[股东会]软控股份：关于召开公司2013年度股东大会的通知
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-016 软控股份有限公司 关于召开公司2013年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于2014 年4月11日上午9:30在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开2013年度股东 大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）召开时间：2014年4月11日上午9：30 （二）股权登记日：2014年4月8日 （三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，公司会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）召开方式：现场投票的方式 （六）出席对象： 1、凡2014年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公 司股东）； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 二、会议审议事项 1、《公司2013年度董事会工作报告》 2、《公司2013年度监事会工作报告》 3、《公司2013年年度报告及其摘要》 4、《公司2013年度利润分配议案》 5、《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度 审计机构的议案》 6、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》 7、《关于修订〈公司章程〉的议案》 8、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》 9、《关于2014年度销售业务回购担保总额管理的议案》 10、《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000.00万元授信额度并为全 资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 11、《关于向建设银行青岛分行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全 资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 12、《关于向中国银行山东省分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为 全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 13、《关于向青岛银行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司 及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 14、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全 资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 15、《关于向上海浦发银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额度并 为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 16、《关于向民生银行青岛分行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全 资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 17、《关于向光大银行青岛分行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全 资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 18、《关于向工商银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全 资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 19、《关于同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向银行申请人民币不 超过11,000.00万元借款并为其提供连带责任担保的议案》 20、《关于同意海外全资子公司及控股子公司向银行申请不超过2,000.00 万美元融资并为其提供连带责任担保的议案》 上述议案7至议案20需经股东大会以特别决议的方式进行审议。 上述议案相关公告内容于2014年3月21日登载于“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 公司独立董事将在公司2013年度股东大会上进行述职。 三、参与现场会议的股东的登记方法 （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续； （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人 身份证办理登记手续； （三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登 记手续； （四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接 受电话登记； （五）登记时间：自股权登记日的次日至2014年4月10日（上午9：00 至11：30，下午14：00至16：30）； （六）登记地点：软控股份有限公司 资本与规划发展部 邮寄地址：青岛市郑州路43号软控股份有限公司 资本与规划发展部 （信函上请注明“股东大会”字样） 邮编：266042 传真：0532-84011517 四、其它事项 1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 2、会议咨询：公司资本与规划发展部 联系人：孙志慧、陈慧 联系电话：0532-84012387 五、备查文件： 1、软控股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告。 上述备查文件的具体内容详见2014年3月21日“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 七、附件： 软控股份有限公司2013年度股东大会授权委托书； 特此公告。 软控股份有限公司 董 事 会 2014年3月19日 附件： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有 限公司2013年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本 人）之代表酌情决定投票。 委托人（签名）： 委托人营业执照注册（身份证）号： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期：2014年 月 日 委托书有效日期：2014年 月 日至 年 月 日 序号 议 案 同意 反对 弃权 1 《公司2013年度董事会工作报告》 2 《公司2013年度监事会工作报告》 3 《公司2013年年度报告及其摘要》 4 《公司2013年度利润分配议案》 5 《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2014年度审计机构的议案》 6 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》 7 《关于修订〈公司章程〉的议案》 8 《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》 9 《关于2014年度销售业务回购担保总额管理的议案》 10 《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000.00万元授 信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带 责任担保的议案》 11 《关于向建设银行青岛分行申请不超过50,000.00万元授 信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带 责任担保的议案》 12 《关于向中国银行山东省分行申请不超过30,000.00万元 授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连 带责任担保的议案》 13 《关于向青岛银行申请不超过30,000.00万元授信额度并 为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保 的议案》 14 《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授 信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带 责任担保的议案》 15 《关于向上海浦发银行青岛分行申请不超过30,000.00万 元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供 连带责任担保的议案》 16 《关于向民生银行青岛分行申请不超过50,000.00万元授 信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带 责任担保的议案》 17 《关于向光大银行青岛分行申请不超过20,000.00万元授 信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带 责任担保的议案》 18 《关于向工商银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授 信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带 责任担保的议案》 19 《关于同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向银行 申请人民币不超过11,000.00万元借款并为其提供连带责 任担保的议案》 20 《关于同意海外全资子公司及控股子公司向银行申请不超 过2,000.00万美元融资并为其提供连带责任担保的议案》 注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格 内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。 中财网
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