[董事会]郴电国际：第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2014-009 湖南郴电国际发展股份有限公司 第四届董事会第二十一会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通 知于2014年3月10日以书面方式送达全体董事，会议于2014年3月 19日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开，会议应出席董事9名， 实际出席（含委托出席）董事9名，独立董事屈茂辉因公务出差未能亲 自出席，委托独立董事刘宛晨代为表决，独立董事曾德明因公务出差未 能亲自出席，委托独立董事邓超代为表决。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决，通 过了如下事项： 一、通过了《公司2013年度董事会工作报告》。 表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。 二、通过了《公司2013年度总经理工作报告》。 表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。 三、通过了《公司2013年度报告及摘要》。 具体内容详见http://www.sse.com.cn 表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。 四、通过了《公司2013年度财务决算报告》。 表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。 五、通过了《公司2014年度生产经营计划》。 表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。 六、通过了《公司2013 年度内部控制自我评价报告》。 具体内容详见http://www.sse.com.cn 表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。 七、通过了《公司2013 年度内部控制审计报告》。 具体内容详见http://www.sse.com.cn 表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。 八、通过了《公司2013年度利润分配预案》。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实 现归属于上市公司股东的净利润为：126,572,711.26元，减去提取法定盈 余公积6,814,516.35元，减去本年度对所有者(或股东)的分配 35,000,000.00元，加上2012年度末未分配利润146,271,409.53元，截止 2013年12月31日可供股东分配的利润为231,029,604.44元。综合考虑 公司的成长性，公司董事会拟提出如下股利分配方案：以本公司总股本 210,267,720股为基数，每10股分配现金红利1.8072元（含税），共计分 配现金红利3800万元。 表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。 九、通过了《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》。 具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司日常关联交易的公 告》。 表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。 十、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014年度审计机构的议案》。 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度 审计机构。 表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。 十一、通过了《关于公司2014年度向银行申请综合授信9.1亿元融 资额度的议案》。 根据公司2014年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公 司拟向中国工商银行郴州分行等8家银行申请综合授信融资9.1亿元， 在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以下银行申请 授信及融资额度，同时在不突破上述授信额度内用款，授权董事长付国 先生在下列各银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等 文书。 序号 银行名称 授信额度（万元） 1 中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行 16,000 2 中国银行股份有限公司郴州分行 10,000 3 中国农业银行股份有限公司郴州分行 10,000 4 中国光大银行股份有限公司郴州分行 10,000 5 交通银行股份有限公司郴州分行 15,000 6 招商银行长沙雨花亭支行 10,000 7 华夏银行郴州分行 10,000 8 兴业银行长沙分行 10,000 合 计 91,000 以上银行授信项目如有变化，另按相关决策程序办理，本议案经第 四届董事会第二十一次会议审议通过后，将提交2013年度股东大会审议 表决，自股东大会通过之日起一年内有效。 表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。 十二、通过了《公司董事会审计委员会工作条例》修订版。 具体内容详见http://www.sse.com.cn 表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。 十三、公司2013年度独立董事述职报告。 在本次董事会上，独立董事向本公司董事会进行了2013年度述职并 递交了述职报告。 独立董事述职报告内容详见http://www.sse.com.cn 十四、通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。 具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于召开2013年 度股东大会的通知公告》。 表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。 上述第一项、第三项、第四项、第八项至第十一项、第十三项需提 交股东大会审议通过。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2014年3月21日 中财网
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