[监事会]招商轮船：第三届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[017] 招商局能源运输股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 3月5日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《招商 局能源运输股份有限公司第三届监事会第十五次会议会议通知》。 2014年3月21日，公司第三届监事会第十五次会议（以下简称“本 次会议”）以现场方式在深圳召开。 监事会主席吴振勤女士、监事刘志民先生、监事王向阳先生出席 了会议。公司总经理谢春林先生、董事会秘书孔康先生、财务部总经 理王有良先生、财务部副总经理李佳杰先生、审计（稽核）部高级经 理林旗女士等列席会议。 本次会议没有缺席或委托出席情况。 本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政 法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规 定，合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2013年度监 事会工作报告的议案》，并同意将本议案提交公司2013年年度股东大 会审议 同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2013年度财 务决算报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2013年年度股东大 会审议 同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2013年度利 润分配的预案>的议案》 同意3票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2013年年度 报告>及其摘要的议案》。 根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公司全体监事对 《招商局能源运输股份有限公司2013年年度报告》及其摘要进行审 核，并发表审核意见如下： （1）年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 的有关规定； （2）年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2013年度经营财务状 况； （3）截至本意见出具之时，未发现参与年报及其摘要编制及审 议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。 同意3票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于公司2013年度日常关联交易情况报告及2014 年度日常关联交易预计情况的议案》 监事会认为：公司关于2013年日常关联交易的执行情况和2014 年度日常关联交易的预计符合公司生产经营的需要，相关交易价格确 定原则公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情况 同意3票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于对公司2013年度内部控制自我评价报告的 议案》 监事会认为：公司内部控制自我评价报告的评价意见，真实、客 观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单 位和业务纳入了内部控制规范和评价的范围，均已建立了内部控制制 度并执行有效，未发现重大内控缺陷。 同意3票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于审议公司2013年度内控审计报告的议案》 同意3票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于募集资金2013年度使用及存放情况报告的 议案》 监事会认为：公司关于募集资金2013年度存放和使用情况的报 告真实的反映了公司2013年度募集资金的存放和使用情况；该议案 的审议履行了必要的法律程序。 同意3票，反对0票，弃权0票 九、审议通过《关于置换部分募集资金为自有资金的议案》 同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司关于2013年日常关联交易的执行情况和2014 年度日常关联交易的预计符合公司生产经营的需要，相关交易价格确 定原则公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。 十、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年 度财务及内控审计机构的议案》 同意3票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《关于最近一年购买理财产品情况报告的议案》 同意3票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过《关于向关联方招商银行继续购买保本型银行理 财产品的议案》 监事会认为公司在一定额度内向招商银行购买保本型理财产品 符合公司现金管理的实际需要，有利于提高资金使用效率，购买相关 产品的合同条款未发现不符合市场原则、显失公平或存在损害公司和 股东利益的情况。 此项关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序，董事会审 议该议案时关联董事进行了回避表决；独立董事进行了事前阅知，同 意将该议案提交董事会审议并发表独立意见；保荐机构发表了同意的 意见。交易本身也遵循公开、公平、公正的定价原则，交易价格参照 一般商业条款，未发现有损害公司、股东利益的情况。 同意3票，反对0票，弃权0票。 十三、关于对中国液化天然气运输（控股）有限公司投资BG LNG 船项目融资出具出资承诺函的议案 监事会认为：公司向关联方CLNG公司出具出资承诺函的议案， 履行了必要审议的程序，符合法律法规及《公司章程》的等相关规定， 符合公司财务管理相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。 同意3票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》 同意提名王宏先生、刘清亮先生为第四届监事会由股东代表出任 的监事候选人。 同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司监事会 2014年3月25日 附：第四届监事会由股东代表出任的监事候选人 王宏先生简历 博士研究生。现任招商局集团有限公司总经济师兼企业规 划部总经理，兼任招商局国际有限公司董事、招商局地产控股股份有限公司董事， 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事。曾任招商局国际有限公司常务 副总经理兼首席运营官、招商局亚太有限公司主席、上海国际港务（集团）股份 有限公司副董事长、招商局集团有限公司人力资源部总经理及战略研究部总经理 等职务。王先生2010年5月起担任本公司第二届、第三届董事会董事。 刘清亮先生简历 会计师，毕业于中央财经大学财会专业及广东社科院研究 生院经济管理专业，后获澳大利亚格林尼治大学工商管理硕士学位，现任招商局 集团有限公司审计（稽核）部副总经理。历任漳州开发区电力公司副董事长、招 商局蛇口工业区有限公司财务部副总经理、深圳招商石化有限公司财务总监、深 圳蛇口外轮理货公司监事长、招商局物流集团有限公司财务总监等职。 中财网
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