[股东会]赤天化：关于召开2013年度股东大会的通知
贵州赤天化股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知 编号：临2013－09 证券简称：赤 天 化 证券代码：600227 根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第五届七次 董事会审议同意，定于 2014 年 3月11日上午 08:30 在贵州省赤水市 公司生产基地办公室二楼会议室召开 2013年度股东大会。 有关事宜具体通知如下： 一、会议召开时间：2014年3月11日上午8:30时 二、会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议 室 三、表决方式：现场表决 四、会议审议事项： 1、公司2013年度董事会工作报告。 2、公司2013年度监事会工作报告。 3、公司2013年年度报告及报告摘要。 4、公司2013年度财务决算方案。 5、公司2014年财务预算方案。 6、公司2013年度利润分配预案。 7、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机 构并授权经营层决定其报酬事宜的议案。 8、关于公司2014年度日常关联交易情况的议案。 9、关于为全资子公司金赤化工提供不超过18亿元委贷的议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、截至2014年3月4日交易结束，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东； 3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人 不必是公司的股东。 4、公司聘请的见证律师。 六、登记办法： 1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股 东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记； 2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定 代表人授权委托书和出席人身份证进行登记； 3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会 议时提交上述证明资料原件）； 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。 4、登记时间：2014年3月4日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00时。 七、其他事项： 会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。 联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部 联系电话：0852－2878518 传 真：0852－2878874 邮 编：564707 联 系 人：黄东海、万翔 特此公告。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二○一四年二月十八日 附件： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司 2013年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 注：对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代 理人可以按自己的意思表决）。 委托日期： 二○一四年 月 日 中财网
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