[年报]国栋建设：2013年年度报告
证券简称：国栋建设 证券代码：600321 四川国栋建设股份有限公司 Sichuan Guodong Construction Co., Ltd 国栋标志8 2013年度报告 2014年3月18日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 二、公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了“标准无保留意见”的审计报告。 四、公司负责人王春鸣先生、主管会计工作负责人侯小燕女士及会计机构负责人江金柯先 生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案如下： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度《审计报告》，公司（母公 司）2013年度实现净利润79,179,295.73元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法 定盈余公积金7,917,929.57元后，加上年初未分配利润98,763,710.19元，2013年度末公司（母公 司）实际可供分配利润146,407,476.35元。 董事会提议：以2013年12月31日总股本1,180,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现 金人民币0.20元（含税），合计派发现金23,617,600.00元，尚未分配利润122,789,876.35元结转 以后年度分配。公司本年度不进行资本公积转增股本。 该预案尚需公司2013年度股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否。 目 录 第一节 释义及重大风险提示··················································································4 第二节 公司简介·································································································5 第三节 会计数据和财务指标摘要············································································7 第四节 董事会报告·····························································································9 第五节 重要事项································································································22 第六节 股份变动及股东情况·················································································26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况···························································29 第八节 公司治理································································································35 第九节 内部控制································································································41 第十节 财务会计报告··························································································46 第十一节 备查文件目录························································································· 121 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国栋建设、公司、本公司 指 四川国栋建设股份有限公司 控股股东、国栋集团 指 四川国栋建设集团有限公司，为本公司控股股东 报告期 指 2013年度 《公司章程》 指 《四川国栋建设股份有限公司章程》 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论 与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 四川国栋建设股份有限公司 公司的中文名称简称 国栋建设 公司的英文名称 Sichuan Guodong Construction Co., Ltd 公司的法定代表人 王春鸣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾莉 贾雪 联系地址 四川省成都市金盾路52号国栋中央 商务大厦28/29楼 四川省成都市金盾路52号国栋中央 商务大厦28/29楼 电话 028-86119148 028-86119148 传真 028-86154162 028-86154162 电子信箱 zl@guodong.cn wshijiaxue@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 四川省成都市双流县板桥 公司注册地址的邮政编码 610200 公司的办公地址 四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28/29楼 公司办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http://www.guodong.cn 电子信箱 executive@guodong.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报刊名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 国栋建设 600321 六、公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 最近一次工商变更注册登记日期 2012年9月21日 最近一次工商变更注册登记地点 四川省成都市双流板桥 企业法人营业执照注册号 5101001806249 税务登记号码 51012220238978-X 组织机构代码 20238978-X （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册登记日期 1993年5月22日 公司首次注册登记地点 四川省成都市双流板桥 公司首次注册情况详见2001年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务变化情况 公司上市以来，主营业务由工程施工和玻璃深加工转变为以人造板制造和销售为主，工程施工为辅的 业务结构。 （四）公司上市以来历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生过变更，公司控股股东为四川国栋建设集团有限公司。 七、其他有关资料 公司聘请 的会计师 事务所名 称（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 四川省成都市上东大街246号新良大厦2403室 签字会计师姓名 阮响华 邱鸿 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 2013年 2012年 本年比上年增减 2011年 营业收入 744,839,857.02 473,116,055.91 57.43% 317,659,557.50 营业利润 51,377,289.24 -6,847,370.57 850.32% 729,049.88 利润总额 74,916,061.59 4,264,315.72 1656.81% 4,398,315.49 归属于上市公司股东 的净利润 74,849,770.07 4,384,389.86 1607.19% 4,249,194.94 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -104,756,762.14 -6,730,436.50 -1456.46% -16,810,279.99 经营活动产生的现金 流量净额 77,252,426.73 -42,219,377.31 282.98% 86,829,345.71 2013年末 2012年末 本年末比 上年末增减 2011年末 资产总额 3,274,299,078.43 3,469,456,171.33 -5.63% 2,996,176,255.75 负债总额 1,125,167,484.40 1,379,642,602.80 -18.45% 921,453,369.39 归属于上市公司股东 的所有者权益 2,148,870,114.56 2,082,086,796.34 3.21% 2,066,987,189.45 股 本 1,180,880,000 1,180,880,000 - 590,440,000 （二）主要财务数据 2013年 2012年 本年比上年增减 2011年 基本每股收益(元/股) 0.063 0.004 1475% 0.004 稀释每股收益(元/股) 0.063 0.004 1475% 0.004 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股) -0.089 -0.006 -1383.33% -0.016 加权平均净资产收益率 3.55% 0.21% 增加3.34个百分点 0.25% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 -4.96% -0.33% 减少4.63个百分点 -0.98% 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) 0.065 -0.036 280.56% 0.081 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股) 1.82 1.76 3.41% 3.50 资产负债率 34.36% 39.77% 减少5.41个百分点 30.75% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：报告期末前三年内，2011年度，公司非公开发 行人民币普通股股票13,492万股，总股本变更为59,044万元；2012年度，公司实施了2011年度资本公积金转 增股本方案，总股本由590,440,000股变更为1,180,880,000股。各比较期间的每股收益、稀释每股收益及扣除 非经常性损益后的基本每股收益按照新股本总数重新计算列报。 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年 说明 2012年 2011年 非流动资产处置损益 178,081,288.39 -12,440.00 -608,671.89 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 1,565,726.59 1,704,396.00 4,125,494.00 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 1,398,998.15 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 -350.18 222.39 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 8,512,500.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 - - 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -40,109.02 907,230.29 152,443.50 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 15,991,444.41 合计 179,606,905.96 11,111,336.11 21,059,930.56 减：企业所得税影响数（所得税 减少以“－”表示） 325.00 -3,035.00 387.50 少数股东权益影响额(税后) 48.75 -455.25 68.13 归属于母公司所有者的非经常性 损益净额 179,606,532.21 11,114,826.36 21,059,474.93 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年度，公司各项工作稳步有序推进，主要经营管理情况如下： 1、公司按照国际贸易的各项法规和惯例，全力耐心配合德国设备供应商解决了三条进口纤维板流水生 产线因2008年金融危机造成的配套设备更换和延迟发货（如钢带、砂光机等）影响生产线不能按照合同约 定达产和国内配套设备等问题，最终实现了2013年公司主营业务收入的大幅增长； 2、升级改造公司四条高中密度纤维板生产线前端进料设备，提高了纤维板产品主要原材料木材的使用 率，产品成本得到有效控制；新增加从德国和瑞士引进全自动数控裁板生产线和配套砂光机设备，为未来 公司产能的全面稳定释放奠定基础。 3、针对公司新增的产能加大了产品销售力度，在巩固加强现有销售渠道的基础上不断发展新客户，公 司纤维板产品在重庆市场已全面打开局面并获得了较高的市场认可度和客户满意度。大大提高了公司产品 在四川省、重庆市及中西部的市场占有率。 4、基本完成了木质/秸秆刨花板生产线技改项目并顺利出板，该生产线投产后将填补中西部无高端刨花 板的空白。 5、报告期内，公司完成了对四川广元国栋建设新材有限公司股权的转让，实现投资收益约17,808万元； 2013年度，公司主营业务人造板实现销售收入72,636.81万元，较2012年增长59.52%，公司实现营业总 收入74,483.99万元，较上年同期增长57.43%；实现营业利润5,137.73万元，较上年同期增长850.32%；实现 净利润7,486.24万元，较上年同期增长1610.96%。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 744,839,857.02 473,116,055.91 57.43% 营业成本 749,374,579.52 428,419,477.75 74.92% 销售费用 6,071,573.40 5,888,046.17 3.12% 管理费用 48,231,103.62 30,040,806.85 60.55% 财务费用 58,573,981.35 9,233,740.01 534.35% 经营活动产生的现金流量净额 77,252,426.73 -42,219,377.31 282.98% 投资活动产生的现金流量净额 30,530,610.38 -176,896,984.59 117.26% 筹资活动产生的现金流量净额 -345,363,892.23 329,246,820.81 -204.90% 2、收入 单位：人民币元 项 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 主营业务收入 726,368,083.87 455,354,021.53 59.52% 其他业务收入 18,471,773.15 17,762,034.38 4.00% 营业收入合计 744,839,857.02 473,116,055.91 57.43% 3、成本 （1）成本分析表 单位：人民币元 分行业情况 行业分类 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 （%） 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例（%） 本期金额较 上年同期变 动比例（%） 制造业 制造成本 734,765,828.47 98.81% 416,251,458.06 97.16% 76.52% 服务业 劳务成本 8,812,495.71 1.19% 8,979,292.50 2.10% -1.86% 营业成本总计 - 743,578,324.18 100.00% 425,230,750.56 100.00% 74.86% （2）主要供应商、客户情况 单位:人民币元 前五名供应商采购金额总计 123,736,355.12 占采购总额比例（%） 21.60% 前五名销售客户销售金额总计 503,951,954.79 占销售总额比例（%） 67.66% 4、费用 单位：人民币元 费用项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率（%） 销售费用 6,071,573.40 5,888,046.17 183,527.23 3.12% 管理费用 48,231,103.62 30,040,806.85 18,190,296.77 60.55% 财务费用 58,573,981.35 9,233,740.01 49,340,241.34 534.35% 所得税 53,677.68 -111,149.42 164,827.10 148.29% 变动说明： （1）管理费用同比增长60.55%，主要是由于报告期内林产一条新生产线在设备返修维护期间折旧费用 计入管理费用，导致管理费用增加所致； （2）财务费用同比增长534.35%，主要系本期公司银行借款、发行债券项目大部分均已转固投产不存 在大量资本化情况，全部进入了当期财务费用所致。 （3）所得税同比增加148.29%，主要是因报告期实现的营业利润增加所致。 5、现金流 （1）本期经营活动产生的现金流量净额77,252,426.73元，较上期-42,219,377.31元增加119,471,804.04元， 主要原因系报告期内纤维板销售收入增加所致； （2）本期投资活动产生的现金流量净额30,530,610.38元，较上期-176,896,984.59元增加207,427,594.97 元，主要原因是完成了对四川广元国栋建设新材有限公司股权的转让，实现投资收益所致。 （3）本期筹资活动产生的现金流量净额-345,363,892.23元，较上期329,246,820.81元减少674,610,713.04 元，主要原因是报告期公司偿还了银行贷款所致。 6、其它 发展战略和经营计划进展说明 公司始终坚持以国际先进技术为保障，以建设产业链为前提，规模化生产为核心，高科技高附加值的 现代国际一流生产线为动力，坚持“以人造板为主业，进一步将人造板产业做大做强”的长远发展战略。 公司于2013年年初提出了营业收入8.8亿元的经营计划，实际2013年实现营业收入7.45亿元。未达到经 营计划的主要原因是公司新投产的生产线因设备供应方没有解决钢带等关键部件的更换，导致产能没有完 全释放，新增产能低于预期所致。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：人民币元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减百 分比（% ） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 制造业 719,764,802.12 734,765,828.47 -2.08% 60.14% 76.52% 下降9.47 个百分点 建筑施工业 - - - - - - 服务业 6,603,281.75 8,812,495.71 -33.46% 12.21% -1.86% 上升9.13 个百分点 小 计 726,368,083.87 743,578,324.18 -2.37% 59.52% 74.86% 下降8.99 个百分点 主营业务分产品情况 产品名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 玻璃深加工 362,249.29 1,046,450.18 1,145,216.75 2,609,392.55 板材销售 719,402,552.83 733,719,378.29 448,324,290.99 413,642,065.51 服务业 6,603,281.75 8,812,495.71 5,884,513.79 8,979,292.50 小 计 726,368,083.87 743,578,324.18 455,354,021.53 425,230,750.56 主营业务分行业和分产品情况的说明： （1）制造业务营业收入同比增长60.14%，主要是由于公司新建高中密度纤维板生产线于2012年9月、 12月分别投产，于2013年陆续释放产能，产量及销量增加所致； （2）制造业务毛利率为-2.08%，同比下降9.47个百分点，主要是由于报告期内新投产的生产线产能未 完全释放、产能不足，固定成本大幅增加导致单位生产成本所致； （3）服务业毛利率为-33.46%，同比上升19.13%，主要原因是报告期公司成都国栋酒店的空调、锅炉 等设施进行了改造，并对公司管理层进行了调整，改善了公司的经营管理，收入增加所致。 2、主营业务分地区情况 单位：人民币万元 地区名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 川内 58,277.69 60,394.39 37,622.17 35,867.24 川外 14,359.12 13,963.44 7,913.23 6,655.83 小 计 72,636.81 74,357.83 45,535.40 42,523.08 （三）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：人民币元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 39,708,923.22 1.21% 273,617,271.85 7.89% -85.49% 应收账款 35,213,104.83 1.08% 72,594,132.96 2.09% -51.49% 其他应收款 71,621,433.66 2.19% 2,291,246.76 0.07% 3025.87% 存货 270,406,369.98 8.26% 229,280,370.91 6.61% 17.94% 短期借款 358,000,000.00 10.93% 556,000,000.00 16.03% -35.61% 应付帐款 63,691,349.18 1.95% 38,141,062.65 1.10% 66.99% 其他应付款 15,609,948.33 0.48% 36,210,414.71 1.04% -56.89% 一年内到期的 非流动负债 210,000,000.00 6.41% - - - 长期借款 64,900,000.00 1.98% 309,900,000.00 8.93% -79.06% 变动原因说明： （1）货币资金期末数较期初数减少85.49%，主要系本期偿还银行借款所致。 （2）应收账款期末数较期初数减少51.49%，主要系本期销售客户回款及时所致。 （3）其他应收款期末数较期初数增加3025.87%，主要系本期处置子公司股权转让款尾款未收回，同时 增加应收增值税即增即退款所致。 （4）存货期末数较期初数增加17.94%，主要系本期公司为保证生产需要大量收购木材等原材料增加所 致。 （5）短期借款期末数较期初数减少35.61%，主要系本期偿还银行到期借款所致。 （6）应付账款期末数较期初数增加66.99%，主要系应付原料采购款、设备采购款增加所致。 （7）其他应付款期末数较期初数减少56.89%，主要系应付国栋集团往来款减少所致。 （8）一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加21,000.00万元，主要系公司向中国农业发展银行双 流县支行的长期借款于2014年到期重分类所致。 （9）长期借款期末数较期初数减少79.06%，主要系本期公司提前偿还中国农业发展银行双流县支行的 部分借款，同时部分长期借款即将到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。 （四）核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力未发生变化，主要体现在技术优势、区位优势、品牌优势、规模优势、市 场营销优势和产品结构优势等几个方面，关于公司核心竞争力的分析请详见公司2012年年度报告。 （五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 截至2013年12月31日，公司共有4家全资子公司分别为四川南充国栋林产科技有限公司、成都国栋南园 投资有限公司、四川国栋营造林有限责任公司和盐亭国栋林产品有限公司；1家控股子公司为成都升泰物业 管理有限公司；1家参股公司四川鹏诚投资有限公司。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 本年度公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位：人民币万元 子公司全称 业 务 注册资本 总资产 净资产 净利润 占公司 净利润 比例 （%） 上期净 利润 净利润较上年 变动比例（%） 成都升泰物业管 理有限公司 物业 管理 500.00 1,402.88 522.96 11.86 0.16% -8.70 236.32% 四川南充国栋林 产科技有限公司 人造 板 15,000.00 70,388.32 14,506.82 -525.88 -7.02% 347.39 -251.38% 成都国栋南园投 资有限公司 酒店 7,414.30 18,760.78 15,307.88 -217.57 -2.91% -213.48 -1.92% 四川国栋营造林 有限责任公司 林业 100.00 0.08 0.08 -0.13 0.00% -0.04 -225.00% 盐亭国栋林产品 有限公司 林业 100.00 252.72 103.45 3.45 0.05% - - 5、非募集资金项目情况 √ 不适用 二、董事会关于公司未来发展的讨论和分析 （一）公司所处行业的发展趋势和竞争格局 自2012年起，受宏观环境对建筑、房地产等下游行业的影响，全国纤维板产量同比增长13.08%，增速 开始趋缓。2013年一季度，全国纤维板产量为1,227.26万立方米，同比增长10.93%，增速进一步回落。 经过近十年的发展，纤维板行业发展快速，突出表现之一是企业数量增加。民营企业快速崛起，从事 纤维板生产的企业数量也大幅增加。二是纤维板已成为人造板市场重要消费品种。由于纤维板生产主要以 次小薪材、三剩物为原料，资源供给矛盾不突出，加上中（高）密度纤维板具有材质细密、性能稳定等优 点，其应用领域不断扩大，纤维板生产量和消费量逐年上升，已成为人造板市场需求的重要产品。三是地 域分布广。由于中（高）密度纤维板属于资源综合利用行业，国家对中/高密度纤维板生产给予较多政策优 惠。近年来，我国纤维板行业整体呈现快速发展的态势，除华东和华南地区外，东北和西南地区纤维板产 业发展也加快，且新建生产线的质量均较高。四是产能进一步扩大。行业竞争格局主要表现为： （1）纤维板产业集中度较低，竞争激烈 我国纤维板行业目前处于发展饱和阶段，但行业龙头的市场占有率不足4%，产业集中度较低。对以三 剩物和次小薪材为原料的资源综合利用加工生产实施增值税即征即退的税收优惠扶持政策，客观上支持了 纤维板行业快速发展，同时也使得大量生产规模较小、生产设备落后和产品质量低劣的纤维板企业存在利 润空间。 （2）落后生产线逐渐被淘汰 近年来，我国的小型纤维板生产线已呈现出逐步被淘汰的趋势。国家发改委《产业结构调整指导目录 （2011年版）》将单线5万立方米/年以下的高中密度纤维板生产装置列为“限制类”建设项目，将湿法纤维板 生产工艺列为“淘汰类”生产工艺装备。 截至2011年底，全国纤维板生产线共有694条，其中采用连续平压技术的生产线仅为68条，年产能 20万立方米以上的生产线仅有15条。全国关闭、拆除或停产纤维板生产线累计超过120条，淘汰落后生产 能力约320万立方米/年。全国还存在大量的纤维板生产线因设备陈旧、技术落后，生产的纤维板产品甲醛 释放量超标、质量不能达到国家标准。随着人们对健康环保产品要求越来越高，落后产能将逐步被淘汰。 （3）产品结构性过剩，差异化产品增长空间大 由于前几年纤维板行业产能的迅速扩张，“供不应求”的状况已成为历史，当前国内市场呈现“供求大体 平衡”格局，但市场内部已开始分化，落后产能生产的产品出现过剩现象，而市场对环保等级较高、产品质 量稳定的纤维板产品的需求大幅增加，存在较大的增长潜力。 （二）公司发展战略 鉴于我国属于缺林少材的国家之一，用材林资源少、可采资源匮乏，以林区“三剩物”、次小薪材等非规 格材和速生丰产林小径木等为主要原料的纤维板、刨花板取代以耗用大径级木材为原料的胶合板是一个大 趋势，淘汰落后高耗设备亦是现今行业内大趋势，加上未来中国经济将会保持长期高速发展，家具行业将 会保持持续的景气，公司制定了以下发展战略： 1、以国际先进技术为保障，以建设产业链为前提，规模化生产为核心，高科技高附加值的现代国际一 流生产线为动力，坚持走适合中国国情的新型工业化道路； 2、坚持“以人造板为主业，进一步将人造板产业做大做强”的长远发展战略； 3、充分发挥公司已有的产业优势，进一步将公司产业做大做强，形成优势互补、互为渗透型的产品结 构，持续提升公司产品质量和市场竞争能力； 4、积极实施国际化战略，开拓海外市场，并努力向海外延伸生产线，进行国际化扩张，未来将公司建 设成为享誉中外的国际知名企业。 基于战略需要，公司将高中密度纤维板和刨花板作为经营发展的重点，加大其技术创新、技术改造投 入和销售渠道建设，大量引进、吸收、消化和辅以自主知识产权及强有力的科学管理，弱化低盈利、低附 加值产品。充分把握国家产业政策导向，关注市场需求与变化，满足并力求超越顾客需求，获取投资的高 回报，以回报股东和社会，为员工提供良好的工作环境和待遇，保持公司快速、健康、稳定发展，提升公 司的持续经营能力。 （三）经营计划 2014年公司将在强化人造板在中国中西部的行业龙头地位的基础上进一步发挥公司的人造板主业的装 备优势和市场占有率优势，提高公司引进的四条大型高端纤维板生产线的产能总和20%以上。 上半年完成刨花板生产线技改，下半年达标、达产，为公司利润增长做出贡献。 增大全国唯有公司才能生产制造的超长1800mm至2400mm、超宽180mm至600mm、四边锁扣式强化 和多层实木欧美级高端地板的销售宣传和市场覆盖率。使公司2014年的人造板、地板和建筑施工承包业绩 在2013年的基础上增长30%以上。 2014年公司计划实现营业收入约110,000万元左右，营业成本控制在约90,000万元左右，期间费用控 制在约10,000万元左右。为确保相关经营目标达成，公司将重点推进以下几方面的工作： 1、技术改造和引进设备 上半年完成公司与意大利帕尔公司合作将原秸秆板生产线技改为刨花板生产线的投产。完成从德国和 瑞士引进全自动数控裁板生产线和配套砂光机设备的安装调试，为2014年公司产能的全面稳定释放奠定基 础。 2、市场营销计划 建立科学的、适应市场发展和变化的营销体系，完善和优化现有销售渠道，在目前已处于中西部龙头 地位的基础上再增加四川、重庆两地的市场占有率10%以上。 3、扩大建筑施工的业绩 建筑施工业务全面对外总承包（公司从2001年至2013年的13年内为了节约投资成本，公司新投资引 进的位于双流黄水占地450余亩秸杆人造板项目技改为木质刨花板及深加工项目，双流文星占地620余亩 的三条大型65万立方米/年纤维板项目及配套，南充市高坪区占地400余亩的22万立方米/年纤维板项目及 配套和国栋国际五星级酒店6万余平方米等项目的车间、公用建筑、办公楼、职工住宅、实验用房等的全 部土建、安装工程、门窗幕墙及玻璃等圴由公司自行修建，节约了大量投资，为公司的长期发展做出了重 大贡献）。公司从2014年起将全面对外开展施工承包业务，发挥公司建筑房屋施工总承包国家一级资质和 幕墙装饰总承包国家一级资质的优势，主动争取承包公司控股股东国栋集团在广元市拟投资数亿元开发的 30余万平方米房地产项目的总承包或施工管理业务，为公司的业绩增长做出积极贡献。 4、积极利用产业政策优势提升公司经营业绩 根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115 号），自2011年1月1日起，对以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木（竹、 秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板实行增值税即征即退80%的政策。本公司生产的人造板被认定为资 源综合利用产品，可以享受上述税收优惠。 2010年-2012年期间，由于公司投资建设了纤维板生产线采购了较多的机器设备，公司缴纳了大额的进 项税金，导致公司较长时间内未能实际享受该项税收优惠政策，也影响了公司的经营效益。 报告期内，公司获得增值税即征即返退税收入2201.32万元。2014年，随着公司生产线产能的释放和 南充纤维板项目进项税金留抵完毕，公司获得的增值税即征即返退税收入将大幅增加。 （四）未来融资安排 2014年公司的资金需求主要来自保障人造板主业生产线正常运营的原料储备投入和调整公司资产负债 结构，公司将适时通过实施上市公司再融资、发行公司债券、银行借款等手段，为公司日常经营和调整资 产负债结构提供充足的资金保障。 （五）可能面对的风险 1、税收政策变化的风险 根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115 号），自2011年1月1日起，对以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸 秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板实行增值税即征即退80%的政策。 根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条，《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九 十九条，公司产品获得资源综合利用产品认定，符合《资源综合利用企业所得税优惠目录》减按90%计入收 入总额计征企业所得税。 如果国家对资源综合利用产品及劳务的增值税和所得税优惠政策出现变化或公司产品未能取得资源综 合利用产品的认定，将会影响到公司未来享受的税收优惠金额，将会对公司的生产经营业绩造成影响。 2、原材料供应风险 （1）原材料供应不足风险 三剩物、次小薪材、林木加工剩余物等为生产中（高）密度纤维板、刨花板所需的主要原材料，原料 供应是否充足是决定人造板生产企业生存能力和发展速度的重要因素之一。根据国家有关法律法规规定， 我国执行森林采伐限额制度。随着我国人造板生产能力的不断增加，对原材料的需求也会逐步增加。公司 现有的和在建的中（高）密度纤维板、刨花板生产线分布在四川成都双流和四川南充两处交通条件便利且 林木资源较为丰富的地区，当地原料供应较为充裕。虽然公司目前可供生产线使用的原料有较充足的保障， 并且在应对原材料市场波动方面也做了相应的准备，但是一旦原料市场的供求情况发生不利于公司的重大 变化，将在一定程度上影响公司的生产经营。 （2）原材料价格变动风险 公司生产所需的主要原材料是三剩物和次小薪材、尿素和甲醛等，上述主要原材料占公司产品成本的 75%左右。未来上述原材料价格波动可能对公司的营业成本构成影响，从而影响公司的经营业绩。 3、环保标准变化的风险 中（高）密度纤维板和刨花板由于产品生产工艺特点，不可避免地含有一定数量的游离甲醛。根据建 设部2002年发布的《GB/T18580-2001》强制性标准，中（高）密度纤维板游离甲醛释放量执行标准如下表： 产品名称 试验方法 限量值 使用范围 限量标志 中密度纤维板、高密 度纤维板、刨花板、 穿孔萃取法 ≤9mg/100g 可直接用于室内 E1 ≤30mg/100g 必须饰面处理后可允 许用于室内 E2 公司生产的人造板产品根据客户需求分别符合E2或E1级标准，公司的技术能力可将产品游离甲醛释 放量控制在3mg/100g以下，符合欧洲E0级别环保标准。 未来期间，若国家对人造板制定更加严格的环保标准，则会使公司环保成本上升，也可能导致公司出 现不满足环保标准的相关风险。 4、市场风险 （1）下游行业宏观政策调控带来的市场风险 公司产品中（高）密度纤维板、刨花板主要用于家具、建筑装饰、包装、音响等行业，与房地产市场 关联度较高。 国家近年来对房地产市场实施了一系列的宏观调控政策，包括大规模发展建设保障性住房，在部分重 点城市实施“限购”、“限贷”等，以支持居民自住和改善型住房消费，抑制投资投机性购房。上述宏观调控政 策将对房地产市场的供需数量及结构产生一定的影响，也会影响人造板行业的供求，从而对公司未来的经 营业绩带来一定的不确定性。 未来宏观调控政策的不确定性加剧了这一风险的可能性。 （2）产能扩张带来的市场风险 公司目前已建成投产年产87万/立方米中高密度纤维板生产线，另外，公司还拟将现有的秸秆板生产线 技术改造为刨花板生产线。项目全部达产后，公司人造板的产能将达到约100万立方米/年。 尽管公司产品有较高的质量和市场认可度，迅速扩大的产能使得公司面临一定的市场风险。 5、经营管理风险 随着公司业务的不断拓展和规模的扩张，将使公司面临着管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓 等方面的严峻挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司业务规模迅速扩张的需要，组织模式和管 理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，使公司面临一定 的管理风险。 6、新增固定资产折旧导致利润下滑的风险 随着公司前次募集资金投资项目的建成投产，公司固定资产大幅度增加，导致折旧费用将相应显著增 加。因此，如果前次募集资金项目建成后不能如期产生效益或实际收益大幅低于预期的收益，将对公司的 经营成果产生不利影响。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 （二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、公司一向重视对投资者的合理投资回报，严格按照有关规定制订了利润分配政策。《公司章程》中 第一百五十五条规定的利润分配政策为： （1）利润分配原则：公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益 的基础上，确定合理的利润分配方案，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累 计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。 （2）公司利润分配的内容： 1）利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式，并优 先考虑现金分红的方式。 2）现金分红比例及时间间隔：原则上公司每年实施一次利润分配，最近3年以现金方式累计分配的利 润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。必要时公司也可以进行中期利润分配。 3）分配股票股利的条件：在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公 司可以发放股票股利； （3）利润分配的调整 1）如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施，或将对公司持续经营 或保持盈利能力构成实质性不利影响的，董事会应提出利润分配调整预案； 2）董事会在制订利润分配调整预案时，应经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利 润分配政策的调整发表独立意见，同时，利润分配的调整亦不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关 规定。 （4）利润分配需履行的决策程序 1）董事会在制订利润分配预案时，可以通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，通过投资者咨 询电话、公司官网投资者关系专栏等方式听取中小股东意见。 2）董事会在审议利润分配预案时，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。 3）利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会以普通决议方式审议通过，股东大会审议利润分 配预案时，可为股东提供网络投票方式；涉及利润分配预案调整的，经董事会审议通过后提交股东大会以 特别决议方式审议通过。 报告期内，公司严格按照公司章程的规定制定和执行2012年度利润分配方案，其中现金分红标准和比 例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护了 中小股东的合法权益。 2、为健全和完善公司利润分配政策，充分保护中小股东的合法权益，公司根据中国证监会发布的《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等文件精神，2014年3月16日，公 司第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 上述议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，议案内容详见公司于2014年3月18日在上海证券交易所 网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的相关公告。 3、报告期内，公司在注重自身发展的同时高度重视对股东的合理回报。根据《公司法》以及中国证券 监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和 四川证监局组织召开的上市公司现金分红监管工作会议的要求等有关法律、法规的规定，综合考虑企业盈 利能力、可持续发展、股东回报、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《2012年-2014年股东回报规划》。 4、公司现处于成长期，且公司生产线的原料储备和偿还银行到期贷款需准备较充裕的流动资金，综合 考虑公司目前的资本结构和偿债能力，制定了公司2013年利润分配方案，2013年度公司拟分配现金股利（含 税）占公司本年度实现的可分配利润的31.55%。符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相 关规定要求。 （二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原 因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 （三）公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况： 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送红股 数（股） 每10股派 息数（元） 每10股转 增数（股） 现金分红数额（含 税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 2011 - - 10 - 4,248,972.55 2012 - 0.20 - 23,617,600.00 4,384,389.86 2013 - 0.20 - 23,617,600.00 74,849,770.07 公司最近三年累计现金分红金额占累计净利润金额的比例（%） 56.58% 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √ 不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、重大关联交易 （一）关联方应收应付款项 单位：人民币元 项目名称 关联方 期末数 期初数 其他应收款 四川国栋建设集团有限公司 54,157,873.42 小 计 54,157,873.42 其他应付款 四川国栋建设集团有限公司 22,585,884.86 四川国栋建设薯业有限公司 210,560.00 61,702.25 小 计 210,560.00 22,647,587.11 （二）其他重大关联交易 1、报告期内，公司第七届董事会第二十六次会议和2013年第四次临时股东大会的审议通过了关于公 司将持有的四川广元国栋建设新材科技有限公司90%股权转让给公司控股股东国栋集团的关联交易议案。 2013年11月，公司与控股股东国栋集团签订了关于转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股 权的《股权转让合同》，转让价格为24,550.52万元。2013年12月10日，公司收到国栋集团分两次支付第 一次30%的支付金额为7365.15万元，第二次40%的支付金额为9820.21万元，两次合计支付公司的股权转 让价款总计17,185.36万元，合计占股权转让总价款的70%。按照合同约定，公司在收到国栋集团支付了合 同总价款的70%后，需为国栋集团办理广元国栋股权的股东变更和公司章程中关于股东变更的修改事宜。 2013年12月19日，公司收到广元市利州区工商行政管理局出具的《准予变更登记通知书》[（元工商利字） 登记内变字[2013]第000444号]文，准予广元国栋申请并完善了上述变更登记。截至本年度报告披露日，国 栋集团已向公司支付完毕最后30%的股权转让尾款。公司本次股权转让实现投资收益约17,808万元。 2、2013年1月，公司与四川国栋建设薯业有限公司成都分公司签订了房屋租赁合同，公司将其拥有 的位于双流县黄水镇长沟村国栋厂区内17,439平方米厂房继续租赁给四川国栋建设薯业有限公司成都分公 司用于生产经营，租赁期限为2013年1月1日至2013年12月31日，每平方米租金为20元/月，报告期内 租金共计4,185,360.00元。 3、2012年，公司第七届董事会第十四次会议和2011年年度股东大会审议通过了关于公司与控股股东 国栋集团就其拟开发建设的“国栋.南园二号”项目（原项目名为“国栋.静园一号”）签订清包（即包工不包料） 工程施工合同的关联交易议案。后因国栋集团房地产项目方案调整，国栋集团与公司的工程施工合作方式 转变为由公司为国栋集团房地产项目进行现场工程施工管理，施工管理服务费按工程施工总投入的11.5%的 收取，公司与控股股东国栋集团就该合作方式变更另行签署施工管理服务合同。合作方式调整后，本次为 国栋集团进行施工管理预计将为公司带来4000余万元施工管理收入。 本次关联交易合作方式的调整已经公司七届董事会第二十七次会议审议通过，还需提交公司2013年度 股东大会审议。 七、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 √ 不适用 （二）担保情况 √ 不适用 （三）其他重大合同 √ 不适用 八、承诺事项履行情况 （一）公司于2010年9月11日召开六届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司承诺将专注于以 新型节能材料高端纤维板为主业和不涉足房地产开发业务的议案。为专注于公司高端纤维板主业，公司今 后不会以任何方式直接或间接取得房地产开发资质，不会以任何方式直接或间接涉足房地产开发业务（公 司将专注于建筑施工和幕墙装饰施工总承包业务），在公司位于成都南郊双流人民广场内的五星级酒店在建 工程完工后（目前正在进行内外装修）确保公司资金不流入房地产开发业务。 截至本报告期末，公司严格履行了上述承诺。 （二）2011年3月2日公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司出具的关于公司购买其国栋中央 商务大厦1至5层房产及附属楼的承诺书面函件，该函件内容如下： 1、公司向国栋集团购买的国栋中央商务大厦1至5层房产及附属楼，因该房产已改建为酒店对外经营， 中联资产评估有限公司采用收益法对该资产进行了评估，该资产未来30年平均年收入为18,216,979.50元， 年均总费用5,813,925.49元，年均净收益12,403,054.01元。国栋集团向公司承诺：从2009年开始，在每个 会计年度结束后，经审计的该资产如未达到预期利润，国栋集团将向公司全额补足该资产预期利润与实际 利润之间的差额。 截至本报告期末，国栋集团严格履行了上述承诺。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所 否 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 45 境内会计师事务所审计年限 1 聘任会计师事务所情况说明： 公司七届董事会第二十一次会议和2012年年度股东大会审议通过决定继续聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。上述事项已分别于2013年4月15日、2013年5月16日刊登在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及 整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中 国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、其他重大事项的说明 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 √ 不适用 （二）限售股份变动情况 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 （一）截至报告期末近3年历次证券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]423号文核准，公司于2011年5月12日非公开发行134,920,000 股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.3元。本次发行对象认购的股份 134,920,000股自本次发行结束之日起12个月内不得转让。 （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 根据2012年5月15日召开的公司2011年年度股东大会审议通过的公司2011年度资本公积转增股本方案， 以公司2011年末股本总数590,440,000股为基数，向股权登记日登记在册股东每10股转增10股，实施后公司 总股本为1,180,880,000股，增加590,440,000股。新增股份于2012年6月29日上市流通。 （三）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 （一） 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 64,330 年度报告披露日前第五个交易日末的股东 总数(截至2014年3月11日) 62,938 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 四川国栋建设集团有限公司 境内非国有法人 30.32% 358,060,570 0 质押 343,000,000 李鹃 境内自然人 0.61% 7,233,833 0 未知 许青桥 境内自然人 0.59% 7,025,210 0 未知 王春鸣 境内自然人 0.58% 6,865,568 0 未知 梁日文 境内自然人 0.24% 2,829,335 0 未知 尹玉章 境内自然人 0.23% 2,771,900 0 未知 张俐 境内自然人 0.22% 2,585,343 0 未知 李余斌 境内自然人 0.21% 2,549,700 0 未知 邹耘 境内自然人 0.21% 2,549,400 0 未知 徐景伟 境内自然人 0.20% 2,390,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 四川国栋建设集团有限公司 358,060,570 人民币普通股 李鹃 7,233,833 人民币普通股 许青桥 7,025,210 人民币普通股 王春鸣 6,865,568 人民币普通股 梁日文 2,829,335 人民币普通股 尹玉章 2,771,900 人民币普通股 张俐 2,585,343 人民币普通股 李余斌 2,549,700 人民币普通股 邹耘 2,549,400 人民币普通股 徐景伟 2,390,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 上述股东中，王春鸣系四川国栋建设集团有限公司的董事长，四 川国栋建设集团有限公司与王春鸣系一致行动人。除此之外，公 司未知其他股东之间关联关系，也未知其有一致行动情况。 四、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东情况 1、法人 名称 四川国栋建设集团有限公司 法定代表人 王春鸣 成立日期 1994年6月18日 组织机构代码 20238443-6 注册资本 18,918.18万元 主要经营业务 房地产开发、经营，驾驶培训，餐饮娱乐服务，生产、销售金属材料（不含 稀贵金属）、化工产品（不含危险品）、建筑材料、五金交电、百货。 经营成果 2013年国栋集团各项经营业绩均取得稳步增长。 财务状况 良好 现金流和未来发展战略 现金流状况良好。国栋集团将继续就现有储备的土地进行房地产开发并新开 发矿泉水生产及销售。 报告期内控股和参股的 其他境内外上市公司的 股权情况 无 2、报告期内控股股东变更情况索引及日期 本报告期内公司控股股东没有发生变更。 （二）实际控制人情况 1、自然人 姓名 王春鸣 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近五年内职业或职务 四川国栋建设集团有限公司董事长、四川国栋建设股份有 限公司董事长 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 无 2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期 本报告期内公司实际控制人没有发生变更。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 四川国栋建设股份有限公司 王春鸣 55.00% 30.32% 0.58％ 四川国栋建设集团有限公司 五、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股 数 年末持股 数 股份增 减数 变动 原因 报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元)（税 前） 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬、津 贴 王春鸣 董事长 男 65 2011年4 月18日 2014年4 月17日 6,865,568 6,865,568 - - 25.96 否 王云露 董事、总 经理 女 38 2011年4 月18日 2014年4 月17日 - - - - 23.20 否 李秦生 董事、副 总经理 男 69 2011年4 月18日 2014年4 月17日 - - - - 14.58 否 王世林 董事 男 63 2011年4 月18日 2014年4 月17日 - - - - 14.99 否 罗建荣 董事 男 42 2011年12 月31日 2014年4 月17日 - - - - 11.79 否 王效明 董事、副 总经理 男 48 2011年4 月18日 2014年4 月17日 - - - - 7.56 否 朱永明 独立董事 男 75 2011年4 月18日 2014年4 月17日 - - - - 4.0 否 林万祥 独立董事 男 76 2011年4 月18日 2014年4 月17日 - - - - 4.0 否 曾刚 独立董事 男 69 2011年4 月18日 2014年4 月17日 - - - - 4.0 否 张凤国 监事长 男 37 2011年4 月18日 2014年4 月17日 - - - - 9.55 否 李金风 监事 女 55 2011年4 月18日 2014年4 月17日 - - - - 5.43 否 曾勇军 监事 男 33 2011年4 月18日 2014年4 月17日 - - - - 9.28 否 宋海彬 监事 男 40 2011年4 月18日 2014年4 月17日 - - - - 7.42 否 徐晋江 监事 男 48 2012年8 月24日 2014年4 月17日 9.11 曾莉 副总经 理、董事 会秘书 女 32 2011年4 月17日 2014年4 月17日 - - - - 12.35 否 侯小燕 财务总监 女 38 2013年1 月9日 2014年4 月17日 11.41 否 合计 / / / / / 6,865,568 6,865,568 - - 174.63 / 董事会成员简历： 王春鸣：男，1949年2月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级工程师。历任成都 市、双流县、黄水镇三级人大第十届至第十五届人大代表；现任中国个体私营协会副会长、省企业家协会 副会长、省个私协会副会长、成都市企业联合会副会长、中国产业促进会理事等职、四川大学MBA企业导 师。1994年至2010年历任四川国栋建设股份有限公司董事长，2005年5月起任四川国栋建设集团有限公司董 事长，2005年5月起至2011年12月历任四川国栋建设股份有限公司董事长兼总经理，2011年12月起至今任四 川国栋建设股份有限公司第七届董事会董事长。 王云露：女，1976年3月生，美籍华人。此前定居美国，曾在美国多家公司从事市场营销、产品开发、 经营管理工作。2009年8月进入四川国栋建设股份有限公司任副总经理，负责销售管理工作，2010年5月起 担任公司第六届、第七届董事会董事、公司副总经理。2011年12月起至今任公司第七届董事会董事兼公司 总经理。 李秦生：男，1945年11月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任四川省交通厅汽车修理厂生 产调度员、成都市第一技工学校实习厂厂长、总务行政处主任、副校长，1994年开始任公司副董事长兼副 总经理，1999年至2005年5月任公司第三、第四、第五届董事会副董事长、总经理，2005年5月起至今任四 川国栋建设股份有限公司第六届、第七届董事会董事、公司副总经理。 王世林：男，1951年3月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1977年至1993年在中 科院成都光电研究所工作，1993年进入公司工作，曾任公司副总经理，2002年起至2011年4月任四川国栋建 设股份有限公司第四届、第五届、第六届董事会董事、公司总工程师，2011年4月起至今任四川国栋建设股 份有限公司地七届董事会董事。 王效明：男，1966年12月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1999年7月至2002年4月 任公司董事，2000年8月起担任公司董事会秘书，2005年5月起任公司第五届董事会董事兼董事会秘书，2008 年4月起至今担任公司第六届、第七届董事会董事、公司副总经理。 罗建荣，男，1972年4月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1990-1992年在中国人民解放军某部 队服役；1993-1995年在成都市市建一公司项目部任现场工长；1996-2000年在成都市市建九公司项目部任责 任工长；2001年加入公司，先后担任公司建筑装饰总部责任工长、项目经理、总经理职务，2011年12月起 至今担任公司第七届董事会董事。 朱永明：男，1939年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1965年9月毕业于西安 冶金建筑学院，1965年9月至1970年8月任重庆特钢厂炼钢车间技术员，1970年8月至1980年8月历任成都冶 金实验厂工程师、副厂长，1980年8月至1983年5月任成都市冶金局副局长，1983年5月至1998年6月历任成 都市副市长、常务副市长，2000年10月至2002年12月任成都市国有资产投资公司董事长，2008年4月起至今 担任公司第六届、第七届董事会独立董事。 林万祥：男，1938年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。1961年毕业于四川财 经学院（现西南财经大学），1961年至今历任西南财经大学会计系讲师、副教授、教授、系主任，会计研究 所所长、博士生导师，现任四川九洲电器股份有限公司、成都新筑路桥机械股份有限公司、四川天一科技 股份有限公司和四川川大智胜软件股份有限公司独立董事，2008年4月起至今担任公司第六届、第七届董事 会独立董事。 曾刚：男，1945年1月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1968年11月毕业于西南政 法学院政法系法律专业，1968年12月至1970年4月在中国人民解放军7849部队农场劳动，1970年5月至1978 年9月历任四川省阿坝县柯河区文书、公安局政保科内勤、县委组织部干事，1978年10月至1993年11月历任 四川省双流县党校教员、教研室副主任、双流县公安局教导员、局长、党委书记，双流县县委常委、政法 委书记、县委副书记，1993年12月至1999年11月历任成都市公安局成华分局局长、党委书记、中共成华区 委常委、政法委副书记，2005年2月获国务院授予二级警监警衔，2008年4月起至今担任公司第六届、第七 届董事会独立董事。 监事会成员简历 张凤国：男，1974年11月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2006年12月毕业于华中科技 大学，获材料物理与化学硕士学位；2007年5月加入四川国栋建设股份有限公司担任木纤维板总部总经理 助理，2009年10月至今担任木纤维板总部常务副总兼45M3/年纤维板生产线项目现场经理。2011年4月起 至今担任四川国栋建设股份有限公司第七届监事会监事长。 李金凤：女，1959年10月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1981年毕业于黑龙江省林业部 职业技术学院并留校任教，1983年至1996年四川广元电子工业学校任党委办干事兼宣传委员；1996年至 2000年在成都双流毛纺厂工作；2000年7月进入公司任办公室主任兼人力资源部部长，2006年5月起至今 任四川国栋建设股份有限公司第五届、第六届、第七届监事会监事。 宋海彬: 男，1974年1月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999年4月加入公司，2008年4 月起任四川南充国栋林产科技有限公司副总经理，2002年起至今任四川国栋建设股份有限公司第四、第五、 第六、第七届监事会监事。 曾勇军：男，1981年10月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2003年7月加入公司，先后任 职于四川国栋广元新材科技有限公司、四川国栋建设股份有限公司办公室，现任四川国栋建设股份有限公 司内保纠察员。2011年4月起至今任四川国栋建设股份有限公司第七届监事会职工监事。 徐晋江：男，1966年8月生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1983年至1989年在中国人民解 放军某部队服役，1989年曾任四川省盐亭县食品厂车间主任；1992年进入公司历任后勤部部长、机关党支 部书记、四川广元国栋新材科技有限公司总经理，公司板材研发总部总经理等职务；1999年至2001年曾任（未完）  |