[董事会]信邦制药：关于第五届董事会第十九次会议决议的公告
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-018 贵州信邦制药股份有限公司 关于第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十 九次会议（以下简称“会议”）于2014年3月25在贵阳市白云经济开 发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相 结合的方式召开。会议通知于2014年3月19日以邮件、电话等方 式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人, 其中董事吕玉涛、梁军、武彪、王仕轩，独立董事童朋方以通讯方式 参加。会议由董事长张观福先生主持。本次会议的通知、召开以及参 与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股 份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《贵州信邦制药股份有限公司关于办理新增注册 资本登记及章程修正案备案手续的议案》 公司2013年第三次临时股东大会已审议通过了《关于公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与重大资产重组 事项相关的议案。2014年3月10日，公司重大资产重组事项获得中 国证监会批准，2014年3月14日，公司重大资产重组标的资产完成 过户手续，2014年3月20日，中国证券登记结算公司深圳分公司对 公司本次重组向张观福、丁远怀、安怀略、马懿德发行的57,678,611 股股份予以登记，该等新增股份登记完成后，公司注册资本增加至 231,278,611.00元。 公司董事会将根据股东大会的授权向工商管理部门具体办理公 司新增注册资本的登记及章程修正案的备案手续。 表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《贵州信邦制药股份有限公司关于向招商银行贵 阳分行申请增加授信额度的议案》 为补充公司运营资金，公司拟向招商银行股份有限公司贵阳分行 申请增加2,500万元授信额度。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《贵州信邦制药股份有限公司关于聘任有关高级 管理人员的议案》 为完善公司治理层，使得公司的决策层和管理层有效分离，优化 公司的治理结构，有利于公司的持续发展，同意张观福先生辞去公司 总经理职务，聘任安怀略先生为公司总经理；同意孔令忠女士辞去公 司董事会秘书职务，聘任陈船女士为公司副总经理、董事会秘书。新 任高管任期自本次会议审议通过至第五届董事会届滿时止。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《贵州信邦制药股份有限公司关于对子公司提供 财务资助的议案》 公司于2013年3月同意使用不超过2,000万元自有资金向江苏 信邦制药有限公司（以下称“江苏信邦”）提供财务资助，期限为一年。 鉴于该期限即将到期，公司同意延长上述财务资助的期限，并同意增 加1,000万元财务资助额度。上述财务资助之具体借款期限及借款方 式将以双方签署的《借款协议》所约定的内容为准。 公司同意以自有资金向贵州科开医药有限公司下属控股子公司 贵州省肿瘤医院有限公司提供7,000万元的财务资助，以补充其运营 资金。上述财务资助之具体借款期限及借款方式将以双方签署的《借 款协议》所约定的内容为准。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 （一）《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议 决议》 （二）《贵州信邦制药股份有限公司独立董事关于聘任高级管理 人员的独立意见》 特此公告 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇一四年三月二十五日 中财网
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