[监事会]中国石化：第五届监事会第八次会议决议公告
股票代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2014-12 中国石油化工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油化工股份有限公司（中国石化）第五届监事会第八次 会议于2014年3月21日以书面议案方式召开，9名监事全部参加 了书面议案的审核。本次会议的召集和召开符合有关法律和《公司 章程》的规定。 根据《中华人民共和国证券法》和境内外上市地证券监管要求， 监事会书面审议通过了以下事项： 1.审议通过了《中国石化2013年度财务报告》，认为公司财务 报告严格按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，真实、 公允地反映了公司2013年财务状况和经营业绩，未发现财务报告 编制与审议人员有违反保密规定的行为。 2.审议通过了《中国石化2013年度报告》，认为公司年度报告 严格按照境内外证券监管机构有关规定编制，内容真实、完整地反 映了公司2013年度经营管理和财务状况；公司治理水平得到进一 步提升；股利分派预案综合考虑了公司发展长远利益和股东利益； 财务报表及附注披露信息符合境内外上市地监管要求；对年度报告 中反映和披露事项无异议。 3.审议通过了《中国石化2013年度内部控制评价报告》，认为 公司内部控制制度健全、环境良好，内部控制设计及执行有效，未 发现公司存在内部控制重大缺陷。 4.审议通过了《中国石化2013年可持续发展进展报告》，认为 公司可持续发展进展报告所披露信息真实、准确、完整，符合上海 证交所对上市公司发布社会责任报告的要求；积极履行社会责任， 全面推进绿色低碳发展战略，促进了公司与利益相关方在经济、社 会和环境方面和谐包容共赢和可持续发展。 5.审议通过了《中国石化募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》，认为公司募集资金严格执行专户存储制度，募集资金实际 使用情况与已披露信息一致，符合《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定（2013年修订）》的要求。 6.审议通过了《中国石化2013年监事会工作报告》，监事会及 各位监事2013年严格履行监管职责，积极参与决策过程监督、依 法认真审议公司重大决策事项及议案，努力维护公司利益和股东权 益，对本年度内监督事项无异议。 中国石油化工股份有限公司监事会 中国北京，2014年3月21日 中财网
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