[董事会]山西汾酒：第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2014-007 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2014年3月10日以电子邮件和 书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第五次会议的通知。会 议于2014年3月21日在太原汾酒大厦召开。会议由李秋喜董事长主持， 应到董事9名，实到董事9名，监事会成员及经理层人员列席了本次会 议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过2013年度董事会工作报告；（此议案尚需股东大会审 议） 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过2013年度财务决算报告；（此议案尚需股东大会审议） 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过2013年度利润分配预案；（此议案尚需股东大会审议） 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，汾酒厂股份有限 公司（母公司）2013年度实现净利润为1,186,078,086.60元。加年初未 分配利润1,872,039,200.51元,减去已付的2012年度现金股利 692,678,612.80元，以及2013年度提取的法定盈余公积118,607,808.66 元,2013年年末未分配利润为2,246,830,865.65元；拟以2013年12月 31日的总股本865,848,266股为基数，向全体股东每10股派发3.50元 现金股利（含税），共计派发现金股利303,046,893.10元，结余 1,943,783,972.55元作为未分配利润，留转以后年度分配。本年度公司 不进行资本公积金转增股本。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4、审议通过关于聘请公司2014年度年报审计机构、内部控制审计 机构及支付2013年度审计费用的议案；(此议案尚需股东大会审议) 会议同意支付立信会计师事务所2013年度年报审计费用35万元， 内部控制审计费用25万元，合计60万元。鉴于双方长期诚信合作，同 意续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2014年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 5、审议通过2013年年度报告及其摘要；（此议案尚需股东大会审 议） 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 6、审议通过关于申请流动资金贷款授信额度的议案； 为了保证公司正常生产经营资金需求，保持合理的授信规模，会议 同意向中国工商银行山西省分行和中国建设银行山西省分行分别申请不 超过5亿元、向中国招商银行和中国交通银行分别申请不超过3亿元的 流动资金信用贷款额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务， 期限为一年。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 7、审议通过2013年度内部控制评价报告； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 8、审议通过2013年度内部控制审计报告； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 9、审议通过2013年度审计委员会履职情况报告； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 10、审议通过2013年度社会责任报告； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 11、审议通过2013年度独立董事述职报告；（此议案尚需股东大会 审议） 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 12、决定2014年4月18日召开公司2013年度股东大会。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 13、审议通过关于山西杏花村汾酒销售有限责任公司下设“山西汾 酒创意定制有限公司”的议案； 为加快市场应对速度，及时满足消费者的个性化需求，扩大公司产 品市场领域和占有份额，进一步提升市场竞争力，会议同意由山西杏花 村汾酒销售有限责任公司和山西新晋商酒庄集团有限责任公司合资成立 “山西汾酒创意定制有限公司”，其中：汾酒销售公司出资额为51万元， 占51%股权，新晋商酒庄出资额为49万元，占49%股权；组织形式为有 限责任公司；注册资本100万元人民币。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 14、审议通过关于参与杏花村区镇环境建设的议案。 为履行企业社会责任，创建良好的发展环境，本着互惠互利、共同 受益的原则，会议同意出资4000万元参与杏花村区镇环境建设，用于3 年内杏花村镇植树造林、生态修复、村镇建设、遗址保护工作。首笔支 付2000万元。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董 事 会 二〇一四年三月二十一日 中财网
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