[担保]安泰集团：关于为控股子公司宏安科技提供担保的公告
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2014—010 山西安泰集团股份有限公司 关于为控股子公司宏安科技提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：山西宏安焦化科技有限公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币5,000万元， 已实际为其提供的担保余额为28,006.63万元 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司于2014年3月20日召开了第七届董事会二○一四年第二次临时会议， 审议通过了《关于为控股子公司宏安科技提供担保的议案》，同意公司为控股子 公司山西宏安焦化科技有限公司（以下简称“宏安科技”）向招商银行股份有限公 司太原分行申请的人民币5,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为连带责 任保证及抵押担保,提供担保的期限为自公司股东大会通过之日起三年。 根据公司章程及其他相关规定，本次担保需提交公司二○一四年第二次临时 股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （1）公司名称：山西宏安焦化科技有限公司 （2）公司注册地点：山西省介休市义安镇安泰工业区 （3）法定代表人：武辉 （4）注册资本：4000万美元 （5）经营范围：生产、销售焦炭及焦化副产品。 本公司持有该公司75%的股权。截至2012年12月31日，该公司总资产 148,727.24万元，净资产55,141.46万元，2012年实现营业收入181,201.22万 元，净利润-1,364.06万元；截至2013年9月30日，该公司总资产136,524.80 万元，净资产57,019.45万元，2013年1-9月实现营业收入104,718.50万元， 净利润1,947.80万元。 三、本次担保的主要内容 1、担保范围：本次担保的范围为招商银行股份有限公司太原分行向宏安科 技提供的最高限额为人民币伍仟万元的循环授信额度，以及相关费用。 2、担保方式：连带责任保证及机器设备抵押担保。 3、担保期限：保证责任期间自担保生效至《授信协议》项下的每笔债务期 限届满后两年止；抵押期间自担保生效至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届 满为止。 四、董事会及独立董事意见 公司董事会对控股子公司宏安科技的生产经营情况进行了全面的审查，认为 其财务状况良好，具有债务偿还能力，担保风险可控。公司为其提供担保，有利 于其及时补充流动资金，属正常业务所需。 公司独立董事认为：1、本次担保是为了满足控股子公司宏安科技自身业务 发展的需要，保证其生产经营的正常运作，促进其更好地发展；2、本次为控股 子公司提供担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程等相关规定，不存在 损害公司和股东利益的行为；3、同意将该项担保提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，本公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币149,568.64万 元（不含本次担保，其中，公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保余额为 95,020.43万元，为参股公司山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司提供担保余额 为26,541.58万元，为控股子公司宏安科技提供担保28,006.63万元），占公司 2012年度经审计净资产的61.70%，无逾期担保。 六、备查文件 1、公司第七届董事会二○一四年第二次临时会议决议 2、独立董事意见 3、宏安科技公司营业执照复印件 4、宏安科技最近一期财务报表 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二○一四年三月二十日 中财网
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