[董事会]盛屯矿业：第七届董事会第四十次会议决议公告
股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2014- 017 盛屯矿业集团股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2014年3月26 日以通信传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过 了以下决议。 一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变 更公司注册地址和修改公司章程的议案》 根据目前公司经营发展情况，公司拟将注册地址由“厦门市金桥路101号商 务楼第四层东侧01单元”变更为“厦门市翔安区双沪北路1号之2二楼”。因公司 注册地址变更，则《公司章程》相关条款应进行修改，具体修订内容如下： 原条款为：“第五条 公司住所：厦门市金桥路101号商务楼第四层东侧01 单元，邮编：361012” 现修改为：“第五条 公司住所：厦门市翔安区双沪北路1号之2二楼，邮编： 361103 ” 《公司章程》其它内容保持不变。修改后的《公司章程》将提交 2014年第 一次临时股东大会批准后生效。 二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为 全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》 招商银行火炬支行于2013年授予我公司全资子公司盛屯金属有限公司（以 下简称“盛屯金属”）授信额度7000万元，将于2014年3月27日到期。因业务 发展需要，盛屯金属拟向招商银行火炬支行申请合计不超过15000万元授信，补 充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上贷款提供连带责任 担保。 因业务发展需要，盛屯金属拟向光大银行火炬园支行申请7500万元授信， 补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上贷款提供连带责 任担保。 因业务发展需要，盛屯金属拟向中国银行同安支行申请1500万元授信，补 充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上贷款提供连带责任 担保。 截止2013年12月31日，盛屯金属总资产为66821.91万元 ，净资产为 33606.35万元；2013 年年度，盛屯金属销售收入为199131.29万元，净利润为 1285.59万元。 三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开公 司2014年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于2014年4月14日，召开2014年第一次临时股东大会， 审议《关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案》。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2014年3 月 27 日 中财网
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