[股东会]四川美丰：关于召开2013年度（第四十八次）股东大会的通知
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2014-03 四川美丰化工股份有限公司 关于召开2013年度（第四十八次）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、召开会议基本情况 1.召集人：公司董事会 2014年3月17日，公司第七届董事会第十五次会议，以7票同 意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司召开2013年度（第 四十八次）股东大会的议案》。 2.公司2013年度（第四十八次）股东大会的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 3.会议时间：2014年4月11日10:30 4.股权登记日：2014年4月4日 5. 会议召开方式：现场投票 6. 会议召开地点：四川省德阳市天山南路三段55号 公司总部 二、会议审议事项 1.《关于修改<公司章程>的议案》； 2.《公司2013年度董事会工作报告》； 3.《公司2013年度监事会工作报告》； 4.《公司2013年度财务决算报告》； 5.《关于公司2013年度利润分配的议案》； 6.《关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案》； 7.《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 8．《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常 关联交易的议案》； 9.《关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的 议案》。 上述议案中，第一项议案需以特别决议方式审议，经参会股东（包 括代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过后生效。 三、出席对象 1．截止2014年4月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会 议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东； 2．本公司董事、监事及高级管理人员； 3．见证律师。 四、股东的登记方法 1.登记手续： （1）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及 复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续； （2）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办 理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权 委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登 记。 2.登记时间： 2014年4月10日9:00～17:00 3.登记地点及授权委托书送达地点 四川省德阳市天山南路三段55号 公司董事会办公室 五、其他事项 1.会议联系方式 联系人：梁国君、陆爽、罗雪艳 联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228 联系地址：四川省德阳市天山南路三段55号 公司董事会办公室 邮编：618000 2.会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。 六、备查文件 公司第七届董事会第十五次会议决议。 七、授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰 化工股份有限公司2013年度（第四十八次）股东大会，并代为行使 表决权。 委托人姓名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托事项： 审议事项 同意 反对 弃权 1.关于修改《公司章程》的议案 2.公司2013年度董事会工作报告 3.公司2013年度监事会工作报告 4.公司2013年度财务决算报告 5.关于公司2013年度利润分配的议案 6.关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案 7.关于公司续聘会计师事务所的议案 8. 关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分 公司日常关联交易的议案 9.关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联 交易的议案 注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明 确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。 委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 特此公告 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇一四年三月十九日 中财网
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