[监事会]四川美丰：第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2014-02 四川美丰化工股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2014 年3月17日在成都召开。会议应到监事6人，实到监事6人。会议 由监事会主席罗彦丰先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 会议以举手表决方式审议了以下议案： 一、6票同意，0票反对，0票弃权，以特别决议的方式审议并 通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 二、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2013 年度监事会工作报告》。 三、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2013 年度财务决算报告》。 四、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 2013年度利润分配的预案》。公司2013年度利润分配和公积金转增 股本预案为：以公司2013年度末的总股本591,484,352股为基数，每 10股派现金0.60元（含税）；2013年度不用资本公积金转增股本。 五、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于投资 成立四川美丰化工科技有限责任公司的议案》。 六、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于投资 成立四川施莱福复合肥有限责任公司的议案》。 七、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 组织机构调整的议案》。 八、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 <2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。 九、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 续聘会计师事务所的议案》。公司2014年拟续聘具有证券期货相关业 务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计 和内部控制审计工作，聘期一年。公司2014年度审计费用共计65万 元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）。 十、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司 与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议 案》。 十一、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公 司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的议案》。 十二、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公 司在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议 案》。 十三、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公 司2013年年度报告全文和摘要的议案》。 上述议案，第四、第八至十二，共六项议案已经公司独立董事发 表同意的独立意见；第一、二、三、四、九、十、十一、十三，八项 议案需提交公司股东大会审议批准，其中第一项《关于修改<公司章 程>的议案》需提交公司股东大会以特别决议方式审议，经参会股东 （包括代理人）2/3以上表决通过后生效。 特此公告 四川美丰化工股份有限公司监事会 二○一四年三月十九日 中财网
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