[关联交易]四川美丰：关于2014年度日常关联交易的预计公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2014-04 四川美丰化工股份有限公司 关于2014年度日常关联交易的预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1．购买原材料的关联交易 为确保生产经营正常进行，本公司向中国石油化工股份有限公司西 南油气分公司（以下简称“西南分公司”）购买公司生产所需部分原料 ——天然气。西南分公司与本公司第一大股东成都华川石油天然气勘探 开发总公司均为中国石油化工集团公司控制，按照《深圳证券交易所股 票上市规则》有关规定，交易将构成关联交易。 2．购买及销售商品的关联交易 因生产经营需要，公司及所属分、子公司向四川德科农购网络股份 有限公司（以下简称“德科公司”）及其所属分、子公司销售尿素、复合 肥。德科公司为公司的参股公司，公司持有其7.57%的股份，因公司有 高级管理人员担任德科公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，德科公司为公司的关联人，交易构成关联交易。 （二）预计关联交易类别和金额 关联交易类别 关联人 2014年预计发生 2013年实际发生 预计金额 占同类业务 比例（％） 发生金额 占同类业务 比例（％） 向关联人采购原材料 西南分公司 62,000万元 60% 34,458.65万元 49.43% 向关联人销售产品 德科公司* 70,000万元 - 61,389.65万元 11.35% *注：包括德科公司下属的控股子公司——广西德绵农资有限责任公 司和云南德川农资有限责任公司 （三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额 年初至披露日，公司与西南分公司的累计交易金额为5,031.64万元； 公司及下属农资公司与德科公司的累计交易金额为6,023.81万元。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1．中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（以下简称“西南分 公司”），负责人：甘振维；注册地址：成都市高新区吉泰路688号13楼； 注册号：510000000190197；经营范围：石油天然气勘探开发、开采、销 售；管道运输；技术及信息的研究、开发、应用。 2．四川德科农购网络股份有限公司，法定代表人：陈润；注册资本： 人民币3,170万元；注册地址：四川省射洪县太和大道南段美丰包装工 业园；营业执照注册号：510922000019894；经营范围：网络技术服务。 销售：化肥、农膜、农机具、政策允许的农副产品、饲料、家用电器、 化工原料（不含危险化学品）、建筑材料。（以上经营范围不含前置许可 项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。 （二）与公司的关联关系 1．西南分公司与本公司第一大股东成都华川石油天然气勘探开发总 公司均为中国石油化工集团公司控制。 2．公司有高级管理人员担任德科公司的董事。公司与德科公司为《股 票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系。 （三）履约能力分析 西南分公司与公司有多年的交易经历，是公司稳定的生产原料供应 商，有良好的发展前景和履约能力，双方已形成了固定的交易伙伴关系， 对于对方的履约能力公司表示信任。 德科公司是公司的参股企业，生产经营正常，与公司有多年的交易 关系，具有良好的履约能力，双方已形成了固定的交易伙伴关系，对于 对方的履约能力公司表示信任。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 1．购买原材料的关联交易 （1）交易标准 天然气输供质量符合国家标准GB17820-1999《天然气》的规定。 （2）定价政策 与西南分公司的定价政策为：供方根据国家价格主管部门即时公布 的相关规定和计算方法计算；或在国家或地方政策允许时，按照双方认 为合理的其他方法确定。如果遇有政府出台相关的价格变动政策、法规 或指导性文件，天然气价格应从该政策、法规或指导性文件发布并开始 实施之日起同期调整（含国家对天然气价格实行阶梯收费模式）。 （3）预计交易价格 根据四川省发改委文件规定，“全省统一化肥生产用气最高门站价 格，其价格标准为每立方米1.34元”，“非居民用气实行最高综合门站价 格，其标准为每立方米2.143元”。 2．销售商品的关联交易 销售商品的关联交易，以当期产品市场均价为依据，在相同区域、 相同期间、相同产品类型、相同营销模式等相同市场条件下，以不低于 其他非关联方的交易价格，经协商后合同定价。 （二）关联交易合同签署情况 公司向西南分公司购买原材料的关联交易合同为一年一签，合同在 公司股东大会审议批准后正式生效。2014年度合同目前暂未签订。 公司向德科公司销售商品的关联交易合同为分批次订单式合同，合 同按需要不定期签署，自双方签字盖章之日起生效，有效期以合同规定 的有效期为准。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）关联交易目的 天然气是本公司主要的生产原料，西南分公司是四川省的主要天然 气供应单位。本公司与西南分公司之间的交易是持续性、经常性的，已 持续多年，和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，公司在天然气采购上 的关联交易使公司的天然气稳定供应在一定程度上得到了有效保证，确 保了公司提高市场占有率，增加经济效益，有利于公司持续、快速、稳 定、健康发展。 德科公司为公司的参股企业，与公司长期保持合作关系，公司选择 与德科公司作为交易方有助于公司扩大市场规模，提升营销实力，增加 经济效益，有利于公司持续、快速、稳定、健康发展。 （二）关联交易对公司的影响 1．公司董事会从切实维护公司及投资者权益的角度出发，保证上述 关联交易定价公允，付、收款条件合理，无损害上市公司利益的情况。 2．上述关联交易具有持续性，不会对公司的独立性产生影响，公司 主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。 五、审议程序 上述日常关联交易经公司第七届董事会第十五次会议审议，表决情 况如下： （一）《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常 关联交易的议案》：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张晓彬、 张维东回避了表决； （二）《关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的 议案》：7票同意，0票反对，0票弃权。 六、独立董事发表的独立意见 公司独立董事穆良平、张鹏、周俊祥对公司2014年日常关联交易发 表独立意见如下： （一）同意上述两项公司2014年度日常关联交易的议案； （二）本次关联交易的表决程序符合有关规定； （三）关联董事在表决过程中依法进行了回避； （四）公司2014年日常关联交易是公司生产经营中正常发生的交 易，对公司及全体股东是有益的，不存在损害公司及股东利益的情形。 七、备查文件目录 1．公司第七届董事会第十五次会议决议； 2．公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。 特此公告 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇一四年三月十九日 中财网
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