[董事会]齐翔腾达：第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-015 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证披露信息的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会 议预通知于2014年3月14日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议 于2014年3月19日在公司会议室现场召开，会议应到董事9名，实到董事9 名，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由车成聚先生主持，经与会董事审议，以记名投票方式形成如下决议： 1、审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举车成聚先生担任公司第三届董事会董事长。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 2、审议并通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》 （1）同意选举董事车成聚先生担任公司第三届董事会战略委员会主任委员， 独立董事郭宝华先生、董事于东和先生担任委员。 表决结果： 车成聚先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 郭宝华先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 于东和先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 （2）同意选举独立董事孟芳女士担任第三届董事会提名委员会主任委员， 董事车成聚先生、独立董事郭宝华先生担任委员。 表决结果： 孟芳女士: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 车成聚先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 郭宝华先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 （3）同意选举独立董事陈俊发先生担任第三届董事会审计委员会主任委员， 董事周洪秀先生、独立董事孟芳女士担任委员。 表决结果： 陈俊发先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 周洪秀先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 孟芳女士: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 （4）同意选举独立董事郭宝华先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会主 任委员，独立董事陈俊发先生，董事车成聚先生担任委员。 表决结果： 郭宝华先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 陈俊发先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 车成聚先生:9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任于东和先生担任公司总经理。总经理个人简历见附件。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 4、审议并通过了《关于聘任第三届董事会秘书的议案》 同意聘任周洪秀先生担任公司第三届董事会秘书。董事会秘书个人简历见附 件。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 董事会秘书周洪秀先生联系方式： 办公电话：0533-7547767 传真：0533-7547782 电子邮箱：zhouhongxiu1963@sina.com 5、审议并通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》 同意聘任周洪秀先生、张富军先生、迟德旭先生、朱淑军先生担任公司副总 经理，聘任黄磊女士担任公司财务总监。以上人员个人简历见附件。 表决结果： 周洪秀先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 张富军先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 迟德旭先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 朱淑军先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 黄磊女士：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 6、审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 同意公司向控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司借款不超过人民币3 亿元，期限一年，利率为同期银行贷款基准利率下浮5%，按照年利率5.7%执行。 关联董事车成聚、周洪秀回避了对该议案的表决。 表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避 该关联交易额度在董事会批准权限范围内，无需提交股东大会审议。 7、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》 调整后的公司组织结构图见附件。 表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 特此公告。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2014年3月21日 附件1： 个人简历 于东和先生，1963年10月生，汉族，中共党员，大学文化。 1981年7月 参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂技术员、技术组长、车间副主任等职，2002年1 月至2007年10月任腾达有限董事、总经理，2006年5月至2014年2月任齐翔 集团董事。2007年10月至今任本公司第一届、第二届及第三届董事会董事、总 经理。 于东和先生未直接持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、以及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所惩戒。 周洪秀先生，1963年7月生，汉族，中共党员，大学文化。 1981年参加 工作，历任齐鲁石化橡胶厂厂办秘书、副主任等职。1998年7月始任齐翔工贸 综合管理部部长等职，2004年5月任齐翔工贸董事，2005年6月至今任齐翔集 团董事，2005年1月至2007年10月任腾达有限董事等职。2007年10月至今任 本公司第一届、第二届及第三届董事会董事、董事会秘书、副总经理。 2008年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，并按相关规定参与 深圳证券交易所举办的后续培训。 周洪秀先生未直接持有本公司股份，为公司控股股东淄博齐翔石油化工集 团有限公司董事，除此以外，与控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒。 张富军先生，1972年生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。1994 年7月参加工作，历任中国石化齐鲁石化分公司胜利炼油厂第二催化车间技术 员、主任，加氢精制车间主任、炼油厂调度处副处长、高级专家等职务，2008 年7月至2013年1月担任中国石化齐鲁石化公司科学技术部副部长，2013年2 月加入本公司。具有扎实的石油化工生产及技术管理经验，先后荣获”齐鲁分公 司科学技术进步一等奖”、“中国石油化工集团公司科技进步一等奖“，荣获” 齐鲁石化公司先进生产者“、”中国石油化工集团公司、共青团中央 青年岗位 能手“、”十一五淄博市节能突出贡献个人“ 等荣誉称号。 张富军先生未直接持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、以及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所惩戒。 迟德旭先生，1975年4月出生，汉族，中共党员，工程硕士，工程师。 1998 年7月参加工作，历任齐翔集团科技开发部部长、齐翔集团董事、腾达有限甲乙 酮厂厂长、齐翔集团总工程师、青岛思远总经理等职。2007年10月至今，任本 公司副总经理。 迟德旭先生未直接持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、以及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所惩戒。 朱淑军先生，1966年3月生，大学学历，高级工程师。朱淑军先生自1989 年大学毕业后一直从事化工生产，对化工工艺、化工工艺技术改造和生产管理具 有丰富的实践经验，历任中国石化齐鲁石化分公司橡胶厂单体车间工艺工程师、 副主任、主任，青岛思远化工股份有限公司经理，齐翔腾达公司丁二烯厂厂长、 顺酐厂厂长，主持参与青岛思远8万吨甲乙酮开工，腾达公司10万吨丁二烯项 目建设开工以及10万吨顺酐项目的建设开工。先后荣获齐鲁石化公司工艺管理 先进个人、先进工作者、劳动模范荣誉称号，在提高氧化脱氢丁二烯收率、产量 方面荣获齐鲁公司重点技术改进成果一等奖，《优化生产工艺，提高氧化脱氢收 率》获得全国QC成果一等奖。 朱淑军先生未直接持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、以及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所惩戒。 黄磊女士，1967年生，汉族，大学学历，高级会计师。1989年7月参加工 作，历任中国石化齐鲁石化分公司第二化肥厂财务处会计、副处长、处长、副总 会计师等职务，2009年9月至2013年12月担任中国石化齐鲁石化分公司财务 部副部长，2014年1月加入本公司。多年从事会计核算、财务管理工作，具有 丰富的管理实践经验，曾在国内各类期刊发表多篇专业文章，擅长资金运作与管 理、全面预算管理、企业内控管理和经济活动分析等工作。 黄磊女士未直接持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、以及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和深圳证券交易所惩戒。 附件2： 淄博齐翔腾达化工股份有限公司组织结构图 组织结构图 股东大会 董事会 董事会秘书 总经理 董 事 会 办 公 室 监事会 战略委员会 审 计 处 工 程 处 机 动 处 供 应 处 销 售 处 财 务 处 保 卫 处 法 律 事 务 处 各生 产及 辅助 生产 单位 信 息 中 心 综 合 管 理 处 安 全 环 保 处 生 产 管 理 处 科 技 开 发 处 研 发 中 心 企 业 资 源 处 淄博腾辉 油脂化工 有限公司 青岛思远 化工有限 公司 齐翔腾达 （香港） 有限公司 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 中财网
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