[董事会]易世达：第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-016 大连易世达新能源发展股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）在大连高新园区 火炬路32号B座20层公司1号会议室召开第二届董事会第十六次会议。本次会 议通知于2014年3月12日以电子邮件方式送达，于2014年3月23日以现场方 式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由阎克伟先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《2013年度总裁工作报告》 总裁何启贤先生向公司董事会作了2013年度工作报告，报告内容涉及公司 2013年工作总结及2014年工作计划。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。） 二、 审议通过《2013年度董事会工作报告》 具体内容详见《2013年年度报告》中“第四节 董事会报告”部分。公司独 立董事曾学敏、尹师州、穆铁虎向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》， 并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。） 三、 审议通过《2013年度财务决算报告》 2013年，公司实现营业收入41,721.71万元，比去年下降13.17%；实现归 属于上市公司股东的净利润2,180.86万元，比去年上升52.04%。截至2013年 12月31日，公司资产总额148,561.07万元，负债总额36,811.75万元，归属 于上市公司股东的所有者权益108,447.91万元，基本每股收益0.18元。 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。） 四、 审议通过《2013年度利润分配预案》 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于上 市公司股东的净利润为21,808,633.22元。根据《公司章程》的规定，按母公司 净利润提取10%的法定盈余公积金1,546,345.76元，截至2013年12月31日， 公司可供股东分配的利润为132,020,042.58 元。 根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》等相关规定，公司拟以2013年年末总股本118,000,000股 为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发3,540,000元。 本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。） 五、 审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》 公司现有的内部控制制度基本符合有关法律法规和监管部门的规范性要求， 符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制制度执行有效。 独立董事对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监 事会和保荐机构发表了核查意见。 以上具体内容同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。） 六、 审议通过《2013年年度报告及摘要》 具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2013 年年度报告》和《2013年年度报告摘要》。 《2013年年度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》和《证券 时报》。 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。） 七、 审议通过《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 公司《关于2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日公告于中 国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事、监事会及保荐机构、会计 师事务所对报告发表了意见。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。） 八、 审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》 根据历年的审计情况，且为保持公司会计报告审计工作的连续性，经公司董 事会审计委员会提议，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构，聘期一年。公司董事会授权董事长按市场情况与审计机构协商确 定2014年度的审计费用。 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。） 九、 审议通过《关于2014年研发项目立项的议案》 公司2014年研发项目计划主要涉及水泥、冶金等工业行业节能减排技术的 深入研发及其他环保技术的初步探讨。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。） 十、 审议通过《关于2014年与主要关联方日常关联交易的议案》 独立董事对《关于2014年与主要关联方日常关联交易的议案》发表了独 立意见，公司《2014年日常关联交易预计公告》同日公告于中国证监会指定的 创业板信息披露网站。具体事项分项表决如下： 1、公司与大连力科技术工程有限公司的交易 关联董事何启贤、阎克伟回避表决。 （表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。） 2、公司与大连世达重工有限公司的交易 关联董事何启贤、阎克伟回避表决。 （表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。） 十一、 审议通过《关于2014年申请银行综合授信业务的议案》 2014年，公司将根据实际需要向招商银行大连软件园支行、浦发银行大连 分行、中国民生银行大连分行高新区科技支行、中国工商银行股份有限公司大连 星海支行申请总额不超过壹亿伍仟万元人民币的综合授信额度，授信期为2014 年4月1日至2015年4月30日。该授信额度尚须各授信银行的批准，董事会授 权公司总裁何启贤先生签署相关法律合同及文件。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。） 十二、 审议通过《2014年高级管理人员薪酬考核方案》 经董事会薪酬与考核委员会讨论通过，公司高级管理人员实行年薪制，根据 公司年度经营目标，并结合高级管理人员的岗位职责及年度工作计划，由公司董 事会薪酬与考核委员会制定年度绩效考核指标并具体监督执行。公司独立董事发 表了同意的意见。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。） 十三、 审议通过《关于选举董事长的议案》 经公司第二届董事会成员一致同意，推选董事阎克伟先生为公司第二届董事 会董事长，任期与本届董事会相同。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。） 十四、 审议通过《关于增补贺永贵为公司董事的议案》 经董事会严格资格审查，拟提名增补贺永贵先生为公司第二届董事会董事。 贺永贵先生简历如下： 贺永贵，男，中国国籍，出生于1965年2月，山东建材学院自动化专业本 科毕业，工程师。贺永贵先生于1988年7月至2002年10月历任长春防水材料 厂工程师、大连华能物资公司销售经理、大连力科自动化有限公司采购经理、大 连世达重工有限公司销售经理，2009年1月至今任世达重工副总经理。2008年 11月21日至2012年2月3日任公司董事。 贺永贵先生承诺遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司履行忠 实和勤勉义务,并确保有足够的时间和精力有效地履行董事职责，维护公司整体 利益。 贺永贵先生现持有公司股份0股。贺永贵先生现任大连世达重工有限公司副 总经理，除此外与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股 东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定 的情形。 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。） 十五、 审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》 公司拟定于2014年4月19日（星期六）召开2013年年度股东大会，具体内容 详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2013年年度 股东大会的通知》。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。） 特此公告。 大连易世达新能源发展股份有限公司董事会 2014年3月23日 中财网
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