[董事会]华东电脑：第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2014-006 上海华东电脑股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海华东电脑股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年3月16日 在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部会议室召开。 本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司 章程的规定。 会议审议通过以下决议： 一：审议通过2013年度总经理工作报告及2014年工作计划。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二：审议通过2013年度董事会工作报告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《2013年年 度报告》摘要，《2013年年度报告》全文中的公司董事会工作报告） 三：审议通过公司2013年年度报告和年报摘要。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《2013年年 度报告》摘要，《2013年年度报告》全文） 四：审议通过《关于2013年度利润分配的预案》。 经众环海华会计师事务所有限公司审计，2013年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润239,689,648.09 元。母公司实现净利润90,434,463.07 元，加 上期初未分配利润74,604,716.81元，本年已分配利润64,348,977.4元，可供 分配的利润100,690,202.48 元,提取法定盈余公积金 9,043,446.31 元，实际 可供股东分配利润为：91,646,756.17元。拟以公司2013年12月31日总股本 （321,744,887 股）为基数，按每 10 股分配现金股利2.30元（含税）进行分 配，共计分配利润74,001,324.01元，分配后公司结余未分配利润 17,645,432.16 元，结转到下一年度。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 五：审议通过《2013年度财务决算报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 六：审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《公司2013年 度内部控制评价报告》） 七：审议通过审议《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》。 拟聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报告、 内控报告审计机构，并授权公司经营层与该公司洽谈确定2014年审计费用。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 八：审议通过《公司2013年度社会责任报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《公司2013年 度社会责任报告》） 九：审议通过《关于制定公司<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《公司资产减 值准备计提及核销管理制度）》） 十：审议通过《关于修订<公司高管薪酬和绩效方案>暨公司2013年度高管考核 结果的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十一：审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》。 为了提高上海华东电脑股份有限公司（以下简称“华东电脑”或“公司”） 及各控股子公司内部资金利用效率，降低公司总体财务费用，2010年2月起公 司建立了内部资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入，借助专业银行成熟 的资金池银行结算服务支持，以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借 贷调剂。公司内部资金中心系统经过三年的运行，资金利用效率明显提高，公司 总体财务费用明显降低，为各子公司的业务发展提供了有力的支持。鉴于各子公 司2014年的业务需求及公司资金集中管理的深化，计划2014年在2013年的基 础上增加委贷总额。为此，提出以下方案：一、华东电脑为各控股子公司提供委 托贷款的总额合计不超过人民币4亿元；华东电脑接受各控股子公司委托贷款的 总额合计不超过人民币4亿元；资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款 利率的80-100%计算和支付。二、授权公司总经理在上述委贷总额范围内，依据 公司《资金中心系统管理办法（2012修订）》，审议决定为各控股子公司委贷事 项。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十二：审议通过《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司日常经营和对外投资的需要，现需向中国交通银行股份有限公司 上海漕河泾开发区支行申请综合授信额度人民币15,000万元，授信期限自银行 授予之日起壹年。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十三：审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度的议案》。 为满足公司日常经营和对外投资的需要，现需向财务公司申请授信额度 43,500万元，并依据公司与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议(修 订)》（详见2013年8月30日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，中国证券报B049上海证券报A45版的《关于公司与中 国电子科技财务有限公司签署金融服务协议(修订)的关联交易公告》）执行，该 笔授信为信用方式，有效期至2014年12月31日。 本项议案属于关联交易。3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决，3 名关联董事游小明，林建民，朱闻渊回避表决。 审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见。 独立董事根据相关规定对本次关联交易发表了独立意见。 十四：审议通过《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议 案》。 本项议案属于关联交易。3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决，3 名关联董事游小明，林建民，朱闻渊回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见。 独立董事根据相关规定对本次关联交易发表了独立意见。 （详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《关于公司与 控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的公告》） 十五：审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《关于召开 公司2013年年度股东大会的通知》）。 上述第（二）、（四）、（五）、（七）、（十一）和（十四）项议案须经公司股东 大会审议批准。 会议听取了《独立董事2013年度述职报告》、《董事会审计委员会2013年度 履职情况报告》，详见同日上海证券交易所网站公告的公司《独立董事2013年度 述职报告》、《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。 特此公告。 上海华东电脑股份有限公司 二零一四年三月十八日 中财网
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