[董事会]中粮生化：五届二十六次董事会会议决议公告
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2014-005 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 五届二十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月 17日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 召开公司五届二十六次董事会会议的书面通知。2014年2月28日召开了公司五 届二十六次董事会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会 议采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人 员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董 事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、张德国先 生、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 二、议案审议情况 1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事 会换届选举的议案》。 公司第五届董事会于2014年1月19日届满，根据《公司法》、中国证监会《关 于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，经 本届董事会提名，提名岳国君先生、李北先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖 女士、张德国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名何鸣元先生、陈 敦先生、卓敏女士（会计专业人士）为公司第六届董事会独立董事候选人（独立 董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过）。此议案尚需公司股东大会 审议通过。根据中国证监会相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会对公 司第六届董事会董事候选人采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。 公司全体独立董事对本次董事会换届选举的相关事项发表了“同意”的独立 意见。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 公司2014年第一次临时股东大会的议案》。 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 董 事 会 2014年2月28日 附件：董事候选人简历 岳国君先生，1963年出生，博士，教授级高工。十一届、十二届全国人大代 表。2007年，获得国务院政府特殊津贴（化工类）。曾任黑龙江省龙新化工有限 公司总工程师，黑龙江华润酒精有限公司总工程师、总经理，吉林华润生化股份 有限公司总经理。现任中粮集团有限公司总工程师，本公司第五届董事会董事长。 岳国君先生与本公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李北先生，1963年出生，研究生学历。曾任华润恒达进出口公司总经理，中 国南洋进出口公司总经理，中国华润总公司企划部副总经理，黑龙江华润酒精有 限公司副总经理、中国粮油控股有限公司生化能源事业部常务副总经理，中国粮 油控股有限公司生物能源事业部总经理。现任本公司第五届董事会董事、总经理。 李北先生与本公司控股股东不存在关联关系，截止目前持有公司股份15,000股， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王浩先生，1966年出生，EMBA。曾任中粮集团有限公司战略规划部副总 经理，中粮国际（北京）有限公司财务部总经理，中粮集团财务部副总监兼任运 营管理部总经理。现任中粮集团财务部副总监兼任中粮财务有限责任公司总经 理，本公司第五届董事会董事。王浩先生与本公司控股股东存在关联关系，未持 有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张军华先生，1962年出生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任山东省 寿光金玉米开发有限公司总经理、董事长、中国粮油有限公司生产管理部副总经 理。现任本公司第五届董事会董事、常务副总经理。张军华先生与本公司控股股 东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 答朝晖女士，1969年出生，大学本科学历，会计师。曾任中粮集团大米部 总经理助理、副总经理。现任中国粮油（控股）有限公司财务部总经理，本公司 第五届董事会董事。答朝辉女士与本公司控股股东存在关联关系，未持有公司股 份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张德国先生，1975年出生，研究生学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司财 务部经理，中粮生化能源（肇东）有限公司财务总监，中国粮油控股有限公司生 化能源事业部财务部副总经理、总经理，本公司财务总监、副总经理，中国粮油 控股有限公司财务部总经理助理。现任中国粮油控股有限公司生物能源事业部副 总经理，本公司第五届董事会董事。张德国先生与本公司控股股东存在关联关系， 截止目前持有公司股份1,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 何鸣元先生，1940年出生，大学本科学历，曾任中科院化学部常委、副主 任，中科院咨询工作委员会委员，中国石油炼制学会催化剂和分子筛专业委员会 主任，“Applied Catalysis A General”编委。现任中科院院士，中科院学部主 席团成员，中科院学术委员会委员，华东师范大学终身教授，中石化石油化工科 学研究院学术委员会副主任，中国化学会、化工学会、石油学会理事。获得国务 院人事部和国家教委联合授予的“做出突出贡献的归国留学人员”称号。何鸣元 先生与本公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 陈敦先生，1975年出生，法学博士。毕业于中国政法大学民商法学专业， 现任北京工商大学法学院副教授、民商法专业硕士生导师。陈敦先生与本公司不 存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 卓敏女士，1968年出生，硕士研究生学历，教授职称。2009年至今在安徽财 经大学会计学院任教，2011年4月至今任合肥丰乐种业股份有限公司独立董事。 卓敏女士与本公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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