[董事会]郴电国际：第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2014-013 湖南郴电国际发展股份有限公司 第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时） 会议通知于2014年3月21日以书面方式送达全体董事，会议于2014年 3月24日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议， 通过了如下事项 ： 一、 通过了《关于公司第四届董事会成员任期延期的议案》。 本公司第四届董事会及其成员系经公司2011年第一次临时股东大 会（2011年2月18日）选举产生，迄今任期已经届满。应当按照公司 章程的相关规定推荐、选举公司第五届董事会成员。考虑到公司目前正 值2013年度报表披露阶段，且公司正在筹备2014年非公开发行股票的 申报材料等相关事项。为使公司本届董事会的上述工作能有效的衔接和 保持连续性，保证公司正常的生产经营活动，圆满完成公司非公开发行 股票的相关工作，公司董事会提请公司临时股东大会决定第四届董事会 成员任期适当延长，继续履行董事职责并承担因此而产生的相应的法律 责任。公司将按公司章程的相关规定尽快完成第四届董事会的换届工作。 表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。 二、通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《关于召开公司2014年 第一次临时股东大会的通知公告》。 表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。 上述第一项议案需提请股东大会审议通过。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2014年3月26日 中财网
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