[股东会]锦州港：2014年第一次临时股东大会会议资料
2014年第一次临时股东大会 会议资料 2014年2月16日 锦州港股份有限公司 2014年第一次临时股东大会 议 程 一、现场会议时间：2014年2月16日（星期日）上午10:30时 二、现场会议召开地点：本公司办公楼二楼会议室 三、参加人： 1、截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出 席公司2014年第一次临时股东大会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。 2、公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀 请的其他有关人员。 四、会议议程 （一）审议事项 1、审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》 2、审议《关于董事会换届的议案》 （1）关于选举张宏伟为公司董事的议案； （2）关于选举孙明涛为公司董事的议案； （3）关于选举徐健为公司董事的议案； （4）关于选举张国峰为公司董事的议案； （5）关于选举刘辉为公司董事的议案； （6）关于选举鲍晨钦为公司董事的议案； （7）关于选举李葛卫为公司独立董事的议案； （8）关于选举柏丹为公司独立董事的议案； （9）关于选举王君选为公司独立董事的议案； （10）关于选举刘宁宇为公司独立董事的议案； 3、审议《关于监事会换届的议案》 （1）关于选举李亚良为公司监事的议案； （2）关于选举石春兰为公司监事的议案； （3）关于选举王鸿为公司监事的议案； （4）关于选举甄理为公司监事的议案； （5）关于选举刘恩祥为公司监事的议案； （6）关于选举卢丽平为公司监事的议案； （二）通过股东大会决议 （三）大会见证律师宣读法律意见书 关于修改公司《章程》部分条款的议案 各位股东、股东代理人： 为进一步完善公司法人治理结构，根据定向增发后股份变化情况，同时按照 上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现 金分红相关的注意事项》相关要求，修订现金分红政策，经公司第七届董事会第 三十七次会议审议通过，现对公司《章程》部分条款作出修订，具体内容如下： 1、《章程》第六条目前为：公司注册资本为人民币1,561,787,370元。 现修订为：公司注册资本为人民币2,002,291,500元。 2、修改公司《章程》第十三条，经营范围增加“土地开发整理，房地产开 发与经营”内容。 现修订为：经依法登记，公司的经营范围：港务管理，港口装卸，水运辅 助业（除客货运输）；公路运输；物资仓储；建筑材料、农副产品、钢材、矿产 品销售；煤炭批发经营；土地开发整理，房地产开发与经营；经营本企业自产 产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表及相关技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及 技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；物流服务、投资管理咨询；水 上移动通信业务；互联网信息服务；经济性信息咨询服务；会议服务；展览展 示服务；法律法规禁止的不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营。 3、《章程》第十九条目前为：公司股份总数为1,561,787,370股，公司的 股本结构为：人民币普通股（A股）1,338,980,400股，境内上市外资股（B股） 222,806,970股。 现修订为：公司股份总数为2,002,291,500股，公司的股本结构为：人民 币普通股（A股）1,779,484,530股，境内上市外资股（B股）222,806,970股。 4、《章程》第一百零六条目前为：董事会由12名董事组成，其中独立董事 4名，设董事长1名，副董事长2名。 2014年第一次 临时股东大会 审议事项之一 现修订为：董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名， 副董事长2名。 5、《章程》第一百四十三条目前为：“公司设监事会。监事会由7名监事组 成，其中职工代表监事3名，设监事会主席1名..”。 现修订为：公司设监事会。监事会由9名监事组成，其中职工代表监事3 名， 设监事会主席1名..”。 6、公司《章程》第一百五十五条：增加“公司优先采用现金分红的利润分 配方式。” 现修订为： 为完善公司分红决策机制，公司采取如下的利润分配政策： （一）利润分配的原则和形式 在公司盈利、现金流能满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实 行积极的现金股利分配办法，并将保持利润分配政策的连贯性和稳定性，重视 对投资者的投资回报。 公司采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公 司优先采用现金分红的利润分配方式。 作为公司《章程》附件的公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等 制度规则，根据此修改议案相关条款进行同步修订。 请予审议。 二〇一四年二月十六日 关于董事会换届的议案 各位股东、股东代理人： 鉴于公司第七届董事会任期届满，为保证公司平稳、健康发展，根据《公 司法》和公司《章程》的有关规定，各股东经协商，第八届董事会拟由11名董 事组成，其中独立董事4名。 公司于2014年1月24日召开第七届董事会第三十七次会议，对董事候选 人张宏伟、孙明涛、徐健、张国峰、刘辉、鲍晨钦，独立董事候选人李葛卫、 柏丹、王君选、刘宁宇等10人任职资格进行了审查，认为上述10名董事候选 人任职资格合法有效。 公司于2014年1月20日召开第四届第二次职工代表大会，以无记名投票 方式选举刘钧为第八届董事会职工代表董事，直接进入董事会。 董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审核，无异议。 公司独立董事认为张宏伟等董事候选人任职资格符合上市公司董事选聘标 准和条件的有关规定；董事会换届的程序符合有关法律法规及公司《章程》的 规定。 独立董事候选人本人同意被提名，提名人也签署了《提名人声明》。 独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。 请予审议。 附件：第八届董事会董事候选人简历 二〇一四年二月十六日 2014年第一次 临时股东大会 审议事项之二 附件： 第八届董事会董事候选人简历 非独立董事候选人简历 张宏伟，男，汉族，1954年12月出生，哈尔滨工业大学管理学院经济管 理专业研究生班毕业，硕士学历，高级经济师。现任东方集团董事局主席，东 方集团股份有限公司董事长、锦州港股份有限公司董事长、中国民生银行副董 事长、中国民族证券有限责任公司董事、中国国际跨国公司促进会副会长、第 十一届黑龙江省政协常委。 孙明涛，男，汉族，1977年7月出生，工学学士学位、法学学士学位，中 级经济师，历任美加投资（天津）有限公司执行董事，东方集团股份有限公司 副总裁兼董事会秘书，现任东方集团股份有限公司董事、总裁。 徐健，男，1965年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任大 连港集团有限公司副总经理兼大连港太平湾港口合作项目筹备组组长，大连港 集团有限公司董事、副总经理兼大连港太平湾港口有限公司总经理、大连港太 平湾临港新城发展有限公司筹备组组长，现任大连港集团有限公司董事、副总 经理。 张国峰，男，1955年10月出生，中共党员，大专文化，上海海运学院水 运财会专业毕业，高级会计师。历任大连港修建工程公司财务科科长、经理助 理、副经理，大连港务局财务处副处长、大连港审计处处长、大连港集团有限 公司计财部部长、大连港股份有限公司总会计师，现任大连港集团有限公司财 务部部长。 刘辉，男，1971年4月出生，大专学历，历任大连保税区海涵发展有限公 司总经理，现任西藏海涵交通发展有限公司总经理。 鲍晨钦，女，1972年3月出生，工学学士、法学硕士学位。现任北京市中 进律师事务所律师。 独立董事候选人简历 李葛卫，男，1967年出生，本科学历，理学学士，现任新世界（中国）投 资有限公司执行董事、北京中北电视艺术中心有限公司副董事长、东方集团股 份有限公司独立董事。 柏丹：男，1964年9月出生 ，中共党员，教授职称，大连理工大学管理 科学与工程专业研究生，博士，历任金城造纸（集团）有限公司董事长、锦州 市经济委员会副主任，现任大连大学总会计师。 王君选，男，1964年3月出生，河南师范大学物理专业毕业，理学学士， 中国人民大学经济法专业在职研究生，法学硕士。历任平顶山市政府秘书，平 顶山煤炭工业总公司科长、副处长，司法部华联律师事务所律师，现任北京市 华联律师事务所合伙人律师。 刘宁宇，男，1969年5月出生，中共党员，工商管理硕士，教授/研究员 级高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任：瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）管理合伙人、辽宁分所所长，兼任辽宁省资产评估协会 常务理事、中国工程造价协会常务理事、辽宁省财政厅企业项目评审财务专家、 沈阳市教育局沈阳市教育行风监督员。 职工代表董事简历： 刘钧，男，1959年2月出生，研究生学历。历任：锦州港股份有限公司办 公室主任、总裁助理、副总裁等职。现任锦州港股份有限公司董事、总裁、党 委书记。 关于监事会换届的议案 各位股东、股东代理人： 鉴于公司第七届监事会任期届满，为保证公司健康稳健发展，坚持高效、 精干原则，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，各股东经协商，第八届 监事会拟由9名监事组成，其中股东推荐6名，职工代表监事3名。 公司于2014年1月24日召开第七届监事会第三十一次会议，经审议同意 将股东推荐的李亚良、石春兰、王鸿、甄理、刘恩祥、卢丽平六位监事候选人 提交股东大会选举。 按照《公司法》、《公司章程》的规定，经公司于2014年1月20日召开的 公司第四届第二次职工代表大会以无记名投票形式选举产生的职工代表监事涂 冬、王兴山、张文博直接进入公司第八届监事会。 请予审议。 附件：第八届监事会监事候选人简历 二〇一四年二月十六日 2014年第一次 临时股东大会 审议事项之三 附件： 第八届监事会监事候选人简历 李亚良，男，1956年8月出生，汉族，会计师职称，历任东方集团股份有 限公司计划财务处处长，现任东方集团股份有限公司副总裁兼财务总监。 石春兰：女，1962年11月出生，汉族，中共党员。大连市委党校经济管理 专业毕业，本科学历，会计师。历任中国农业银行甘井子支行副行长、旅顺口支 行行长，现任大连港集团有限公司副总经济师。 王鸿，男，1965年1月出生，法学学士。曾任辽宁杰士孚律师事务所合伙 人、律师，现任辽宁添赢律师事务所合伙人、律师。 甄理，男，1961年2月出生，北京电子专科学校、辽宁省党校经济管理专 业毕业。历任锦州经济技术开发区工作委员会副书记、管理委员会副主任（正 县级）、管理委员会常务副主任，现任锦州市港口与口岸局局长、党委书记，锦 州港国有资产经营管理有限公司董事长、党委书记。 刘恩祥，男，1952年4月出生，中共党员，汉族，历任黑龙江省科学器材 公司副总经理；东方国际经济技术合作公司副总经理；东方集团北京公司总经理； 东方家园有限公司副总裁；北京佰利达物流有限公司副总经理。现任中国中小企 业投资有限公司董事长。 卢丽平，女，1956年11月出生，教授级高级经济师。曾任中国石油天然气 总公司劳动工资局劳动力处副处长、社会保险中心副主任、中国石油天然气勘探 开发公司中油国际（尼罗）有限责任公司劳资部经理、中国石油天然气集团公司 人事劳资部劳动组织处处长、中国石油天然气集团资本运营部专职监事等职，现 任中国石油天然气集团公司资本运营部专职董事。 职工代表监事简历： 涂冬，男，汉族，1965年生，中共党员，毕业于锦州师范学院中文系，在 职研究生学历，中级编辑职称。历任锦州港外轮理货公司理货员、锦州港股份 有限公司党委宣传部干事、党群工作部部长助理、总裁办公室港报编辑部主任、 行政事务部经理、总裁办公室主任、人力资源部经理、党群工作部部长、总裁 助理；现任锦州港股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。 王兴山，男，满族，1965年生，中共党员，毕业于东北财经大学会计学专 业，在职研究生学历，高级会计师、高级经济师。历任锦州港股份有限公司研 发部业务经理、经管部高级经济师，锦州港经营公司综合部副经理（主持工作）， 锦州港股份有限公司财务总监助理、计划财务部经理，现任锦州港股份有限公 司综合管理部经理。 张文博，男，汉族，1974年生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位， 中级职称。历任锦州港外轮理货公司职员、行政处职员，锦州港股份有限公司 总裁办公室业务经理、行政保卫部经理，锦州中理外轮理货有限公司总经理， 锦州港股份有限公司业务部经理，现任锦州港物流发展有限公司董事、总经理， 锦州港口船舶代理有限公司董事、总经理，锦州港货运船舶代理有限公司董事、 总经理。 中财网
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