[董事会]杭钢股份：第六届董事会第四次会议决议公告
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2014—002 债券代码:122095 债券简称:11杭钢债 杭州钢铁股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2014年3月10日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2014 年3月20日上午9：00在公司办公大楼四楼会议室以现场表决方式召开，应到 董事9人，实到董事9人。会议由董事长汤民强先生主持，公司全体监事及高管 人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《2013年度总经理工作报告》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《2013年度董事会工作报告》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《2013年度财务决算报告》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《2013年度利润分配预案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度实现归属于上市公司 股东的净利润 20,651,120.50 元；为兼顾股东利益和公司发展，2013年度公司 利润分配预案为：拟以2013年年末公司总股本838,938,750股为基数，向全体 股东按每10股派现金股利0.10元（含税）分配，共计分配股利8,389,387.50 元。此次股利分配后，公司剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行资本公积 金转增股本。 （五）审议通过《2013年年度报告及其摘要》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （六）审议通过《2014年度技术改造计划》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2014年，公司共安排技术改造项目8项，计划财务用款8,540万元，计划投 资额9,771万元。 （七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，结合公司生产经营和发展 的需要，在对各项业务授信需求进行分析的基础上，公司拟向中国工商银行股份 有限公司杭州半山支行、招商银行股份有限公司杭州武林支行、中信银行股份有 限公司杭州平海支行、中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中国光大银行 股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司冶金事业部、上海浦东发展 银行股份有限公司杭州西湖支行、中国农业银行股份有限公司余杭崇贤支行、杭 州联合银行半山支行、广发银行股份有限公司杭州拱墅支行、浙商银行、兴业银 行杭州分行、上海银行杭州分行、平安银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股 份有限公司杭州城西支行、中国银行浙江省分行申请总额51.5亿元的综合授信 额度。以上各金融机构具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。公 司董事会授权公司财务总监在上述授信额度内，代表公司办理相关手续，签署相 关法律文件。 （八）审议通过《关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况与2014年度计划 的议案》； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 该议案涉及关联交易，关联董事汤民强、朱初标、周皓、周尧福依法回避表 决。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临2014－005号。 （九）审议通过《2013年度内部控制评价报告》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （十）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临2014－006号。 （十一）审议通过《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构，聘期一年。 2013年财务审计费用75万元，内控审计费用20万元，对公司审计发生往返费用 和食宿费用由公司承担。 （十二）审议通过《关于续聘公司法律顾问的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （十三）审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司决定于2014年4月29日（周二）上午9：30，在杭钢会展中心四楼多功能 厅召开公司2013年度股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临2014－004 号。 上述第二、三、四、五、七、八、十、十一项议案需提交股东大会审议。 公司独立董事陶久华、邵瑜、薛加玉向董事会提交了《独立董事2013年度述职 报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2014年3月22日 中财网
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