[年报]风范股份：2013年年度报告
常熟风范电力设备股份有限公司 601700 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、 公司负责人范建刚、主管会计工作负责人杨理及会计机构负责人（会计主 管人员）赵玉萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以 2013年度末总股本45,336万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20（含税），共计派发现金红利 145,075,200 元，剩余247,205,579.55元未分配利 润结转以后年度分配。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示............................ 4 第二节 公司简介...................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要........................ 7 第四节 董事会报告.................................... 9 第五节 重要事项..................................... 24 第六节 股份变动及股东情况........................... 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........... 34 第八节 公司治理..................................... 39 第九节 内部控制..................................... 42 第十节 财务会计报告................................. 43 第十一节 备查文件目录.............................. 114 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、风范股份 指 常熟风范电力设备股份有限公司 风范置业 指 常熟风范置业发展有限公司 风范绿建 指 风范绿色建筑（常熟）有限公司 保荐机构 指 申银万国证券股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 瑞力投资基金 指 上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙） 兆达特纤 指 苏州兆达特纤科技有限公司 常熟农商行 指 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 恩施村镇银行 指 恩施常农商村镇银行有限责任公司 金坛村镇银行 指 金坛常农商村镇银行有限责任公司 西部能源 指 四川西部能源股份有限公司 江苏翔翼 指 江苏翔翼航空科技有限公司 高压 指 我国通常指110KV和220KV电压等级 超高压 指 我国通常指330KV-750KV电压等级，包括750KV 特高压 指 我国通常指750KV以上（不包括750KV）的电压等级，目 前主要包括交流1000KV和直流±800KV电压等级 输变电铁塔 指 用于架空输电线路的铁塔 角钢塔 指 主要有角钢件构成，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及 受力计算选择角钢规格尺寸 钢管塔 指 由钢管或钢管与角钢组装而成，通过法兰和螺栓连接，需按 受力计算选择钢管的规格尺寸。可以分为独立钢管塔（钢管 杆）和组合钢管塔。 变电构支架 指 主柱采用钢管结构、横梁采用钢管或型钢组成的结构式变电 钢管构架以及钢管设备支架 ADEA 指 ADEA电力金具私人有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在董事会报告中对围绕公司经营状况的风险因素作了描述，敬请查阅第四节董事会报 告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素和对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 常熟风范电力设备股份有限公司 公司的中文名称简称 风范股份 公司的外文名称 Changshu Fengfan Equipment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Fengfan Co.,Ltd. 公司的法定代表人 范建刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈良东 联系地址 常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号 电话 0512-52122997 传真 0512-52401600 电子信箱 chenld@cstower.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号 公司注册地址的邮政编码 215554 公司办公地址 常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号 公司办公地址的邮政编码 215554 公司网址 www.cstower.cn 电子信箱 cstower@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 风范股份 601700 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年5月9日 注册登记地点 江苏省苏州工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320581000081000 税务登记号码 32058125142000X 组织机构代码 25142000-X 注册登记日期 2013年12月13日 注册登记地点 江苏省苏州工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320581000081000 税务登记号码 32058125142000X 组织机构代码 25142000-X (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 2012年8月公司投资设立全资子公司常熟风范置业发展有限公司，主营业务增加房地产开发。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 朱颖 吴文俊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申银万国证券股份有限公司 办公地址 上海市常熟路239号 签字的保荐代表人 姓名 周学群、杨璀 持续督导的期间 2011年-2013年 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 1,830,281,155.78 1,652,058,168.53 10.79 1,280,526,503.68 归属于上市公司股东的净利 润 215,074,220.97 150,217,991.65 43.17 108,940,838.99 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 172,393,791.65 149,240,134.17 15.51 102,604,164.72 经营活动产生的现金流量净 额 -253,032,941.22 108,042,761.29 不适用 3,645,565.40 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 2,756,645,633.78 2,580,639,026.81 6.82 2,474,341,035.16 总资产 3,381,367,178.00 3,163,281,990.38 6.89 2,700,639,046.65 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.49 0.68 -27.95 0.51 稀释每股收益（元／股） 0.49 0.68 -27.95 0.51 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.39 0.68 -42.65 0.48 加权平均净资产收益率（%） 8.21 5.94 增加2.27个百 分点 4.74 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 6.58 5.90 增加0.68个百 分点 4.47 1、报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长43.17%，其主要原因是： （1）营业利润比去年同期增长14.39%。 （2）公司原管塔分厂土地由政府收储，该分厂无形资产（土地）和固定资产处置利得4900余 万元。 2、报告期基本每股收益、稀释每股收益比去年同期下降27.95%，扣除非经常性损益后的基本 每股收益比去年同期下降42.65%，其主要原因是： （1）报告期内以原股本21960万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，本次转 增后，公司总股本为43920万股。 （2）报告期内公司实施A股限制性股票激励计划，增加股本1416万股，股权激励计划实施后， 公司总股本为45336万元。由于年末公司总股本比年初增长106.44%，虽然报告期净利润和扣 除非经常性损益的净利润均比去年有较大幅度的增长，导致基本每股收益和扣除非经常性损益 的每股收益仍出现较大幅度的下降。 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 附注（如适用） 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 49,870,863.18 公司原管塔分厂固定资 产、无形资产处置利得。 240,937.28 20,511.54 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 1,258,500.00 火炬计划、高新技术企 业、经济发展激励政策激 励、市重大技改项目贴息 收入 839,600.00 5,037,182.00 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 2,985,169.25 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -917,093.39 公司捐赠慈善基金会捐 款 69,883.28 -587,951.88 所得税影响额 -7,531,840.47 -172,563.08 -1,118,236.64 合计 42,680,429.32 977,857.48 6,336,674.27 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，面对依然严峻的国内外经济环境，国家电力、电网建设投资有所放缓，公司董事 会坚持两个最高利益不动摇，顽强拼搏，务实进取，把握机会，实施“走出去”战略取得重大 突破，公司全年新签订合同253份，总量为37.24万吨，合同总额28.48亿元。公司全年实现销 售22万吨，圆满完成公司年度经营目标，保持了企业持续发展的良好态势。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,830,281,155.78 1,652,058,168.53 10.79 营业成本 1,498,013,065.78 1,314,725,841.10 13.94 销售费用 83,375,706.96 85,698,164.54 -2.71 管理费用 80,767,675.23 74,808,630.84 7.97 财务费用 -26,230,842.35 -27,211,787.49 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -253,032,941.22 108,042,761.29 -334.2 投资活动产生的现金流量净额 -793,394,954.93 688,117,004.10 -215.30 筹资活动产生的现金流量净额 222,219,240.00 -46,040,629.13 不适用 研发支出 8,889,583.34 13,948,194.18 -36.27 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 2013年度公司营业总收入为1,830,281,155.78元，较去年同期1,652,058,168.53元增长 10.79%，其中：母公司营业收入为1,657,426,736.25元，和去年同期1,652,058,168.53元基本持 平，公司2013年投资设立的全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司营业收入172,854,419.53 元。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：吨 产品类别 年度 年初库存 本年生产 本年销售 期末库存 产销率（%） 公司生产 外购半成 品及配件 合计 角钢输变 电铁塔 2013年 24,594.06 129,260.28 9,341.22 138,601.50 120,578.47 42,617.09 87.00 2012年 25,047.55 156,450.51 13,596.66 170,047.17 170,500.66 24,594.06 100.27 钢杆管塔 和变电构 支架 2013年 11,622.17 44,112.17 9,054.26 531,66.43 57,504.95 7,283.65 108.16 2012年 4,693.00 41,596.10 11,356.64 52,952.74 46,023.57 11,622.17 86.91 (3)订单分析 2013年度公司对外投资共签订产品购销合同253份，其中国内业务部共签订236份，国际 业务部共签订17份。购销合同产品重量372,491.31吨，其中国内业务部签订合同产品重量为 187,742.28吨，国际业务部签订合同产品重量为184,749.03吨。签订合同产品销售额为284,843.19 万元，其中国内业务部签订合同产品销售额为141,961.48万元，国际业务部签订合同产品销售 额为142,881.71万元。 (4)主要销售客户的情况 公司前五名销售客户销售金额合计789,833,776.94元，占营业收入总额比例47.65%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 角钢输变 电铁塔 直接材料 537,897,414.37 64.47 720,726,672.49 66.92 74.63 直接人工 35,590,110.54 4.27 40,938,039.20 3.8 86.94 制造费用 27,839,152.18 3.34 30,850,591.75 2.86 90.24 水电费 15,104,929.25 1.81 14,639,129.21 1.36 103.18 钢杆管塔 和变电构 支架 直接材料 168,172,481.33 20.16 224,087,693.13 20.81 75.05 直接人工 23,138,610.00 2.77 20,098,347.84 1.87 115.13 制造费用 24,018,487.18 2.88 22,916,335.02 2.13 104.81 水电费 2,514,929.82 0.3 2,661,409.79 0.25 94.50 合计 834,276,114.67 100 1,076,918,218.43 100 (2)主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额合计668,595,900.59元，占采购总额比例36.56%。 4、费用 费用项目 本期发生额 上年同期发生额 本期发生额较上年同期 变动比例（%） 销售费用 83,375,706.96 85,698,164.54 97.29 管理费用 80,767,675.23 74,808,630.84 107.97 财务费用 -26,230,842.35 -27,211,787.49 不适用 费用合计 137,912,539.84 133,295,007.89 103.46 （1）报告期销售费用累计发生额83,375,706.96元，为上年同期85,698,164.34元的97.29%，主 要是本年度销售量和去年基本持平，运输单价成本和其它销售费用无大变动。 （2）报告期管理费用累计发生额80,767,675.23元，为上年同期74,808,630.84元的107.97%， 主要是报告期公司实施A股限制性股票激励计划，本年度管理费用应摊销股权激励成本 6,408,211.50元所致。 （3）报告期财务费用累计发生额-26,230,842.35元，上年同期为-27,211,787.49元，其主要原因 是报告期内公司发行2亿元短期融资债券因而利息支出有所增加。 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 8,889,583.34 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 8,889,583.34 研发支出总额占净资产比例（%） 0.32 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.48 (2)情况说明 2013年度部分委托大专院校、科研机构共同开发研发项目尚在实施或论证阶段，故部分研 发费用需在下一个会计年度支出。 6、现金流 （1）报告期经营活动产生的现金流量净额为-253,032,941.22元，去年同期为108,042,761.29 元，其主要原因是：一、报告期末存货比期初增长了5,285.18万元；二、报告期内公司在国际 招投标中中标了18万吨阿尔及利亚输电线路工程项目，由于该工程的主要原材料钢材和锌锭的 价格处于六年来的历史最低成本，为规避原材料涨价的风险，公司与供应商签订了锁价采购协 议，支付了3亿余元的锁价预付款。由于预付款和存货的大幅增加，导致了经营活动现金流出 量的大幅增加。 （2）报告期投资活动产生的现金流量净额为-793,394,954.93元，去年同期为688,117,004.10 元，其主要原因是：一、报告期内公司投资建设了镀锌车间和年产8万吨钢杆管塔生产线的扩 建工程；二、公司全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司于报告期内开工建设形成了较大 的投资规模；三、公司以部分超募资金办理了三个月以上的定期存款。 （3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为222,219,240.00元，去年同期为-46,040,629.13 元。其主要原因是报告期内公司发行了2亿元短期融资债券和办理了6,000万元银行贷款所致。 7、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期公司净利润为215,074,220.97元，较去年同期150,217,991.65元增长43.17%，其中 母公司净利润为212,625,813.65元，子公司净利润为2,448,407.32元。净利润增长的主要原因是： 一、报告期营业利润为202,940,098.49元，较去年同期177,401,487.74元增长14.40%。报告期 母公司主要产品角钢输变电铁塔毛利率为23.38%，较去年同期19.03%提高了4.35个百分点， 钢杆管塔和变电构支架毛利率为22.15%，较去年同期21.98%提高了0.17个百分点。二、报告 期营业外收入为51,292,554.75元，较去年同期1,272,136.21元增长3,932.12%，主要是公司原管 塔分厂土地由政府收储，该分厂无形资产和固定资产处置得到收入4,900余万元。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2013年3月20日，通过中国银行间市场发行了短期融资债券2亿元，期限为一年， 票面年利率为4.99%，该融资债券发行主要是满足公司生产经营业务流动资金的需求。 (3)发展战略和经营计划进展说明 公司全年完成半成品产量16.97万吨，完成成品产量16.57万吨，以上与年初制定的产量目 标相比，角钢塔完成率85%，钢管塔完成率65%。今年受外部环境影响，分厂任务量不足，生 产不连续等因素制约，导致产量未能完成年初制定的生产目标。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 工业制造 业 1,319,193,628.42 1,016,891,844.77 22.92 -18.21 -21.44 增加3.17 个百分点 商业贸易 470,480,685.42 460,350,311.73 2.15 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 角钢输变 电铁塔 828,129,479.25 634,489,857.80 23.38 -32.32 -35.96 增加4.35 个百分点 钢杆管塔 和变电构 支架 491,064,149.17 382,401,986.97 22.13 26.16 25.92 增加0.15 个百分点 报告期角钢输变电铁塔生产量和销售量均比去年同期有所下降，其主要原因：一、公司原 一分厂镀锌车间报废，新建镀锌车间尚未完成投产，现有大量产品滞留在半成品状态；二、公 司在国际招投标中中标的阿尔及利亚输变电线路工程由于尚未到合同交货期，尚滞留在公司存 货中。 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北地区 36.62 -93.95 华北地区 9,760.33 -48.47 华东地区 102,180.70 57.63 华南地区 26,482.00 -31.99 华中地区 13,678.69 115.94 西北地区 13,567.91 -32.89 自营出口 13,261.11 16.03 合计 178,967.43 10.96 公司主营业务分地区情况主要取决于公司在国家电网公司、南方电网公司等国内外招投标 种的中标情况。 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 623,103,774.23 18.43 1,457,003,654.67 46.06 42.77 应收票据 48,841,379.85 1.44 30,306,112.60 0.96 161.16 预付账款 386,535,839.27 11.43 145,783,393.78 4.61 265.14 其它应收款 44,008,825.28 1.30 4,554,102.71 0.14 966.36 其它流动资产 579,000,000.00 17.12 0 0 0 在建工程 68,735,432.94 2.03 17,124,689.38 0.54 401.38 无形资产 125,953,997.20 3.72 81,704,242.19 2.58 154.16 其它非流动资产 0 0 775,200.00 0.02 0 短期借款 70,000,000.00 2.07 0 0 0 预收账款 70,380,569.53 2.08 195,036,272.21 6.17 36.09 应交税费 6,433,287.88 0.19 23,189,062.48 0.73 27.74 其它应付款 5,731,065.94 0.17 383,976.53 0.01 1,492.56 其它流动负债 200,000,000.00 5.91 60,493,600.00 1.91 330.61 实收资本 453,360,000.00 13.41 219,600,000.00 6.94 206.45 盈余公积 68,949,063.13 2.04 47,686,481.76 1.51 144.59 资产总计 81.34 72.18 货币资金：货币资金年末余额为623103774.23元，为年初余额1457003654.67元的42.77%，其 主要原因是公司以5.79亿元资金购买了银行保本理财产品和储存了银行结构性存款所致。 应收票据：应收票据年末余额为48841379.85元，为年初余额30306112.60元的161.16%，其主 要原因是年末收到客户较多的银行承兑汇票所致。 预付账款：预付账款年末余额为386535839.27元，比年初余额145783393.78元的265.14%，其 主要原因是公司2013年下半年在国际招投标中一举中标了阿尔及利亚18万吨输电线路铁塔， 由于2013年下半年钢材价格已基本处于低谷，为规避原材料涨价的风险，公司以预付款同各钢 厂签订了锁价采购协议，以确保产品的利润。 其它应收款：其它应收款44008825.28元，为年初4554102.71元的966.36%，其主要原因是根 据公司临2013-061《常熟风范电力设备股份有限公司关于签署投资意向书的公告》，公司与梦兰 星河能源股份有限公司、江苏梦兰集团有限公司及黑河星河实业发展有限公司签署了《投资意 向书》，投资方向目标公司控股股东江苏梦兰集团支付保证金3000万元所致。 其它流动资产：其它流动资产年末余额为579000000.00元，年初余额为0，其主要原因是公司 购买了银行保本理财产品9700万元及储存了48200万元银行结构性存款所致。 在建工程：在建工程年末余额为68735432.94元，为年初余额17124689.38元的401.38%，其主 要原因是合并报表后公司的全资子企业风范绿色建筑（常熟）有限公司尚在筹建过程中，其在 建工程余额为5698.02万元。 无形资产：无形资产年末余额为125953997.20元，为年初余额81704242.19元的154.16%，其 主要原因是合并报表后公司的全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司于2013年9月通过竞 标以4476.38万元的价格取得了位于董浜镇工业园区231亩批租土地所致。 其它非流动资产：其它非流动资产年末余额为0元，年初余额为775200.00元，其主要原因是公 司于2009年7月购买谢佐鹏的复合材料等专利无形资产时奖励给谢佐鹏的股权计102万股，对 奖励部分的股权以公允价值作价，作为对谢佐鹏的股份支付相应计入其它非流动资产和资本公 积，按合同分五年摊销，至2013年末已摊销完毕。 短期借款：短期借款年末余额为70000000.00元，年初余额为零，系公司根据生产经营需要向银 行贷款所致。 预收账款：预收帐款年末余额为70380569.53元，为年初余额195036272.21元的36.09%，其主 要原因是报告期内竣工的工程项目较多，销售业务结转后预收账款随之结转 应交税费：应交税费年末余额为6433287.88元，为年初余额为23189062.48元的23.21%，其主 要原因是2013年12月份购进原材料较多，因而增值税比去年同期大幅度下降所致。 其它应付款：其它应付款年末余额为5731065.94元，为年初余额383976.53元的1492.47%，其 主要原因是报告期内公司收相关单位保证金所致。 其它流动负债：其它流动负债年末余额为200000000.00元，为年初余额60493600元的330.61%， 其主要原因是2013年3月公司发行2亿元短期融资债券所致。 实收资本：实收资本年末余额为453,360,000.00元，比年初余额219,600,000.00元增长106.45%， 其主要原因一是2013年4月份公司以2012年末总股本219,600,000.00元为基数，以资本公积 金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本219,600,000.00元，二是2013年11月份公司 实施限制性股票激励计划，增加股本1416万股，股票激励计划实施以后，公司总股本为 453,360,000.00元。 盈余公积：盈余公积年末余额为68,949,063.13元，比年初余额47,686,481.76元增长44.59%， 其主要原因是按规定以2013年实现净利润为基数提取10%法定盈余公积所致。 (四)核心竞争力分析 公司是国内少数几个能生产目前最高电压等级1000KV输电线路铁塔的企业之一，经过二 十多年的发展，目前已发展成为总占地面积约437,961平方米、具备年产铁塔产品超过20万吨 能力的铁塔行业龙头企业之一。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、产品多样化优势 公司生产1000KV及以下输电线路铁塔、变电构支架，拥有国家质检总局颁发的750KV输电线 路铁塔全国工业产品生产许可证。 公司自行研究开发复合材料绝缘杆塔产品，并拥有自主知识产权，公司生产的复合材料绝缘杆 在国家电网公司"两型三新"示范工程--连云港供电公司220KV茅蔷线改造工程中竣工投运。 2、成本控制优势 铁塔制造行业作为传统的制造业，成本管理是公司最主要的竞争力之一，公司注重精细化管理， 综合成本管理处于行业领先水平。 3、客户资源优势 公司自成立以来，坚持以可靠的产品质量以及不断完善的售后服务，赢得了客户的信任。公司 主要客户有国家电网公司、南方电网公司及两大电网公司下属的各省网、地区电网，此外，公 司还与ABB集团、NEC公司、富士公司、POWERLINK公司等世界著名公司的输电部门及设 计科研部门保持良好关系。 4、放样技术优势 放样技术在节约成本、提高产品质量方面对本行业企业至关重要。公司目前现采用先进的三维 铁塔设计放样计算机程序，自行开发并引进了先进的铁塔结构尺寸计算与校核程序和材料管理 数据系统，在铁塔结构计算放样领域始终保持着国内领先水平。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：元 币种：人民币 被投资单位名称 投资额 占被投资 单位的权 益比例 报告期内变动 数及变动幅度 主要业务 江苏常熟农村商 业银行股份有限 公司 28,400,000.00 1.37% 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷 款；办理国内结算，办理票据贴现；代理 收付款项及代理保险业务，代理发行、代 理兑付、承销政府债券，代理其他银行的 金融业务；买卖政府债券和金融债券；按 中国银行的规定从事同业拆借；提供保管 箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款； 外币兑换；国际结算；结汇、售汇；资信 调查、咨询及见证业务；银行业监督管理 机构批准的其他业务。 恩施常农商村镇 银行有限责任公 司 2,340,000.00 3.67% 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷 款；办理国内结算，办理票据承兑与贴现； 从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发 行、代理兑付、承销政府债券；代理收付 款项及代理保险业务；经银行业监督管理 机构批准的其他业务。 金坛常农商村镇 银行有限责任公 司 2,550,000.00 5.00% 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷 款；办理国内结算，办理票据承兑与贴现； 从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发 行、代理兑付、承销政府债券；代理收付 款项及代理保险业务；经银行业监督管理 机构批准的其他业务。 四川西部能源股 份有限公司 300,000.00 0.09% 中小型电站的建设、经营与技术服务；金 属制品，电器机械及器材的生产、销售； 销售建筑材料（不含危险化学品），五金， 交电，金属材料（不含稀贵金属），针纺织 品，普通机械；房地产经营。 上海瑞力新兴产 业投资基金（有 限合伙） 50,000,000.00 16.50% 股权投资活动及相关的咨询服务。 风范绿色建筑 （常熟）有限公 司 200,000,000.00 100% 报告期内投资 200,000,000.00 元 一般经营项目：新型建筑工程结构用冷弯 型钢、方矩钢管（直接成方焊管）、钢结构 件的研发、销售；建筑安装与工程服务； 塔桅结构件的研发、生产、销售；金属制 品的制造、加工与销售；钢材销售。 常熟风范置业发 展有限公 司 50,000,000.00 100% 许可经营项目：房地产开发、房产销售。 一般经营项目：房产建造、出租和管理自 建商品房及配套设施、房产销售咨询及中 介租赁、物业管理。 江苏翔翼航空科 技有限公司 7,841,663.96 40% 报告期内投资 8,000,000元， 期末权益法损 益调整 一般经营项目：通用无人机整机的研发、 设计、生产、销售、售后服务；无人机的 飞控系统、地面站的设计、开发、销售； 无人机技术服务、技术咨询、技术转让。 158336.04元。 ADEA电力金具 私人有限公司 950,669.49 34.98% 报告期内投资 1,009,960.17 元，期末权益法 损益调整 59,290.68元。 生产电压等级11KV-1200KV线路及变电 站金具。 合计 342,382,333.45 (1)持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来源 江苏常熟 农村商业 银行股份 有限公司 1,000,000 20,829,600 1.37 28,400,000 长期股 权投资 发起人股 及增资扩 股 恩施常农 商村镇银 行有限责 任公司 2,000,000 2,200,000 3.67 2,340,000 长期股 权投资 发起人股 金坛常农 商村镇银 行有限责 任公司 2,000,000 2,550,000 5 2,550,000 长期股 权投资 配股 合计 5,000,000 25,579,600 / 33,290,000 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合 作 方 名 称 委 托 理 财 产 品 类 型 委托理财金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回本金 金额 实际获得收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 关 联 关 系 资 金 宁 波 银 行 常 熟 支 行 保 本 理 财 产 品 250,000,000.00 2013 年2 月 27 日 2013 年 11 月 25 日 年化 率5% 9,280,800.00 250,000,000.00 9,280,821.92 是 0 否 否 超 募 资 金 宁 波 银 行 常 熟 支 行 保 本 理 财 产 品 250,000,000.00 2013 年2 月 27 日 2013 年5 月 28 日 年化 率5% 3,082,200.00 250,000,000.00 3,082,191.78 是 0 否 否 超 募 资 金 宁 波 银 行 常 熟 支 行 保 本 理 财 产 品 200,000,000.00 2013 年5 月 30 日 2013 年 12 月 20 日 年化 率 4.65% 5,197,800.00 200,000,000.00 5,197,808.22 是 0 否 否 超 募 资 金 常 熟 农 商 银 行 保 本 理 财 产 品 100,000,000.00 2013 年2 月 25 日 2013 年 11 月 23 日 年化 率5% 3,698,600.00 100,000,000.00 3,698,630.00 是 0 否 否 超 募 资 金 常 熟 农 商 银 行 保 本 理 财 产 品 97,000,000.00 2013 年 12 月4 日 2014 年3 月4 日 年化 率 5.8% 1,390,000.00 是 0 否 否 超 募 资 金 中 信 银 行 常 熟 支 行 保 本 理 财 产 品 50,000,000.00 2013 年3 月 12 日 2013 年6 月 13 日 年化 率 4.3% 547,800.00 50,000,000.00 547,808.22 是 0 否 否 超 募 资 金 招 保 50,000,000.00 2013 2013 年化 510,400.00 50,000,000.00 510,411.00 是 0 否 否 超 商 银 行 常 熟 支 行 本 理 财 产 品 年2 月 28 日 年5 月 20 日 率 4.6% 募 资 金 合 计 / 997,000,000.00 / / / / 0 / / / / 1、公司2013年第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行 理财产品的公告》，“使用部分闲置募集资金在12个月内累计购买不超过人民币10亿元的低风 险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。” 2、期后事项说明：2013年12月4日购买的常熟农村商业银行股份有限公司97,000,000.00 元保本型理财产品已于2014年3月4日到期，到期本金97,000,000.00元及利息1,371,819.17元 已收讫入账。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2011 首次 发行 1,851,345,400.00 416,850,102.35 1,255,643,500.95 682,987,181.52 投资新项目 首次 发行 合计 / 1,851,345,400.00 416,850,102.35 1,255,643,500.95 682,987,181.52 / 公司募投项目“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”已全部竣工投产，并于2013年8月份结 项，该项目承诺投资总额349,900,000.00元，至结项累计投资总额289,573,984.55元，节余资金 60,326,000元。经公司2013年第一次临时股东大会审议通过永久性补充流动资产。募投项目“复 合材料绝缘杆塔研发中心项目”承诺投资总额22,292,000.00元，至报告期末已累计投资总额 5,743,516.40元，累计投入金额与承诺投入金额余额16,548,483.60元。 2011年公司第一次临时股东大会审议通过了《关于以超募资金偿还部分银行贷款的议案》， 公司以超募资金300,000,000.00元偿还了部分银行贷款；并审议通过了《关于以部分超募资金 永久补充流动资金的议案》，公司以超募资金250,000,000.00元永久补充公司的流动资金。2013 年，经公司2012年度股东大会审议通过了《关于使用1.5亿元超募资金投资年产15万吨直接 成方焊管项目的议案》，公司以超募资金1.5亿元投资设立了风范绿色建筑（常熟）有限公司， 经公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的 议案》，公司以2亿元超募资金永久补充了流动资金。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟投 入金额 募集资金本 年度投入金 额 募集资金实际 累计投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预计收益 产生收益情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 年 产 8 万 吨 钢 杆 管 塔 生 产 线 项 目 否 349,000,000.00 4,746,380.15 289,573,984.55 是 竣 工 100,000,000.00 108,650,693.00 是 符 合 材 料 绝 缘 杆 塔 研 发 中 心 项 目 否 22,290,000.00 1,777,722.20 5,743,516.40 否 研 发 和 试 制 阶 段 0 11,469 否 否 是 是 合 计 / 371,290,000.00 6,524,102.35 295,317,500.95 / / / / / / 募投项目“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”已全部竣工投产。2013年生产各类钢杆管塔 和变电构支架5.32万吨，销售5.32万吨，实现销售收入490,423,123.53元，销售毛利率22.15%， 销售毛利108,650,693.00元。该项目已于2013年8月份结项。募投项目“复合材料绝缘杆塔研 发中心项目”实施进度和顺序有所调整，目前尚在研发阶段。 4、主要子公司、参股公司分析 根据公司2012年第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议 案》。公司投资1,200万元设立了常熟风范置业发展有限公司，公司的主营范围，许可经营范围： 房地产开发、房产销售。一般经营项目：房产建造、出租和管理自建商品房及配套设施、房产 销售咨询及中介租赁、物业管理。该公司为风范股份的全资子公司。期后公司又于2012年第二 届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司常熟风范置业发展有限公司增资的议案》， "公司以自有资金增资3,800万元，持股比例仍为100%"。至此风范置业发展有限公司注册资金 为人民币5,000万元。2012年7月公司以人民币93,247,000.00元竞得常熟市国土资源局挂牌出 让的位于常熟市尚湖镇的2012B-009商住二用土地一宗，出让土地面积为47,575平方米。2013 年6月起风范置业完成了桩基工作，并进行了各项开工申报及领证工作。至2013年年底，已完 成了预售证申领工作及物价部门对房价的审核并领到了批复。2014年3月底，第一期房屋的将 开盘销售。 根据公司2013年第二届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 和《关于使用1.5亿元超募资金投资年产15万吨直接成方焊管项目的议案》。公司投资1.5亿元 建设年产15万吨直接成方焊管项目，同时设立风范绿色建筑（常熟）有限公司。公司的主营范 围，许可经营范围：新型建筑工程结构用冷弯型钢、方矩钢管（直接成方焊管）、钢结构件的研 发、销售；建筑安装与工程服务；塔桅结构件的研发、生产、销售；金属制品的制造、加工与 销售；钢材销售。期后公司又于2013年第二届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资子公 司风范绿色建筑（常熟）有限公司增资的议案》，"公司以自有资金增资5,800万元，持股比例 仍为100%"。至此风范绿色建筑（常熟）有限公司注册资金为人民币2亿元。2013年8月公司 以人民币6717.18万元向常熟星岛新兴建材有限公司购买位于常熟市董浜镇华烨大道以南，盐 铁塘以东的厂房、配套的仓库、办公用房，建筑面积共计21962.92平方米。至2014年3月， 风范绿建生产线设备正在安装调试，原车间改造进行中，预计4月底将安装完毕。 为了拓展新的业务领域，公司以现金出资800万元参股设立了江苏翔翼航空科技有限公司 （以下简称“江苏翔翼”），参与投资无人机项目，经江苏翔翼研发团队的努力，首架WillPower-X1 型无人机已完成研制，于2014年1月9日在常熟成功进行了试飞，目前正根据客户需求进行优 化和改进，待验收合格后交付使用。江苏翔翼目前在国家电网、消防、路政等领域进行市场开 拓。 公司于2013年12月15日签署了拟出资7.5亿元通过收购及增资等方式取得梦兰星河能源 股份有限公司不低于16%的股权的《投资意向书》（详见2013年12月16日相关公告。公告编 号：临2013-061）。该投资涉及的尽职调查、审计、评估等工作基本完成。梦兰星河能源股份有 限公司持股90%的阿穆尔—黑河边境油品储运与炼化综合体项目正在国家发改委审批，目前进 展比较顺利，公司将密切关注审批进展，一旦取得相关批文，公司将召开董事会审议该投资项 目，并及时披露。 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 1、国内行业发展趋势 2014年，国家电网特高压电网发展加快，"一特四大"战略和电能替代战略，促进清洁能源 发展。我国70%以上的清洁能源集中在西部、北部地区，本地难以完全消纳，而且距离东中部 负荷中心一般超过1000公里，大规模开发后将面临突出的弃水、弃风、弃光问题，只有依托特 高压电网，将西部、北部地区丰富的清洁能源大规模送出，在全国范围内消纳，才能实现我国 清洁能源的大规模高效开发，"十二五"以来，我国特高压电网已经在促进清洁能源大规模开发 中发挥了不可替代的作用。 2、国际行业市场需求分析 根据联合国2013年12月18日发布的《2014年世界经济形势与展望》的报告说：一些因 素已经改善，将为2014年的增长提供动力，世界经济增长很可能将有所好转，预计明年世界经 济将增长3个百分点，和2013年预计增长2.1%的数字相比，增势比较强劲。全球经济形势的 回暖也会影响国际市场对铁塔的需求，未来公司在国际业务的开拓中挑战机遇并存。公司在国 际业务市场的拓展主要定位在电力需求量增加而钢铁行业和输电塔行业相对较弱的发展中国家 市场，局部国际市场前景仍然会获得长足的发展。 公司已经拥有与发达国家同行业同等水平的技术和装备、生产能力，拥有世界最先进的热 镀锌生产线，占据原材料、劳动力等生产成本优势。在国际市场上比发达国家拥有质量同等价 格优廉等较强的市场竞争力，这对公司快速推进国际化经营战略具有重要的意义。 (二)公司发展战略 作为国内输电线路铁塔生产领域最主要的供应商之一，面对国内电力行业巨大市场机会和 日益增长的国际市场空间，公司发展战略是以输电线路铁塔为主导产业，坚持专业化发展思路， 利用公司已有的行业领先地位，进一步优化公司的产品结构，提升公司的整体技术水平和技术 创新能力，加速研发成果产业化，充分发挥产品多样化、成本控制、客户资源、技术开发、生 产技术和质量控制等方面的优势，持续提升企业的经营管理水平，做大做强铁塔产品的同时， 逐步实现产品多元化发展战略，使公司快速成为以输电线路铁塔为主，新型建筑钢结构为辅的 具有国际一流水平的钢结构研发和生产基地。 (三)经营计划 2014年度，公司计划新签合同18亿元，计划实现角钢塔、钢管塔等产品销售20万吨,计划 实现营业收入21.5亿元，计划实现归属于上市公司普通股东的净利润1.85亿元。（该经营目标 并不代表公司对2014年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因 素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。公司2014年的总体经营思路是：以科学发展观为 指导，以服务特高压、智能电网建设和实施"走出去"战略为主要途径，紧紧围绕"打造国际一流 铁塔企业"的发展目标，大力拓展国内外市场，加大科技和管理创新力度，提高运营效率和综合 实力，不断增强核心竞争力，推进公司实现快速健康发展。（1）、继续强化质量管控意识，进一 步加大技术研发和创新投入，开展工艺创新，降低生产成本，提高产品品质，继续保持公司的 铁塔行业龙头地位。（2）、加大市场营销力度，积极跟进国家电网和南方电网。在立足国内市场 的同时，全面推进国际化进程，建设全球化市场营销体系，进一步提升市场占有率。（3）、加强 团队建设和内控规范管理，继续增大科研投入，提高研发效率和技术水平，整合国内科研院所 等多方面资源，加强专业化的研发团队建设，为公司的产业升级奠定良好的基础。（4）、把握上 市的良好发展机遇，借力资本市场，在做大做强公司铁塔主业的同时，把握城镇化和绿色建筑 机遇，建设好新型建筑钢结构。同时继续积极寻求公司新的利润增长点。 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年公司将根据当年财务预算报告通过统筹资金调度、合理安排资金使用，达到优化资 产结构的目的，切实抓紧销售与收款的计划进度，严格控制各项费用，特别是非生产性费用的 开支，确保现金流的良性循环。同时公司将充分利用各种金融工具以降低资金使用成本，支持 公司生产经营活动持续快速地发展。 (五)可能面对的风险 1、原材料价格大幅波动的风险 角钢、锌锭是公司生产所需的主要原材料。公司原材料耗用成本占当期营业成本的比重达 60%以上。由于公司通常是"以销定产"，订单大都通过参加国网公司、南网公司等的招标会取 得，公司与客户签订供货协议后到安排生产一般有3-6个月的时间，期间原材料价格的波动对 公司的生产成本影响较大。对于原材料价格波动风险，公司一方面在招标报价时考虑未来原材 料价格变动因素，一方面在中标后及时与钢材供应商签订即期或者远期合约，锁定原材料的成 本，努力降低原材料价格波动对订单的毛利率的影响。 2、产品质量的风险 公司主要从事高等级电压输电线路铁塔、变电构支架及复合材料绝缘杆塔的生产，该等输 电线路建设投资巨大，线路安全问题对国民经济的影响很大，因此产品如果出现质量问题，将 会给生产厂家带来巨大的损失。在我国，铁塔的设计一般由业主单位和电力设计院设计，铁塔 生产厂家主要负责按图纸要求放样、加工，对加工环节的质量负责，生产厂家只要诚信经营并 有效管理，一般不会发生产品质量问题。公司一贯重视产品质量，视产品质量为公司的生命线， 多年来在行业树立了很高的美誉度，也从未出现过因产品质量问题引起的诉讼、纠纷。 3、市场竞争加剧的风险 目前我国铁塔制造企业有约600家，其中有资格参加国家电网公司招投标的企业约80家。 虽然公司目前竞争优势显著，已连续多年在国网公司的中标量居前三位，拥有较高的行业地位， 但由于公司所处行业的进入门槛相对较低，同时由于近年国家对电网建设的投资规模巨大，将 吸引越来越多的企业进入该行业。因此，公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品 结构，巩固发展自己的市场地位，越来越激烈的市场竞争可能导致公司中标数量下降、中标价 格下降，从而导致公司市场占有率降低，盈利能力下降。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 2014年3月22日，公司董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》并拟提交公司2013 年度股东大会审议。新章程对现金分红政策规定：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相 结合的方式分配股利；公司优先采用现金分红的利润分配方式，公司可以进行中期、年度利润 分配。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是 否有重大资金支出安排等因素，按照章程的规定，拟定差异化的利润分配方案。公司最近三年 以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 公司到目前为止严格执行新制定的现金分红政策。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司 应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或 预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2013年 0 3.2 0 145,075,200.00 215,074,220.97 67.45 2012年 0 5 10 109,800,000.00 150,217,991.65 73.09 2011年 0 2 0 43,920,000.00 108,940,838.99 40.32 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 公司作为一家以实业为主的上市公司，一贯注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2013 年度公司认真遵守国家法律、法规、政策的要求，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位， 支持、带动了地方经济的发展。未发生过有损于社会经济发展、环境保护等社会责任的事项。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、公司股权激励情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 2013年8月3日，公司第二届董事会第七次会议， 审议通过了《关于常熟风范电力设备股份有限公 司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》，并向中国证监会报了申请备案材料。 公告编号2013-031 常熟风范电力设备股份有限 公司第二届董事会第七次会议决议公告 公告编号2013-042 常熟风范电力设备股份有限 公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要 2013年10月14日，公司获悉证监会已对公司报 送的股权激励计划草案确认无异议并进行了备 案。根据证监会的反馈意见，对股权激励计划草 案的部分内容作了相应修订。 公告编号2013-049 常熟风范电力设备股份有限 公司关于公司A股限制性股票激励计划（草案） 获得中国证监会备案无异议的公告 2013年10月14日，公司第二届董事会第九次会 议，审议通过了《关于常熟风范电力设备股份有 限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿） 及其摘要的议案》。 公告编号2013-050 常熟风范电力设备股份有限 公司第二届董事会第九次会议决议公告 2013年10月30日，公司2013年第二次临时股 东大会审议通过了《关于〈常熟风范电力设备股 份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订 稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈常熟风范电力设 备股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考 核办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董 事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公告编号2013-056 常熟风范电力设备股份有限 公司2013年第二次临时股东大会决议公告 2013年11月6日，公司第二届董事会第十一次 会议审议通过了《关于调整A股限制性股票激励 计划对象及授予数量的议案》和《关于向激励对 象授予限制性股票的议案》，确定公司限制性股票 激励计划授予日为2013年11月6日。 公告编号2013-057 常熟风范电力设备股份有限 公司限制性股票授予公告 2013年11月28日，公司已完成限制性股票的登 记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 向公司出具了证券变更登记证明。 公告编号2013-060 常熟风范电力设备股份有限 公司股权激励计划限制性股票授予结果公告 六、重大关联交易 √ 不适用 七、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二)担保情况 √ 不适用 (三)其他重大合同 公司于2013年八月收到了 Comptoir Algérien de Matériel Electrique et Gazier送达的正式确 认函，在阿尔及利亚项目名称为APPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL N° PMTE 27/13 CAMEG的线路铁塔招投标活动中，本公司为LOT1 25660基220Kv ST EUCOMSA 线路铁塔的中标人，项目交货期为24个月，中标金额合计约2.24亿美元，按照当天汇率计算， 共计人民币约13.66亿元。截止到2014年3月，此合同已履行发货重量约20,000吨，总金额约 2,400万美元，占合同总额的10%。 八、承诺事项履行情况 (一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到 报告期内的承诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 解 决 同 范 建 1、本人、本人的直系亲属目前没有、将来也不 直接或间接从事与发行人及其控制子公司现有 及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并 愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损 失承担赔偿责任。2、对于本人、本人的直系亲 属直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过 派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等） 发行 时承 否 是 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 业 竞 争 刚 以及在该等企业中的控制地位，保证该等企业履 行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等 企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意 对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承 担全部赔偿责任。3、在本人、本人的直系亲属 及所控制的公司与发行人存在关联关系期间，本 承诺函为有效承诺。 诺，无 期限 解 决 关 联 交 易 范 建 刚 1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易 以外，本人、本人直系亲属以及下属全资、控股 子公司及其他可实际控制企业与风范股份之间 现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监（未完）  |