[董事会]怡 亚 通：第四届董事会第十次会议决议公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-016 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 次会议通知于2014年3月3日以电子邮件形式发出，会议于2014年3月6日以书面传 签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于深圳市怡亚通供应链股 份有限公司山东分公司向齐鲁银行济南蓝翔路支行申请授信额度，并由公司提供 担保的议案》 因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司拟向齐鲁银 行济南蓝翔路支行申请不超过人民币4,000万元的综合授信额度，期限为一年， 并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司合肥金 燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度，并由公司提供担 保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合 肥花园街支行申请不超过人民币2,500万元的综合授信额度，期限为一年，其中 500万元由少数权益股东刘要武个人提供抵押物抵押，2,000万元由公司提供担 保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司重庆怡 亚通深度供应链管理有限公司向中国平安银行重庆分行两江支行申请授信额度， 并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司重庆怡亚通深度供应链管理有限公司向中 国平安银行重庆分行两江支行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度，期 限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定 为准。 该议案需提交股东大会审议。 四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海 怡亚通供应链有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公 司另一家全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司提供担保的 议案》 因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行股 份有限公司上海分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，期限为一 年，并由公司另一家全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司为 其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司在深圳市前海深港 合作区投资设立全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司的议案》 因公司发展需要，拟在深圳市前海深港合作区设立“深圳市前海怡亚通供应 链有限公司”（暂定）。注册情况如下： 注册资本：人民币20,000万元 投资方及投资比例：深圳市怡亚通供应链股份有限公司占投资比例的100% 经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品）， 乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软件开发；企业管 理咨询；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。 本议案需提请股东大会审议。 六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2014年第四次 临时股东大会的议案》 提请董事会于2014年3月24日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年 第四次临时股东大会。 本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告》。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2014年3月6日 中财网
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