[担保]南 玻Ａ：对控股子公司担保的公告
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-012 证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02 中国南玻集团股份有限公司 对控股子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于2014年3月22日召开了第六届董事会第15次会议，会议以9票同 意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公 司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为 控股子公司成都南玻玻璃有限公司、宜昌南玻光电玻璃有限公司、宜昌南玻硅材 料有限公司、清远南玻节能新材料有限公司合计等值为80,500万元人民币的融 资额度提供不可撤销连带责任担保。 上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。 目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为54,647万元人民币。 二、被担保人基本情况 1、成都南玻玻璃有限公司 南玻集团控股比例：75% 法定代表人：张凡 注册资本：16,666万元人民币 经营范围：开发、生产和销售各种特种玻璃（包括超薄玻璃、薄玻璃、超白 玻璃等）。 截止2013年底，公司资产总额14.68亿元、负债总额8.45亿元、净资产6.23 亿元；公司2013年度实现净利润2.22亿元。 2、宜昌南玻光电玻璃有限公司 南玻集团控股比例：73.58% 法定代表人：张凡 注册资本：12,000万元人民币 经营范围：开发、生产和销售各种超薄电子玻璃、新型显示器件基板玻璃等。 截止2013年底，公司资产总额3.06亿元、负债总额1.63亿元、净资产1.42 亿元；该公司生产线已于2014年2月点火。 3、宜昌南玻硅材料有限公司 南玻集团控股比例：100% 法定代表人：柯汉奇 注册资本：146,798万元人民币 经营范围：生产及销售半导体高纯硅材料、高纯超细有机硅单体，以及多晶 硅、单晶硅、硅片及有机硅材料的高效制取、提纯和分离。 截止2013年底，公司资产总额26.85亿元、负债总额17.87亿元、净资产 8.98亿元；公司2013年度亏损0.61亿元。 4、清远南玻节能新材料有限公司 南玻集团控股比例：100% 法定代表人：张凡 注册资本：30,000万元人民币 经营范围：开发、生产、销售各种屏蔽电磁波及各种超薄电子玻璃、新型显 示器件基板、太阳能玻璃等。 截止2013年底，公司资产总额2.94亿元、负债总额0.05亿元、净资产2.89 亿元；目前该公司项目尚在建设中。 三、担保的主要内容 1、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司在建设银行等值为12,500万元的融 资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为2年。 2、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在中信银行等值为8,000万元 的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为3年。 3、为控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司在招商银行等值为30,000万元的 融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为1年。 4、为控股子公司清远南玻节能新材料有限公司在农业银行等值为30,000万 元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为3年。 5、成都南玻玻璃有限公司、宜昌南玻光电玻璃有限公司的少数股东已按照 相应投资比例向南玻集团提供了反担保。 上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。 四、董事会意见 董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股 子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为54,647万元人民币， 占公司截止2013年底经审计的归属母公司净资产的6.79%，占总资产的3.62%。 公司无逾期担保。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年三月二十五日 中财网
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