[公告]海格通信：关于部分募投项目延期的公告
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2014-020号 广州海格通信集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信” 或“公司”）经中国证 券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2010]990号）文核准，于2010年8月31日向社会公开发 行人民币普通股（A 股）8,500万股，发行价格38.00元/股，共募集资金总额 323,000.00万元，扣除各项发行费用8,685.63万元，实际募集资金净额为人民 币314,314.37万元，其中超募资金为164,734.37万元。立信羊城会计师事务有 限公司已于2010年8月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验，并出具(2010)羊验字第[20054]号验资报告。目前，公司已对募集资金采取 了专户存储制度。 二、募投项目基本情况（截至 2013 年 12 月 31 日） 根据招股说明书披露，本次募集资金主要用于以下项目： 单位:万元 序 号 募集资金使 用项目 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末 累计投入 金额 截至期末 投入进度 （%） 项目达到预 定可使用状 态日期 1 年产11,500 台/套通信及 导航设备技 术改造项目 116,180.00 113,658.00 86,914.45 76.47% 2013.12（原计 划） 2 技术研发中 心技术改造 项目 33,400.00 33,400.00 30,835.03 92.32% 2013.03.24 三、本次募集资金投资项目延期的具体情况 1、原募投项目“年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”生产场地 建设计划和实际完成情况 原募投项目“年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”，规划中需建 设四栋生产大楼，规划建筑面积共为92,787平方米。截止2011年6月，实际已 完工并投入使用（1）、（2）、（4）共三栋生产大楼，建筑面积共为78,787平方米。 2011年9月23日公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会 议，以及2011年10月18日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关 于部分调整募集资金投资项目的议案》，调整情况如下：因原募集资金投资项目 （简称“募投项目”）年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大 楼（3）(拟定名“无线科技大楼”)的建筑面积规划发生变化，以及海格通信拟 与广东省无线电监测站在KXCN-C2-2地块合作建设无线科技中心，同意原募投 项目的实施场地面积、投资规模、部分功能以及部分产权进行调整。 生产大楼（3）（原规划的建筑面积为14,000平方米，调整后为8,500平方米）， 根据公司募投项目进度以及实际经营需要，原募投项目“年产11,500台/套通信 及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）仍处于投入建设阶段。 2、本次延期的部分募集资金投资项目具体情况 本次延期的募集资金投资项目为原募投项目“年产11,500台/套通信及导航 设备技术改造项目”中生产大楼（3），其他募集资金投资项目进度未变，调整的 具体情况如下： 序号 项目名称 调整前达到预计可使 用状态时间 调整后达到预计可使用 状态时间 1 年产11,500台/套通信及导航设 备技术改造项目中生产大楼（3） 2013年12月31 日 2014年12月31日 四、部分募投项目延期原因 1、募投项目“年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼 （3）进行了场地和预算调整，造成各项进度的延迟。 2、调整后在该项目的实施过程中，由于前期进行图纸设计与审核、工程预 算与投标、项目报批及办理施工许可证花费了较长时间等因素的影响，公司决定 将该项目延期至2014年12月31日。 五、部分募投项目延期对公司的影响 公司本次关于部分募投项目延期事项是根据项目实际情况作出的决定，未调 整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害 股东利益的情形。公司目前经营情况正常，本次对部分募集资金投资项目进行延 期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。 六、相关审批程序和审核意见 1、董事会审议情况 2014年 3 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，全体董事一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期。 2、独立董事意见 公司关于部分募投项目延期事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改 变募集资金的用途。本次延期的事项符合公司的长远发展战略，不影响募集资金 投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意 公司本次募集资金投资项目延期。 3、监事会意见 经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期事项是根据项目实际 实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或 变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，全体监事一致同意 公司本次部分募集资金投资项目延期。 4、保荐机构意见 本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事 会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需股东大会审议通 过； 海格通信本次部分募投项目延期事项是根据项目实际情况作出的决定，未调 整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害 股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整对公司整体发展和 经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。 综上,保荐机构对本次海格通信部分募投项目延期事项无异议。 七、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议； 2、第三届监事会第六次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见； 4、中国银河证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司部分募 投项目延期的核查意见。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董 事 会 2014年3月25日 中财网
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