[年报]岳阳兴长：2013年年度报告
岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 1 岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告 2014 年03 月21 日 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中初鹏董事、 文志成董事因公未能亲自出席会议，委托董事长李华先生代行表决权。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元(含 税)，送红股1 股(含税)，不以公积金转增股本。 公司董事长李华先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生、 会计机构负责人段顺罗先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 3 目录 2013 年度报告...............................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义.......................................................................................4 二、公司简介...............................................................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要...................................................................................8 四、董事会报告...........................................................................................................9 五、重要事项.............................................................................................................23 六、股份变动及股东情况.........................................................................................29 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................................33 八、公司治理.............................................................................................................41 九、内部控制.............................................................................................................47 十、财务报告.............................................................................................................49 十一、备查文件目录..............................................................................................133 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 4 释义 释义项指释义内容 公司、本公司或岳阳兴长指岳阳兴长石化股份有限公司 中石化资产公司指中国石化集团资产经营管理有限公司(公司第一大股东) 长岭炼化指 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司(公司原第一大股东， 法人资格于2007 年10 月注销后其股份由中石化资产公司承接) 兴长集团指湖南长炼兴长集团有限责任公司(公司第二大股东) 油品分公司指公司油品分公司 塑料制品分公司指公司塑料制品分公司 新岭化工指湖南新岭化工股份有限公司(公司控股子公司) 湖南长进指湖南长进石油化工有限公司(公司全资子公司) 深圳兴长指深圳兴长投资有限公司(公司全资子公司) 芜湖康卫指芜湖康卫生物科技有限公司(公司参股子公司) 中石化集团指中国石化集团公司(公司第一大股东母公司，公司实际控制人) 中国石化指中国石油化工股份有限公司(公司第一大股东关联公司) 长岭资产分公司指 中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司(公司第一大 股东下属分公司，第一大股东股东权利授权行使人) 长岭股份分公司指 中国石油化工股份有限公司长岭分公司(公司第一大股东关联 公司) 华中化销分公司指 中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司(公司第一大 股东关联公司) 中石化炼销公司指中国石化炼油销售有限公司(公司第一大股东关联公司) 长盛公司指湖南长盛石化有限公司(公司第一大股东关联公司) 岳阳石油分公司指 中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司(公司第一大 股东关联公司) 兆瑞石化指岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司(公司第二大股东全资子公司) 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 本报告指岳阳兴长石化股份有限公司2013 年年度报告 报告期指2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 5 重大风险提示 公司2013 年信息披露的媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上 述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 6 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称岳阳兴长股票代码000819 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称岳阳兴长石化股份有限公司 公司的中文简称岳阳兴长 公司的外文名称(如有) YUEYANG XINGCHANG PETRO-CHEMICAL CO.，LTD. 公司的外文名称缩写(如有) YUEYANG XINGCHANG 公司的法定代表人李华 注册地址湖南省岳阳市云溪区 注册地址的邮政编码414012 办公地址湖南省岳阳市云溪区 办公地址的邮政编码414012 公司网址http：//www.yyxc0819.com/ 电子信箱yyxczqbu@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名谭人杰鲁正林 联系地址湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼 电话(0730)8829916 8452599 (0730)8829751 传真(0730)8829752 (0730)8829752 电子信箱yyxczqbu@163.com yyxczqbu@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http：//www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册1990 年02 月14 日湖南省岳阳市工430600000069369 430603186201870 18620187-0 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 7 商行政管理局 报告期末注册2013 年12 月12 日 湖南省岳阳市工 商行政管理局430600000069369 430603186201870 18620187-0 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 2007 年10 月，因中国石油化工集团公司内部体制转换，公司原 第一大股东长岭炼化被整体改制为中石化资产公司长岭分公司 而依法注销法人资格，其所持有的公司23.46％的股权由中石化 资产公司承接；中石化资产公司委托长岭资产分公司行使股东 权利。(详见公司2009 年刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》的相关公告。) 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址长沙市开福区中山路589 号开福万达广场B 座23012 室 签字会计师姓名袁雄、罗伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用√ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用√ 不适用 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 2013 年2012 年本年比上年增减(％) 2011 年 营业收入(元) 1,924,577,281.77 2,025,696,399.38 -4.99％ 1,554,068,202.63 归属于上市公司股东的净利润(元) 62,453,508.62 61,808,772.39 1.04％ 38,270,806.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 63,824,436.83 61,888,809.63 3.13％ 37,922,565.43 经营活动产生的现金流量净额(元) 101,808,519.02 79,970,275.94 27.31％ 71,614,635.60 基本每股收益(元/股) 0.293 0.29 1.03％ 0.18 稀释每股收益(元/股) 0.293 0.29 1.03％ 0.18 加权平均净资产收益率(％) 10.53％ 10.69％ -0.16％ 7.12％ 2013 年末2012 年末 本年末比上年末增减 (％) 2011 年末 总资产(元) 727,586,673.99 672,223,903.81 8.24％ 597,833,479.36 归属于上市公司股东的净资产(元) 608,507,697.94 578,016,742.37 5.28％ 537,516,338.68 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准 备的冲销部分) -158,457.38 1,387,653.68 2,404,615.32 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外) 165,222.22 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回455,929.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,696,698.67 -1,610,934.79 1,755,431.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,055,893.30 减：所得税影响额-467,077.84 -143,243.87 377,063.96 少数股东权益影响额(税后) -17,150.00 合计-1,370,928.21 -80,037.24 348,241.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项 目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 9 第四节董事会报告 一、概述 2013年，公司紧紧围绕全年方针目标，克服各种困难，齐心协力抓安全、促效 益、降成本、谋发展，安全环保实现“四无”，销售收入完成19.24亿，实现净利 润6245万，邻甲酚项目建成并交付投用，较好地完成了全年方针目标。 全年主要工作如下： 1、抓住关键，突出重点，持续保持安全生产局面。 一年来，公司认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全工作方针， 先后修订了《HSE工作考核条例》，完善了安全生产应急预案，健全了应急预案的 针对性、可操作性和实用性。全年共开展预案演练16场次，参加人员达400余人， 基本上做到了主要生产区人员的全覆盖，使员工的安全意识进一步增强，从而达到 提高应对突发事件能力的目标；通过实施“5S”管理工作法，不断加强对现场规格 化和安全隐患的排查与整治力度，全年共查处安全隐患119项(次)，避免事故18起。 另外，公司强化了直接作业环节的危害识别，不断规范外来施工人员行为；针对管 理中存在的薄弱环节，进一步明确了责任。通过以上工作，公司实现了安全生产连 续十四年无重大事故的目标。 2、多措并举，重在抓实，主导产品产量、质量均有提高。 2013年，通过控制生产操作平稳率、提高产品收率，加强原材料采购和协调， 全年聚丙烯、MTBE产量分别同比增长11.3％、12.1％，均创历史新高；丙烯、MTBE 馏出口合格率均达到了100％，聚丙烯产品合格率达到了99.97％。 3、有的放矢，严格控制，管理创新工作取得成效。 一是在加强日常管理上，从内控制度入手，抓关键环节交叉评审，使每位管理 人员熟知权、责、利。二是组织学习台塑管理经验，通过召开现场交流会，在公司 掀起了“学台塑、强管理”的热潮，现场规格化水平和员工精神面貌得到了提升。 三是加大工程审计力度，强化了审计工作的独立性。四是针对甲醇市场波动较大， 公路运输比铁路运输差价大的现状，加大了公路进厂的力度，保证了生产原料的供 给，也降低了成本。五是采用“HU”理论，较好制定了分子公司的考核指标，加强 对分子公司的管理，较大提高了员工的工作积极性。六是积极开展降本增效活动， 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 10 通过精细管理和平稳操作、技术改造，蒸汽消耗、丙烯单耗均实现较大幅度下降。 4、积极开展技术改造，实现内涵发展。 一是全年明确了六项攻关课题目标，通过优化操作条件，对现有设备进行升级 改造，切实提高了异丁烯纯度，达到了99.97％，为拓展异丁烯产品高端市场提供 了有力保证。二是发挥科协的作用，激发广大工程技术人员的聪明才智，调动参与 意识，全年收到生产、经营、管理等方面论文48篇，为公司生产、经营、管理工作 提出很多有建设性的建议和方案。三是加大投入，为技术革新创造必备条件，如增 设了MTBE装置碳四原料缓冲罐，稳定了原料供应，为装置的稳产高产奠定了基础。 四是综合利用，降低成本。五是加大技术服务工作的建设和投入，成立技术服务中 心，为解决生产上的技术问题服务。 5、项目建设稳步推进。 2013年，公司积极抓好邻甲酚项目建设，并于年底交付投用。目前，装置已进 行投料试生产。 6、抓好党建思想政治工作。 公司党委紧紧围绕公司中心工作，以“星级达标”活动为抓手，加大对基层单 位关键经济技术指标的考核力度，定期开展公开讲评，使先进单位有动力，落后单 位有压力，充分发挥了“比学赶帮”的作用；以“党的群众路线教育实践活动”为 契机，深入查摆领导干部在“四风”方面存在的问题；不断加大对弱势群体的帮扶 力度，一年来，共帮扶困难员工33人，走访慰问协解、退休员工69人。通过以上活 动，增强了公司的凝聚力，员工精神面貌焕然一新。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营石油化工业务，报告期内公司主营业务未发生变化。 公司收入、成本、费用等项目变动情况如下表单位：人民币万元 项目2013年度2012年度增减数增减比率 营业收入192,457.73 202,569.64 -10,111.91 -4.99 营业成本174,811.87 186,412.15 -11,600.28 -6.22 营业费用1,568.93 1,434.32 134.61 9.38 管理费用7,029.36 6,092.62 936.74 15.37 财务费用-1,017.59 -930.48 -87.11 -9.36 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 11 营业利润8,750.77 8,789.38 -38.61 -0.44 净利润6,245.35 6,180.88 64.47 1.04 公司近两年生产经营较为平稳，与上年同期相比，报告期公司收入、成本、费 用、研发投入、现金流等方面数据未发生重大变化。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年末，公司拟定了2013年安全实现“四无”、销售收入20亿元、邻甲酚装 置建成投用的经营目标。 2013年，公司实现了安全、环保连续十四年无重大事故的目标，全年实现销售 收入19.25亿元、净利润6245万元，邻甲酚装置建成，基本完成了经营目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20％以上的差异原因 □ 适用√ 不适用 2、收入 说明 2013年，公司实现营业收入19.25亿元，基本完成了年度经营目标。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是□ 否 行业分类项目2013 年2012 年同比增减(％) 化工产品(单位：吨) 销售量259,644 275,318 -5.69％ 生产量261,737 274,475 -4.64％ 库存量5,191 3,098 67.55％ 无纺布(单位：吨) 销售量2,718 2,521 7.81％ 生产量2,767 2,517 9.93％ 库存量86 37 132.43％ 相关数据同比发生变动30％以上的原因说明 √ 适用□ 不适用 报告期末，化工产品和无纺布库存量较上年同期分别增长67.％、132.43％， 主要原因是因产品价格变化增加库存所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用√ 不适用 公司主要销售客户情况 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 12 前五名客户合计销售金额(元) 1,160,061,670.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(％) 60.28％ 公司前5 大客户资料 √ 适用□ 不适用 序号客户名称销售额(元) 占年度销售总额比例(％) 1 中国石油化工股份有限公司长岭分公司528,448,587.68 27.46％ 2 湖南中创化工股份有限公司286,667,380.63 14.9％ 3 湖南长盛石化股份有限公司205,691,020.00 10.69％ 4 湘潭市大鹏燃气有限公司82,017,275.49 4.26％ 5 岳阳市海纳燃气有限公司57,237,406.73 2.97％ 合计-- 1,160,061,670.53 60.28％ 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013 年2012 年 同比增减 金额(％) 占营业成本 比重(％) 金额 占营业成本 比重(％) 石油化工行业 聚丙烯、MTBE、 液化气、汽柴油、 编织袋等 1,747,903,559.58 99.98％ 1,852,527,989.49 99.38％ 0.6％ 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013 年2012 年 同比增减 金额(％) 占营业成本 比重(％) 金额 占营业成本 比重(％) 化工产品 聚丙烯、MTBE、 液化气等 1,589,434,832.67 90.92％ 1,694,816,453.37 90.92％ 0％ 油品汽油、柴油129,063,925.12 7.38％ 126,941,213.03 6.81％ 0.57％ 无纺布无纺布27,004,505.81 1.54％ 27,292,902.76 1.46％ 0.08％ 其他纺粘专用料等2,400,295.98 0.14％ 3,477,420.33 0.19％ -0.05％ 说明 报告期公司主营业务成本与上年同期相比没有重大变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,546,182,365.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(％) 93.13％ 公司前5 名供应商资料 √ 适用□ 不适用 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 13 序号供应商名称采购额(元) 占年度采购总额比例(％) 1 中国石油化工股份有限公司长岭分公司1,388,801,260.73 83.65％ 2 中国石油天然气股份有限公司湖南岳阳 销售分公司 56,308,700.50 3.39％ 3 中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石 油分公司 48,922,324.79 2.95％ 4 陕西神木化学工业有限公司29,065,475.94 1.75％ 5 金澳科技(湖北)化工有限公司23,084,603.42 1.39％ 合计-- 1,546,182,365.38 93.13％ 4、费用 项目2013年度2012年度增减数增减比率 营业费用1,568.93 1,434.32 134.61 9.38 管理费用7,029.36 6,092.62 936.74 15.37 财务费用-1,017.59 -930.48 -87.11 9.36 5、研发支出 研发支出总额/万元占净资产比例％ 占营业收入比例％ 158.91 0.26 0.08 6、现金流 单位：元 项目2013 年2012 年同比增减(％) 经营活动现金流入小计1,361,395,659.79 1,706,524,206.80 -20.22％ 经营活动现金流出小计1,259,587,140.77 1,626,553,930.86 -22.56％ 经营活动产生的现金流量净额101,808,519.02 79,970,275.94 27.31％ 投资活动现金流入小计882,055.00 3,102,649.80 -71.57％ 投资活动现金流出小计80,622,238.79 23,536,496.84 242.54％ 投资活动产生的现金流量净额-79,740,183.79 -20,433,847.04 -290.23％ 筹资活动现金流入小计7,350,000.00 15,350,000.00 -52.12％ 筹资活动现金流出小计31,962,553.05 21,308,368.70 50％ 筹资活动产生的现金流量净额-24,612,553.05 -5,958,368.70 -313.08％ 现金及现金等价物净增加额-2,544,217.82 53,578,060.20 -104.75％ 相关数据同比发生变动30％以上的原因说明 √ 适用□ 不适用 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 14 ①投资活动现金流入比上年减少71.57％，主要是上期公司转让持有的岳阳金 鹗石化发展有限公司股权收到现金。 ②投资活动现金流出比上年增加242.54％，主要是本期公司之控股子公司湖南 新岭化工股份有限公司生产线建设支付现金增加。 ③投资活动现金流量净额比上年减少290.23.54％，主要是本期公司之控股子 公司湖南新岭化工股份有限公司生产线建设支付现金增加。 ④筹资活动现金流入较上年减少52.12％,主要原因是本期公司之控股子公司 湖南新岭化工股份有限公司吸收投资收到现金较上年减少。 ⑤筹资活动现金流出比上年增加50％，主要是本期公司派发现金红利较上期增加。 ⑥筹资活动现金流量净额比上年减少313.08％，主要原因是本期公司派发现金 红利较上期增加及公司之控股子公司湖南新岭化工股份有限公司吸收投资收到现 金较上年减少。 ⑦现金及现金等价物净增加额比上年减少104.75％，主要是本期投资活动产生 的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用√ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本 毛利率 (％) 营业收入比上年 同期增减(％) 营业成本比上年 同期增减(％) 毛利率比上年 同期增减(％) 分行业 石油化工行业1,924,019,143.05 1,747,903,559.58 9.15％ -0.45％ -0.56％ 1.14％ 分产品 其中：化工产品1,751,610,463.59 1,589,434,832.67 9.26％ -5.21％ -6.22％ 0.97％ 油品141,531,413.56 129,063,925.12 8.81％ 4.87％ 1.67％ 2.87％ 无纺布28,252,446.78 27,004,505.81 4.42％ 3.62％ -1.06％ 4.52％ 其他2,624,819.12 2,400,295.98 8.55％ -29.59％ -30.97％ 1.83％ 分地区 湖南地区1,537,994,706.92 1,397,213,968.76 9.15％ 19.89％ 18.4％ 1.14％ 其他地区386,024,436.13 350,689,590.82 9.15％ -47.19％ -47.85％ 1.14％ 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用√ 不适用 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末2012 年末 比重增减(％) 重大变动说明 金额 占总资产 比例(％) 金额 占总资产 比例(％) 货币资金371,026,991.26 50.99％ 373,571,209.08 55.57％ -4.58％ 应收账款1,120,575.42 0.15％ 1,357,964.92 0.2％ -0.05％ 存货36,499,390.95 5.02％ 27,524,241.13 4.09％ 0.93％ 长期股权投资56,407,835.30 7.75％ 51,309,533.26 7.63％ 0.12％ 固定资产123,802,884.47 17.02％ 135,337,892.32 20.13％ -3.11％ 在建工程52,691,769.58 7.24％ 4,577,139.30 0.68％ 6.56％ 五、核心竞争力分析 公司是石油化工产品生产企业，主营石油化工产品的开发、生产、销售，产品 品质优良，主要产品销往中南、华南地区以及西南地区，具有良好的地域优势，多 年以来形成了较为稳定的客户群；公司是中南地区最大的MTBE生产企业，具有较强 的规模优势；公司已经形成的气分—MTBE—异丁烯产业链是公司主要利润来源，也 是公司的竞争优势所在；公司毗邻京广铁路、京港澳高速、107国道和城陵矶港口， 主要生产装置地处长岭股份分公司生产区内，有利于充分利用长岭股份分公司大炼 油项目各项资源，具有良好的资源优势和地理优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(％) 19,912,858.40 28,560,000.00 -30.28％ 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例(％) 湖南新岭化工股份有限公司12,240,000.00 51％ 芜湖康卫生物科技有限公司2,365,358.40 32.54％ 华融湘江银行股份有限公司3,307,500.00 0.2％ 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 16 岳阳市云港新城建设投资有限公司2,000,000.00 4％ 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业 主要产品 或服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳市兴 长投资有 限公司 子公司贸易 化工产品 销售 10,000,000.00 10,933,649.50 10,612,083.49 12,616,570.43 -425,901.83 -344,294.99 湖南长进 石油化工 有限公司 子公司 石油化工 生产 无纺布20,000,000.00 18,754,670.13 2,641,323.11 30,931,352.22 -2,397,091.17 -2,397,091.17 湖南新岭 化工股份 有限公司 子公司 石油化工 生产 建设阶段 暂无 80,000,000.00 89,328,271.41 74,814,268.88 -4,682,429.94 -4,717,429.94 芜湖康卫 生物科技 有限公司 参股公司 医药制造 业 研发阶段 暂无 117,894,100.00 245,746,216.03 123,056,184.89 -19,006,659.86 -8,137,030.21 主要子公司、参股公司情况说明 ⑴控股子公司新岭化工有关情况说明 新岭化工主营精细化工产品的研发、生产、销售，石化产品的生产、销售，注 册资本8000万元，本公司持有其51％股份。 报告期，新岭化工主要工作是建设15kt/a邻甲酚装置。报告期末，该装置建成 交付投用。经过两个多月的努力，该装置于2014年2月底进入试生产、于2014年3 月9日生产出符合设计要求的产品。由于公用工程面临周期性检修，该装置也将于 2014年3月18日左右停工，预计需到5月份才能开工。 邻甲酚装置虽然试生产出了符合设计要求的产品，但由于是第一套专门生产邻 甲酚的装置，工艺尚需进一步优化；试生产负荷较低，在正式生产时能否满负荷、 长周期运行还存在不确定性；目前产品虽然符合设计要求，但还未对外销售，能否 符合用户要求、得到用户的认可尚需用户检验和假以时日。 截止2013年12月31日，新岭化工总资产8932.83万元，净资产7481.43万；报告 期，该公司实现净利润-471.74万元，累计净利润-518.57万元。 ⑵参股子公司芜湖康卫有关情况说明 芜湖康卫主营新药研究及技术服务(国家有专项管理规定的按规定办理)；注册 资本11789.41万元，本公司持有其3835.87万元股份(占总股本的32.54％)。该公司研 究开发的用于预防人幽门螺杆菌导致的胃病的国家预防类Ⅰ类新药“口服重组幽门 螺杆菌疫苗”(胃病疫苗)于2009年4月13日获得国家食品药品监督管理局颁发的新药 证书，并荣获2013年国家技术发明奖二等奖。 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 17 从2010年初开始，芜湖康卫即开始进行胃病疫苗的产业化工作。2012年2月22 日芜湖康卫第三届董事会第三次会议原则通过了《关于“口服重组幽门螺杆菌疫苗” 项目产业化建议方案的议案》和《“口服重组幽门螺杆菌疫苗”项目建设工程可行 性研究报告》。 报告期，芜湖康卫主要围绕厂房建设和工艺放大试验开展工作。目前，生产楼 及质检、动物房和总更(衣室)等主体工程已经完成，已达到交付洁净工程和设备机 电安装工程条件，4月份可以进入洁净厂房装修和设备安装阶段，预计8月份完成土 建施工、净化工程及内部装修、设备的运行调试及验证工作。该进度晚于公司在2012 年2月24日《关于参股子公司重庆康卫更名及其董事会有关决议的公告》公布的时 间节点6个月。 因技术交接不完全，对芜湖康卫在中试水平基础上进行的工艺放大试验带来了 较大难度；经过技术人员的努力，目前已经基本明确相关工序工艺流程和参数，但 仍需对部分技术参数进一步优化。工艺放大虽取得较大进展，但能否达到预期效果 存在不确定性。 报告期，公司部分高管履行芜湖康卫引进战略投资者时的承诺，将2009年度新 增认购的芜湖康卫股份(合计46.87万元)以评估价(每1元注册资本4.89元)转让给 公司、奖励折合股份(合计59万元)无偿过户给公司(受奖个人所缴纳的个人所得税 由公司承担)，股权转让过户手续已于2014年2月27日办理完毕，公司持股由3730 万元增加至3835.87万元，持股比例由31.64％增加至32.54％。 以上有关内容详见公司刊登于2013年8月14日、8月20日、2014年1月2日、1月 14日、3月4日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、深圳证券交易所 网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。在前述公告中， 公司对试生产与正式生产的关系、项目的风险进行了充分说明和提示，请投资者认 真阅读相关公告的风险提示，充分关注风险。 截止2013年12月31日，芜湖康卫总资产24574.62万元，净资产12305.62万。报 告期，该公司实现净利润-813.70万元，累计净利润-10197.78万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用√ 不适用 七、2014 年1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 18 八、公司未来发展的展望 (一)新年度经营计划 2014年，公司面临的困难较大，主要生产装置将进行周期性停工检修，有效生 产时间缩短；聚丙烯装置产能可能受原料的影响，不能满负荷生产；邻甲酚装置能 否满负荷连续生产尚需经受时间的考验、市场也需经受用户的检验。为此，公司制 定了“以安全生产为基础，优工艺、精操作，不断提高主导产品产量；以经济效益 为中心，抓革新、控成本，不断提高总体盈利能力；以新项目为抓手，统筹兼顾； 以创新管理为手段，对标杆、攻短板，不断提升经营管理水平；以“内强素质、外 树形象”为目的，走出去、请进来，创建学习型团队；以资本市场为平台，积极探 索新的发展模式。”的工作思路，拟定了销售收入18亿的经营目标。 公司将从以下几方面工作着手，努力完成全年经营目标： 1、精心组织好大检修，确保开工一次成功。 2014年，公司主体生产装置已经连续运行3年，将面临周期性停工检修，预计 检修时间50天左右；邻甲酚装置也因公用工程周期性停工检修而在短暂试生产后停 工处理试生产暴露出的问题。为此，公司一是将认真做好检修方案和检修准备工作， 通过检修，解决影响公司生产的瓶颈和安全生产的隐患；二是严格把好施工质量关， 确保检修质量，为今后几年装置的安稳长满优运行打下坚实的基础；三是强化工程 节点控制，在确保施工安全前提下确保检修进度，力争在规定时间内完成大检修工 作；四是层层制定安全施工保障、检修质量与进度保障方案，加大考核力度，努力 做到每项工作有计划、有目标、有措施、有责任人，从而确保检修安全、质量、进 度；五是认真做好开工方案，确保主体装置开工一次成功。 2、开好邻甲酚装置，搞好月亮湾加油站改扩建工作。 邻甲酚装置一是要利用公用工程周期性停工检修的时机处理好试生产过程中 发现的问题，确保正式生产以后能够较长周期运行；二是要根据试生产情况，对工 艺指标和参数进行修订完善，编制操作手册；三是制定好每一步开工、生产方案， 力争尽快实现平稳操作，使产品尽快达到设计要求和市场需求；四是制定好应急处 理预案，防止突发事故发生；五是要积极拓展邻甲酚市场，加强与用户的沟通，使 产品尽快得到用户认可。 油品分公司要利用107 国道改造的时机，精心策划、周密安排，妥善协调，搞 好月亮湾加油站改扩建工作，力争年内投入使用。 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 19 3、精心操作，确保安全。 公司始终把确保安全生产作为首要工作，从严从细，常抓不懈。要进一步深化 安全生产体系建设，努力探索具有公司特色的安全管理模式，着力构建安全生产长 效机制。坚持继续做好员工培训，建立自己的安全文化，倡导安全理念，制定切实 可行的安全措施，用安全生产来保证装置的平稳运行。 4、降本压费促效益。 2014 年，生产经营压力大，要牢固树立成本可控理念，做好降本压费工作： 一是减少非计划停工，主体装置努力做到非计划停工为零，实现平稳操作。二是优 化开停工方案，做好两个协调。针对聚丙烯装置加工负荷低，能耗高的现状，协调 好丙烯资源，尽可能做到聚丙烯装置集中生产；协调好异丁烯产品市场需求和 MTBE 原料供给，组织好异丁烯装置生产。三是针对公司生产现状，以大检修为契 机，抓好技改技措工作。 5、强化管理抓提升。 公司将强化基础管理，加快推进管理创新，不断提升管理水平。一是进一步理 顺管理关系，强化专业管理，明确分工职责，提高管理效率。二是稳步推进管理信 息化，整合信息资源，实现资源共享，增强制度执行力，提高工作效率。三是创新 激励机制，增加经济责任制考核力度，不断提高员工干事创业的积极性。四是加强 预算管理，严格执行计划和预算过程控制，提高预算的准确度，严格可控费用开支， 减少非生产性投资。五是加强监督与指导，促进分子公司提高盈利水平，提高公司 整体盈利能力。 (二)未来发展资金需求。 公司近年来根据发展战略已经储备一些发展项目，公司将根据项目进展的具体 情况，采取自筹、适度贷款、股权融资以及其他融资方式筹集资金，保障公司未来 发展战略的顺利实施。 (三)可能面临的风险。 主要是因主体装置周期性停工检修导致本年度有效生产时间缩短、市场行情波 动风险、原材料供给风险、邻甲酚市场开拓风险。 公司采取的应对措施：1、认真做好检修计划和检修准备工作，加大检修过程 控制，确保检修安全、质量与进度；2、时刻关注市场信息，与上游保持密切联系， 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 20 对接上游生产方案，积极协调资源，根据市场行情及时调整产能计划，不断优化生 产方案；3、加大市场推广力度，使尽可能多的用户认可邻甲酚产品。 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司会计政策、会计估计和核算方法与上年度财务报告相比没有发生变化。 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用□ 不适用 公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章 程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和 机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司的利润分配预案均提交到 股东大会进行了审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法 权益得到了充分维护。 报告期，公司于2013 年4 月18 日召开的第四十一次(2012 年度)股东大会审议 通过了《公司2012 年度利润分配预案》：以公司2012 年末总股本213,083,687.00 元为基数，向全体股东每10 股派发现金1.50 元(含税)，共派发现金红利 31,962,553.05 元。剩余未分配利润留存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。 上述现金分红已于2013 年6 月17 日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 不适用 公司近3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 最近3年公司利润分配情况为： 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 21 2011年度利润分配方案为每10股派现金1元，占当年实现净利润的55.68％； 2012年度利润分配预案为每10股派现金1.5元，占当年实现净利润的51.71％； 2013年度利润分配预案为每10股派现金0.5元，占当年实现净利润的17.06％ 三年累计分配的现金红利占该三年实现的年均可分配利润的126.26％，超过了该三 年实现的年均可分配利润的30％，符合《公司章程》的规定。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额(元) 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润(元) 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率(％) 2013 年10,654,184.35 62,453,508.62 17.06％ 2012 年31,962,553.05 61,808,772.39 51.71％ 2011 年21,308,368.70 38,270,806.63 55.68％ 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用√ 不适用 十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10 股送红股数(股) 1 每10 股派息数(元)(含税) 0.50 现金分红政策： １、现金利润超过本年度实现的可分配利润的10％；连续三年累计现金分红超过该三年实 现的年均可分配利润的30％。 ２、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到20％。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司2013 年末总股本213,083,687.00 元为基数，向全体股东每10 股送1 股、派发现金 0.5 元(含税)，共送股21,308,369 股，派发现金红利10,654,184.35 元；剩余未分配利润留存到 下一年度分配。资本公积金不转增股本。 十三、社会责任情况 2013年，公司把安全生产与节能减排作为企业社会责任的主线，通过不断进行 工艺创新、推进清洁生产等多种措施实现安全生产、节能减排、全年利润等目标。 在注重业务发展的同时，不忘自身作为“社会公民”的责任，积极回馈股东、回馈 社会，充分考虑客户、员工、股东、社会公众、监管等相关方的利益和诉求，努力 提升公司发展质量，推行绿色化工，热心社会公益，使践行社会责任与社会环境可 持续发展相适应，与我公司发展战略相匹配。 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 22 为全面反映公司2013年在经营管理活动中履行社会责任方面的重要信息，公司 编制了《岳阳兴长石化股份有限公司2013年度社会责任报告》，并与本年度报告同 时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，请投资者注意阅读该报告。该报告未经 第三方审验。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是√ 否□ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是√ 否□ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是√ 否□ 不适用 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 报告期公司证券部电话沟通个人个人投资者 公司基本经营情况及芜湖康卫产 业化进展情况等，未提供资料。 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 23 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用√ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用√ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、资产交易事项 1、出售资产情况 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联 交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额(万 元) 占同类 交易金 额的比 例(％) 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露 日期 披露 索引 岳阳长炼兴长 兆瑞石化有限 公司 股东 关联 企业 销售 产品 液化气市场价不适用1,578.03 0.79％ 即时结 清 2013 年03 月26 日 2013 年3 月 26 日 《岳 阳兴 长石 化股 份有 限公 司》 2012 年度 关联 交易 执行 情况 及 2013 年度 日常 关联 交易 公告》 (公告 编号 2013- 006) 中国石油化工 股份有限公司 长岭分公司 股东 关联 企业 销售 产品 甲基叔 丁基醚 \编织 袋 协议价不适用52,844.86 27.46％ 月末盘 点结算 湖南长盛石化 有限公司 股东 关联 企业 销售 产品 丙烯 华中分 公司买 断价 不适用20,569.1 10.69％ 月末盘 点结算 中国石油化工 股份有限公司 化工销售华中 分公司 股东 关联 企业 销售 产品 丙烯市场价不适用538.47 0.28％ 月末盘 点结算 中国石油化工 股份有限公司 化工销售华中 分公司 股东 关联 企业 销售 产品 甲基叔 丁基醚 市场价不适用705.46 0.37％ 月末盘 点结算 中国石油化工 股份有限公司 长岭分公司 股东 关联 企业 原材 料采 购 合成气 \液化 石油气 \混合 C4 等 协议价不适用138,929.3 4 93.43％ 月末盘 点结算 中国石油化工 股份有限公司 湖南岳阳石油 分公司 股东 关联 企业 产成 品采 购 成品油市场价不适用4,892.23 37.65％ 月末盘 点结算 中国石油化工股东原材聚丙烯市场价不适用804.74 0.54％ 月末盘 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 24 股份有限公司 化工销售华中 分公司 关联 企业 料采 购 粒料等点结算 中国石油化工 股份有限公司 长岭分公司 股东 关联 企业 其他 采购 蒸汽\ 压缩风 \循环 水\软 化水等 协议 价、市 场价 不适用3,806.59 88.8％ 月末盘 点结算 中国石油化工 资产管理公司 长岭分公司 股东 关联 企业 其他 采购 新鲜水市场价不适用38.14 0.89％ 月末盘 点结算 中国石油化工 资产管理公司 长岭分公司 股东 关联 企业 接受 劳务 装卸劳 务 协议价不适用134.57 月末盘 点结算 中国石化炼油 销售有限公司 股东 关联 企业 接受 劳务 液化气 代理费 协议价不适用385.49 月末盘 点结算 合计-- -- 225,227.0 2 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况没有大额销货退回的情况。 关联交易的必要性、持续性、选择 与关联方(而非市场其他交易方)进 行交易的原因 1、本公司与长岭股份分公司、长盛公司属产业链的上下游关系， 且长岭股份分公司为公司主体装置生产原料和动力的唯一供应 方，上述关联交易的发生是公司日常生产经营必须的，并将持 续进行。2、与长岭股份分公司、华中分公司、长盛公司、岳阳 石油分公司的关联交易，有利于确保公司原料、动力的供应和 产品销售。3、与长岭资产分公司的关联交易有利于公司产品出 厂。 关联交易对上市公司独立性的影 响 上述关联交易价格符合国家有关规定，对公司本期和未来财务 状况和经营成果没有重大影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相 关解决措施(如有) 公司与上述单位关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其 控制状态。 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 (万元) 转让资 产的评 估价值 (万元) 市场公 允价值 (万元) 转让价 格(万元) 关联交 易结算 方式 交易损 益(万元) 披露日 期 披露索 引 彭东升 公司董 事、总经 理、党委 书记 股权转 让 转让子 公司芜 湖康卫 股权 评估价13.01 63.62 30.26 现金 2014 年 03 月04 日 《关于 公司高 管履行 承诺暨 关联交 易进展 情况的 公告》具 体内容 详见深 圳证券 交易所 指定信 息披露 网站巨 潮资讯 网(http： 张克苏 公司原 党委书 记、原监 事 股权转 让 转让子 公司芜 湖康卫 股权 评估价10 48.9 15.54 现金 2013 年 03 月04 日 刘庆瑞 公司财 务总监 股权转 让 转让子 公司芜 湖康卫 股权 评估价30.03 146.85 89.66 现金 2013 年 03 月04 日 黄中伟 公司监 事 股权转 让 转让子 公司芜 湖康卫 股权 评估价13.01 63.62 30.26 现金 2013 年 03 月04 日 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 25 //www.c ninfo.co 李正峰m.cn/) 公司副 总经理 股权转 让 转让子 公司芜 湖康卫 股权 评估价7 34.23 0.87 现金 2013 年 03 月04 日 吕勤海 公司监 事、工会 主席 股权转 让 转让子 公司芜 湖康卫 股权 评估价10.61 51.88 18.52 现金 2013 年 03 月04 日 公司董 事会秘 书 股权转 让 转让子 公司芜 湖康卫 股权 评估价1.2 5.87 5.87 现金 2013 年 03 月04 日 邓和平 公司原 副董事 长 股权转 让 转让子 公司芜 湖康卫 股权 评估价21.01 102.74 45.55 现金 2013 年 03 月04 日 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因(如有) 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 彭东升、刘庆 瑞、李正峰、 杨海林、吕勤 海、谭人杰、 邢奋强 公司高级管 理人员 湖南新岭化 工股份有限 公司 精细化工产 品的研发、生 产、销售，石 化产品的生 产、销售。 8,000 万元8,932.83 7,481.43 471.74 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 新岭化工主要工作是建设15kt/a 邻甲酚装置。报告期末，该装置建成交付投用。经过两个多月 的努力，该装置于2014 年2 月底进入试生产、于2014 年3 月9 日生产出合格产品。由于公用 工程面临周期性检修，该装置也将于2014 年3 月18 日左右停工，预计需到5 月份才能开工。 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是√ 否 关联方关联关系 债权债务 类型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额(万 元) 本期发生额 (万元) 期末余额 (万元) 岳阳长炼兴长兆 瑞石化有限公司 股东关联 企业 应付关联 方债务 结算时间差否169,413.4 中国石油化工股 份有限公司长岭 分公司 股东关联 企业 应收关联 方债权 结算时间差否1,482,809.49 1,340,710.46 中国石油化工股 份有限公司湖南 岳阳石油分公司 股东关联 企业 应收关联 方债权 结算时间差否7,244,934.49 7,244,934.49 中国石油化工股 份有限公司湖南 股东关联 企业 应收关联 方债权 结算时间差否990,000 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 26 岳阳石油分公司 湖南长炼兴长集 团有限责任公司 股东关联 企业 应收关联 方债权 结算时间差否3,251.29 中国石化化工销 售公司华中分公 司 股东关联 企业 应收关联 方债权 结算时间差否19,645.92 48,895.92 中国石化炼油销 售有限公司 股东关联 企业 应付关联 方债务 结算时间差否280,650.22 关联债权债务对公司经营成 果及财务状况的影响 关联债权债务对公司本期和未来财务状况和经营成果没有重大影响。 5、其他重大关联交易 ⑴报告期，公司向控股子公司提供借款3000 万元。 相关详见公司分别于2013 年8 月20 日、11 月15 日刊登在《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股 子公司新岭化工提供借款暨关联交易的公告》、《关于向控股子公司提供借款进展 情况的公告》。 ⑵报告期，公司时任高管履行芜湖康卫引进战略投资者过程中的承诺，将合计 持有的芜湖康卫105.87 万元股份转让给公司，构成关联交易(时任高管转让股份数 量见四、重大关联交易2.资产收购出售发生的关联交易)。 相关详见公司2013 年8 月20 日、2014 年1 月2 日、3 月4 日刊登于《证券时 报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于履行芜湖康卫引进战略投资者时高管相关承诺暨关联交易的公告》、《关于公司 高管履行承诺暨关联交易进展情况的公告》。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 对外投资暨关联交易公告2012 年8 月11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2012 年度关联交易执行情况及2013 年日常关联交易公告 2013 年3 月26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 关于向控股子公司新岭化工提供借款 暨关联交易的公告 2013 年8 月20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 关于履行芜湖康卫引进战略投资者时 高管相关承诺暨关联交易的公告 2013 年8 月20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 关于向控股子公司提供借款进展情况 的公告 2013 年11 月15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 关于公司高管履行承诺暨关联交易进 展情况的公告 2014 年1 月2 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 27 关于公司高管履行承诺暨关联交易进 展情况的公告 2014 年03 月04 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)租赁情况 租赁情况说明 本公司与中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司签订《土地使用权租 赁协议》，共计租赁中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司生产装置用地 10宗，租赁土地总面积为35,620.59平方米。本期土地租赁费用总额为614,480.00元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10％以上的项目 □ 适用√ 不适用 六、承诺事项履行情况 1、公司或持股5％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 邓和平 彭东升 张苏克 刘庆瑞 黄中伟 李正峰 吕勤海 谭人杰 ⑴邓和平、彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、李 正峰、吕勤海、谭人杰将属于其本人直接认购的重 庆康卫此次增资，待重庆康卫公开引进战略投资者 工作完成及中国证监会湖南证监局对岳阳兴长的稽 查结束后，并在重庆康卫的股权结构下次发生改变 时，再公开、公平、公正，依法依规转让，其中彭 东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、邓和平、吕勤海、 谭人杰指定转让给岳阳兴长，李正峰承诺自行转让。 ⑵邓和平、彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、李 正峰、吕勤海同意重庆康卫奖励其本人的按1 元/单 位注册资本等额折换成相应重庆康卫股权的职务现 金奖励全部归属岳阳兴长，待重庆康卫公开引进战 略投资者完成后，再办理相关手续。 2009 年09 月16 日 从承 诺之 日起， 到履 行完 毕。 已履 行完 毕。 承诺是否及时履行是 七、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 28 境内会计师事务所名称中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 56 境内会计师事务所审计服务的连续年限2 境内会计师事务所注册会计师姓名袁雄、罗伟 当期是否改聘会计师事务所 □ 是√ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用√ 不适用 八、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 报告期，未出现会计师事务所对本公司出具非标准审计报告的情形。 九、处罚及整改情况 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论(如有) 披露日期披露索引 整改情况说明 □ 适用√ 不适用 董事、监事、高级管理人员、持股5％以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收 益的情况 √ 适用□ 不适用 董事、监事、高级管理人员、持股5 ％以上的股东名称 涉嫌违规所得收益收回的时间涉嫌违规所得收益收回的金额(元) 湖南长炼兴长集团有限责任公司2013 年07 月25 日26,000.00 十、其他重大事项的说明 无。 十一、公司子公司重要事项 无。 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 29 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 报告期，公司没有发生股份变动的情形。 股份变动的原因 □ 适用√ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用√ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用√ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指 标的影响 □ 适用√ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用√ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 报告期内不存在股份总数及股东结构的变动情况。 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数17,284 年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数18,122 持股5％以上的股东或前10 名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比例 (％) 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 中国石化集团资 产经营管理有限 公司 国有法人23.46％ 49,995,000 0 49,995,000 湖南长炼兴长集 团有限责任公司 境内非国有法 人20.45％ 43,584,987 -748,600 0 43,584,987 质押37,500,000 陕西省国际信托 股份有限公司- 华明1 号 境内非国有法 人0.69％ 1,470,000 0 1,470,000 戴新华境内自然人0.56％ 1,201,467 0 1,201,467 陈纯静境内自然人0.54％ 1,150,000 0 1,150,000 陈锡通境内自然人0.46％ 972,451 0 972,451 王男境内自然人0.4％ 849,690 0 849,690 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 30 袁公民境内自然人0.38％ 819,999 0 819,999 唐玉利境内自然人0.38％ 803,657 0 803,657 凌青境内自然人0.38％ 799,990 0 799,990 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10 名股东的情况(如 有)(参见注3) 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 未获知前10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 中国石化集团资产经营管理有限公司49,995,000 人民币普通股49,995,000 湖南长炼兴长集团有限责任公司43,584,987 人民币普通股43,584,987 陕西省国际信托股份有限公司-华明1 号1,470,000 人民币普通股1,470,000 戴新华1,201,467 人民币普通股1,201,467 陈纯静1,150,000 人民币普通股1,150,000 陈锡通972,451 人民币普通股972,451 王男849,690 人民币普通股849,690 袁公民819,999 人民币普通股819,999 唐玉利803,657 人民币普通股803,657 凌青799,990 人民币普通股799,990 前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关 联关系或一致行动的说明 未获知前10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说 明(如有)(参见注4) 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是√ 否 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构 代码 注册资本主要经营业务 中国石化集团资产 经营管理有限公司 冷泰民2005 年12 月07 日71093386-8 300 亿元 电力、热力、燃气的生产和销售(限分支 机构经营)；供水服务(限分支机构经营)； 货物运输(限分支机构经营)；危险化学品 经营(限分支机构经营，经营范围、有效 期以许可证为准)。一般经营项目：实业 投资及投资管理；石油炼制；化肥的生产； 化工、化纤、精细化工产品的生产、销售 (不含危险化学品)；建筑安装、机电设备 仪表制造及检修服务；房地产业务；进出 口业务；工程承包；招标代理；技术开发、 技术服务；仓储服务；土地和自有房屋的 出租；物业管理、劳务服务。 经营成果、财务状 况、现金流和未来 发展战略等 不适用 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 31 控股股东报告期 内控股和参股的 其他境内外上市 公司的股权情况 不适用 控股股东报告期内变更 □ 适用√ 不适用 3、公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构 代码 注册资本主要经营业务 中国石油化工集团 公司 傅成玉1998 年07 月01 日10169286-X 2316 亿元 实业投资及投资管理；石油、天然气的 勘探、开采、储运(含管道运输)、销售 和综合利用；石油炼制；汽油、煤油、 柴油的批发；石油化工及其他化工产品 的生产、销售、储存、运输；石油石化 工程的勘探设计、施工、建筑安装；石 油石化设备检修维修；机电设备制造； 技术及信息、替代能源产品的研究、开 发、应用、咨询服务；自营和代理各类 商品和技术的进出口(国家限定公司经 营或禁止进出口的商品和技术除外)。 经营成果、财务状 况、现金流和未来发 展战略等 不适用 实际控制人报告期 内控制的其他境内 外上市公司的股权 情况 不适用 实际控制人报告期内变更 适用√ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 32 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用√ 不适用 4、其他持股在10％以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构 代码 注册资本主要经营业务或管理活动 湖南长炼兴长集团 有限责任公司 易建波 1992 年08 月18 日 18620270-X 11628 万元 环烷酸、石油酸、多利纳米燃油清净剂、 Ｔ1602 喷气燃料抗磨添加剂的生产及产 品自销；政策允许的有色金属、延迟石油 焦、工业重油、燃料油、沥青的购销业务； 化工产品及原料(危险化学品按《危险化 学品经营许可证》许可范围经营，有效期 至2010 年07 月31 日)的销售；自有房屋 的租赁服务；从事劳务输出的管理及服 务。 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 33 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 3、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务 任职 状态 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期初持 股数(股) 本期增 持股份 数量(股) 本期减 持股份 数量(股) 期末持 股数(股) 李华董事长现任男52 2013 年 11 月12 日 2015 年 04 月19 日 侯勇董事长离任男53 2012 年 04 月20 日 2013 年 11 月12 日 初鹏董事现任男57 2012 年 04 月20 日 2015 年 04 月19 日 冷泰民董事离任男61 2012 年 04 月20 日 2014 年 01 月06 日 文志成董事现任男53 2012 年 04 月20 日 2015 年 04 月19 日 杨哲董事现任男45 2014 年 03 月18 日 2015 年 04 月19 日 易建波董事现任男53 2012 年 04 月20 日 2015 年 04 月19 日 彭东升 董事、总经 理、党委书 记 现任男51 2012 年 04 月20 日 2015 年 04 月19 日 8,891 8,891 黄文锋独立董事现任男48 2012 年 04 月20 日 2015 年 04 月19 日 万里明独立董事现任男46 2012 年 04 月20 日 2015 年 04 月19 日 唐课文独立董事现任男44 2012 年 04 月20 日 2015 年 04 月19 日 谯培武监事现任男50 2012 年 04 月20 日 2015 年 04 月19 日 任继泉监事现任男53 2012 年 04 月20 日 2015 年 04 月19 日 黄中伟监事现任男50 2012 年 04 月20 2015 年 04 月19 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 34 日日 吕勤海 监事、工会 主席 现任男55 2014 年 04 月20 日 2015 年 04 月19 日 邢奋强 监事、党委 副书记、纪 委书记 现任男51 2012 年 04 月20 日 2015 年 04 月19 日 刘庆瑞财务总监现任男50 2012 年 04 月20 日 2015 年 04 月19 日 8,891 8,891 李正峰副总经理现任男50 2012 年 04 月20 日 2015 年 04 月19 日 杨海林副总经理现任男44 2012 年 04 月20 日 2015 年 04 月19 日 谭人杰董事会秘书现任男48 2012 年 04 月20 日 2015 年 04 月19 日 合计-- -- -- -- -- -- 17,782 0 0 17,782 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历 李华， 1961年12月出生，中共党员，弗吉尼亚大学EMBA，教授级高级工 程师，公司董事长，第十、十一、十二届全国人大代表，国家科技部科学和技术专 家、中石化学术带头人、湖南省科技领军人才，2007年五一劳动奖章获得者、2011 年度全国优秀科技工作者。2001年10月至2003年8月，任长岭股份分公司副经理； 2003年8月至2004年6月，任长岭股份分公司副经理(主持工作)；2004年6月至2005 年8月，任长岭股份分公司经理；2005年8月至2013年7月，任长岭股份分公司总经 理、长岭炼化副董事长；2013年7月至今，任长岭炼化董事长、总经理，长岭股份 分公司总经理兼长岭炼化党委副书记。2013年11月12日公司第四十二次(临时)股东 大会增补为公司董事，2013年11月12日公司第十三届董事会第九次会议选举为公司 董事长。 初鹏，1956年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，公司董事。 2005年4月至2009年1月任中国石化集团公司财务计划部副主任；2000年12月至今任 中国石化股份有限公司发展计划部副主任；公司第十一届、第十二届董事会董事。 文志成，1960年7月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，湖南 省第十二届人大代表，公司董事。2005年至2007年10月任长岭炼化董事、副总经理， 2007年10月至2012年5月任长岭炼化董事、副总经理、长岭资产分公司副总经理； 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 35 2012年5月至2013年7月任长岭炼化党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席； 2013年7月至今任长岭炼化党委书记、副总经理、长岭股份分公司党委书记、副总 经理；公司第十一届、第十二届董事会董事。 杨哲， 1968年12月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，公司董 事。2002年2月至2007年7月，任中国石化股份有限公司科技开发部炼油处副处长； 2007年7月至2010年10月，任中国石化股份有限公司科技开发部知识产权处处长； 2010年10月至2013年4月，任中国石化集团公司、中国石化股份有限公司科技开发 部知识产权处处长；2013年4月起，任中国石化集团公司副局级专职董事；2014年3 月18日公司第四十三次(临时)股东大会增补为公司董事。 易建波，1960年10月出生，中共党员，大学本科，讲师，公司董事。2007年1 月至2009年10月任兴长集团董事长、总经理、党委书记；2009年10月至2014年1月 任兴长集团董事长、党委书记；2014年1月任兴长集团董事长。公司第十一届、第 十二届董事会董事。 彭东升，1962年7月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，公司董事、总经 理、党委书记。2005年10月至2009年5月任公司总经理，2009年5月至2012年4月任 公司董事、总经理，2012年4月至今任公司董事、总经理、党委书记。 黄文锋，1965年7月出生，中共党员，博士，教授、博士生导师、注册会计师， 公司独立董事。2003年6月毕业于西南财经大学，获管理学(会计学)博士学位；2003 年—2005年在暨南大学做博士后研究；2006年至今在暨南大学从事科研与教学工 作；公司第十一届、第十二届董事会独立董事。 万里明，1967年6月出生，农工党党员，工商管理硕士，公司独立董事。1999 年2月至2013年1月任无锡博生医用生物技术开发有限公司总经理；2006年1月至 2013年1月任罗益(无锡)生物制药有限公司副总经理；2013年1月至今任无锡鑫连鑫 生物医药科技有限公司总经理。公司第十一届、第十二届董事会独立董事。 唐课文，1969年8月出生，教授，化学博士，公司独立董事。教育部新世纪优 秀人才，湖南省杰出青年基金获得者，省“121”人才。2003年7月至今任湖南理工学 院科技处处长，2012年4月至今任公司独立董事。 谯培武，1963年10月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级会计师，公 司监事会主席。2003年8月至2012年12月任长岭股份分公司总会计师；2005年8月至 今任长岭炼化董事；2012年12月至今任长岭股份分公司副总经理、总会计师。公司 第十一届、第十二届监事会监事，2012年4月至今任公司监事会主席。 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 36 任继泉，1960年10月出生，大学本科学历，高级审计师，中共党员，公司监事。 2001年11月至2008年1月任长岭炼化审计部部长，2008年1月至今任长岭股份分公司 审计处处长，2012年4月至今任公司监事。 黄中伟， 1963年8月出生，研究生学历，工程师，中共党员，公司监事。1999 年10月至2010年3月任本公司副总经理；2010年3月至2014年1月任兴长集团总经理， 2014年1月至今任兴长集团副董事长、总经理。2012年4月至今任公司监事。 吕勤海，1958年6月出生，中共党员，大学专科学历，公司职工监事。2001年6 月至2014年1月任公司工会主席；公司第九届、第十届、第十一届、第十二届监事 会职工监事。 邢奋强，男，1962年4月30日出生，本科文化，工程师，中共党员，公司职工 监事。2001年1月至2012年4月任公司办公室主任；2012年4月至今任公司党委副书 记、纪委书记、职工监事。 刘庆瑞，1963年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，公司财务总 监。曾任岳阳长炼兴长企业集团公司总会计师、公司财务总监，1999年9月至今任 公司财务总监。 李正峰，1963年8月出生，中共党员，EMBA硕士，经济师，公司副总经理。 2000年10月至今任公司副总经理。 杨海林，1969年10月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，公司副总经理。 曾任公司气分厂副厂长、厂长，2010年3月16日至今任公司副总经理。 谭人杰，1965年4月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，公司董事会秘 书。2006年4月至今任公司董事会秘书。 在股东单位任职情况 √ 适用□ 不适用 任职人员姓名股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 李华 中国石化集团长岭炼油化工有限责 任公司 董事长、总经 理、党委副书 记 2013 年07 月 01 日 是 李华中国石化股份有限公司长岭分公司总经理2004 年06 月 01 日 是 初鹏中国石化股份有限公司发展计划部副主任2000 年12 月 13 日 是 文志成中国石化股份有限公司长岭分公司 党委书记、副 总经理 2013 年07 月 01 日 是 文志成 中国石化集团长岭炼油化工有限责 任公司 党委书记、副 总经理 2013 年07 月 01 日 是 杨哲中国石化集团公司副局级专职2013 年04 月是 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 37 董事01 日 谯培武中国石化股份有限公司长岭分公司 副总经理、总 会计师 2012 年12 月1 日 是 任继泉 中国石化股份有限公司长岭分公司 审计处 处长2008 年01 月 20 日 是 易建波湖南长炼兴长集团有限责任公司董事长2014 年1 月9 日 是 黄中伟湖南长炼兴长集团有限责任公司 副董事长、总 经理 2014 年1 月9 日 是 在股东单位任 职情况的说明 无。 在其他单位任职情况 √ 适用□ 不适用 任职人员 姓名 其他单位名称在其他单位 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 彭东升湖南长进石油化工有限公司执行董事2006 年03 月14 日否 彭东升深圳市兴长投资有限公司执行董事2001 年06 月13 日否 彭东升芜湖康卫生物科技有限公司副董事长2010 年08 月25 日否 彭东升湖南新岭化工股份有限公司董事长2012 年08 月29 日否 刘庆瑞湖南新岭化工股份有限公司董事2012 年08 月29 日否 刘庆瑞芜湖康卫生物科技有限公司董事2010 年08 月25 日否 黄文锋暨南大学教授2006 年03 月01 日是 万里明无锡鑫连鑫生物医药科技有限公司总经理2013 年1 月10 日是 唐课文湖南理工学院科技处处长2003 年07 月01 日是 在其他单位任 职情况的说明 无。 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序： 公司高级管理人员报酬决策程序为：在年度董事会上由薪酬与考核委员会提出 下一年度《总经理班子岗位绩效工资实施办法》，明确对总经理班子的年度考核目 标和报酬标准，经董事会批准后实施；年度终了后，根据审计报告，由薪酬与考核 委员会会同监事会依据《公司章程》、《总经理工作细则》及《总经理班子岗位绩 效工资实施办法》对总经理班子成员进行考核，并提出奖惩意见，经董事长批准后 实施。 在公司领取薪酬的董事报酬决策程序为：由公司薪酬与考核委员会提出报酬标 准，经董事会审议通过后提请股东大会批准。年度终了后，由薪酬与考核委员会会 同监事会依据《公司章程》、《董事会议事规则》进行考核，并提出奖惩意见，经 董事长批准后实施。 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 38 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 高级管理人员报酬确定依据为《总经理班子岗位绩效工资实施办法》及董事会 决议，董事和独立董事报酬确定依据为股东大会决议。 独立董事按照公司第四十一次股东大会批准的《关于调整公司独立董事津贴的 议案》的规定津贴为5万元/年。 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况： 公司现任董事、监事、高级管理人员中，彭东升、刘庆瑞、李正峰、吕勤海、 谭人杰、杨海林、邢奋强和独立董事黄文锋、万里明、唐课文在公司领取的报酬总 额为462.07万元(含个人所得税)。 公司其他现任董事、监事李华、初鹏、文志成、杨哲、易建波、谯培武、任继 泉、黄中伟以及离任董事侯勇、冷泰民均不在公司领取报酬和津贴，分别在其任职 单位领取报酬。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名职务 任职 状态 从公司获得 的报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实 际所得报酬 李华董事长现任0 / 侯勇董事长离任0 / 初鹏董事现任0 / 冷泰民董事离任0 / 文志成董事现任0 / 杨哲董事现任0 / 易建波董事现任0 / 彭东升董事、总经理、党委书记现任79.16 0 79.16 黄文锋独立董事现任5 0 5 万里明独立董事现任5 0 5 唐课文独立董事现任5 0 5 谯培武监事现任0 / 任继泉监事现任0 / 黄中伟监事现任0 / 吕勤海监事、工会主席现任67.75 0 67.75 邢奋强监事、党委副书记、纪委书记现任45.24 0 45.24 刘庆瑞财务总监现任95.16 0 95.16 李正峰副总经理现任67.75 0 67.75 杨海林副总经理现任45.24 0 45.24 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 39 谭人杰董事会秘书现任46.97 0 46.97 合计-- -- 462.07 0 462.07 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用√ 不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 侯勇董事长离任2013 年11 月12 日因工作变动辞职 李华董事长新任2013 年11 月12 日股东大会增补 冷泰民董事离任2014 年1 月6 日因工作变动辞职 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员) 报告期，公司没有核心技术团队或关键技术人员变动情况。 六、公司员工情况 截止至2013年12月31日，公司在册员工738人，需公司承担费用的离退休职工人数44人。 1、专业构成情况 专业人数比例％ 行政人员54 7.3 销售人员16 2.2 一般管理和技术人员134 18.1 财务人员23 3.1 生产人员488 66.2 离岗或退线人员23 3.1 合计738 100 岳阳兴长2013 年末岗位专业人数构成图 7％ 2％ 18％ 3％ 67％ 3％ 行政人员54 人 销售人员16 人 一般管理和技术人 员134 人 财务人员23 人 生产人员488 人 离岗或退线人员23 人 2、教育程度情况 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 40 学历人数比例％ 研究生人23 3.1 本科生132 17.9 专科生209 28.4 中专生37 5 技校74 10 高中及以下263 35.6 合计738 100 3、公司薪酬政策 公司员工收入执行岗位绩效工资制，即以基本薪酬和绩效工资为主导。其中绩 效工资为浮动工资。公司制订年度绩效工资考核原则方案，确定绩效考核指导思想、 方式、绩效工资水平，并经公司员工代表大会通过后实施；其中基本薪酬为相对固 定的工资，基本薪酬标准根据劳动力市场价位、居民消费价格指数、公司效益状况 和企业薪酬结构等因素变化情况适时调整。 4、公司培训计划 公司注重技能操作队伍建设。报告期内，各基层单位按计划多次组织针对操作 人员的内部培训班和技术练兵，组织了危化品管理资格证及压力容器操作证复审； 同时按计划组织了操作人员岗位技能鉴定，确保操作人员素质得到持续提高。公司 人力资源部根据ISO和内控体系要求对这些培训办班受控管理。 公司组织技术人员职称评审，鼓励行政管理人员根据工作需要参加各类外培培 训班，参加各类取证资质培训考试，以不断提高管理水平。 岳阳兴长石化股份有限公司2013 年度报告全文 41 第八节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳市证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法规的要求，不断规范和完善公 司法人治理结构，建立健全内部管理，完善制定了一系列控制制度，促进“三会”有 效制衡，使公司的治理制度体系进一步完善，提升公司决策和管理水平。截至报告 期末，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基 本相符，公司治理结构完善，公司运作规范： 1、股东和股东大会 公司股东大会的召集、召开合法合规，并邀请了见证律师进行现场见证，在涉 及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避，保障关联交易决策程序合法及公开、 公平、公正地进行，不存在控股股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、 资产及其他资源。公司通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分行使其知情权和 参与权等权利。 2、控股股东与上市公司的关系 公司控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会 直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机（未完）  |