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）作为公司保荐 机构，经核查，华林证券认为：上述预计关联交易内容及定价政策公 平合理，履行了合法有效的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、公司的《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定。 华林证券对公司上述预计关联交易事项无异议。 七、备查文件 1、珠海港股份有限公司第八届董事局第四十次会议决议； 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见； 3、华林证券有限责任公司关于珠海港股份有限公司2014年度预 计日常关联交易的专项核查意见。 珠海港股份有限公司董事局 2014年 1月24日 中财网
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