[董事会]苏州固锝：第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2014-008 苏州固锝电子股份有限公司第四届董事会 第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2014 年3月14日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年3月24日以通讯表决 方式召开， 本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，一致通 过了如下议案： 一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 20 13 年度 总经理工作报告的议案》 ； 二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年 度董事会工作报告的议案》；并同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议、确认。 三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年 度财务决算报告的议案》确认：截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,456,39 3,402.26 元，负债总额为 189,237,943.42 元，股东权益合计 1,267,155,458.84 元， 2013 年度实现主 营业务收入 819,064,402.56 元，净利润 42,281,493.71 元。 本议案尚需提交公司2013年度 股东大会审议、确认。 四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2013 年 度利润分配预案的议案 》； 经审计， 2013 年度母公司实现净利润为 61,950,484.74元；加年初的未分配利润 246,631,268.81 元；减去按照公司 2013 年实现 的净利润提取 10% 法定盈余公积金 6,195,048.47 元；减去 2013 年已对所有者的分配 10,894,300.30元，本年度可以用于股 东分配的未分配利润为 291,492,404.78 元。 公司拟按 2013 年底总股本 727,971,487 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.2 元 ( 含 税 ) ，共计 14,559,429.74 元 , 尚余 276,932,975.04 元结转下年度。本年度 送红股 0 股，不 以公积金转增股本。 公司利润分配方案合法、合规，符合公司的分红承诺。 本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议、确认。 五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013 年度财务处理事项的议案》。 六、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2013 年度使用与存放的专项说明的议案》；并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议、 确认。 《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》及立信 会计事务所出具的信会师报字 （ 2014 ）第 111022 号 《募集资金年度 使 用情况专项审核报告 》 全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，《苏州固锝电子股份有限公司 董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》刊登在2014年3月26日《证券时报》，供 投资者查阅。 《齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司2013年度募集资金存放与使用 情况的专项核查意见》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查 阅。 七、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年 度内部控制自我评价报告的议案》；立信会计事务所出具了信会师报字 （ 201 4 ）第 111021 号 《苏州固锝电子股份有限公司内部控制鉴证报告》， 公司监事会和独立董事对内部控制 自我评价报告发表的意见，内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资 者查阅。 八、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2013 年度日常关联交易事项的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表 决。 九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年 度技术开发费的议案》，同意将2013年度发生的32,944,945.12 元 技术开发费计入当期损 益。 十、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年 度日常关联交易预计情况的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避了 表决。 《苏州固锝电子股份有限公司2014年日常关联交易预计情况的公告》全文刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014年3月26日《证券时报》，供投资者查阅。 十一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014 年生产经营计划的议案》。 十二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014 年向银行授信总量及授权的议案》，同意公司2014年向中信银行苏州分行、光大银行苏州 分行、中国银行苏州分行、农业银行苏州新区支行、交通银行苏州新区支行、招商银行苏 州分行、建设银行苏州新区支行、渣打银行苏州分行、工商银行苏州新区支行、其他商业 银行额度共计约78000万 元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并 授权董事长签署相关的融资合同或文件，并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审 议、确认。 十三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构的议案》。 本议案需提交公司2013年度股东大会审议、确认。 十四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013 年年度报告及摘要的议案》；认为年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交公司2013年度股东大会审议、确认。 《苏州固锝电子股份有限公司2013年年度报告》及《苏州固锝电子股份有限公司2013 年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公司2013年年度报告摘要》刊 登在2014年3月26日《证券时报》，供投资者查阅。 十五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013 年年度股东大会通知的议案》。决议于2014年4月21日召开公司2013年年度股东大会，审 议董事会、监事会提交的相关议案。 《苏州固锝电子股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知公告》全文刊 登在2014年3月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查 阅。 十六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝 电子股份有限公司2013年度社会责任报告的议案》 《苏州固锝电子股份有限公司2013年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。 特此公告！ 苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○一四年三月二十六日 中财网
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