[董事会]芭田股份：第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:14-08 深圳市芭田生态工程股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第五 次会议于2014年3月26日在公司本部V6会议室举行。本次会议的通知于2014 年3月15日以电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本届董事会共有9名董 事，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。公司2名监事、3名高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下: 1、审议通过了关于《2013年度总裁工作报告》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了关于《2013年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需经公司2013年度股东大会审议，报告内容详见2014年3月28日 《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2013年度报告全文》第四节。公司独 立董事王宋荣、兰艳泽、吴玉光向董事会分别提交了《独立董事2013年度述职 报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。述职报告全文详见2014年3月 28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需经2013度股东大会审议。 4、审议通过了关于《2013年度权益派预案》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需经2013年度股东大会审议。 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2014] 003885号无保 留意见的审计报告确认，2013年度公司营业收入 2,132,553,599.60元；营业利 润 135,602,156.29元；归属于母公司所有者的净利润136,620,060.28元； 截止2013年12月31日，本公司资本公积余额为 199,520,924.75 元，盈 余公积余额为60,783,050.75元，公司未分配利润余额为: 327,539,062.56元, 母公司未分配利润余额为 182,370,568.45元。 根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司 证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求， 结合公司2013年度盈利情况，本公司2013年度权益派发预案为：以2013年12 月31日总股本 851,553,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60 元(含税)。 独立董事意见：公司提交的2013年度权益分派预案符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，符合公司的实际情况，能够保 护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意2013 年度权益分派预案。 独立意见详见2014年3月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 5、审议通过了关于《2013年度报告全文及其摘要》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案需经2013年度股东大会审议。《2013年度报告全文》见《巨潮资讯 网》（www.cninfo.com.cn），《2013年度报告摘要》详见2014年3月28日《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。 6、审议通过了关于《2013年度内部控制评价报告》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 独立董事发表了独立意见。独立意见及《2013年度内部控制自我评价报告》 全文详见2014年3月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 7、审议通过了关于《2013年度企业社会责任报告》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 《2013年度企业社会责任报告》全文详见2014年3月28日《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。 8、审议通过了关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 案。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 独立董事发表了独立意见。独立意见及《2013年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》全文详见2014年3月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 9、审议通过了关于《2014年度银行向公司提供综合授信额度》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 15家银行在2014年度共为本公司提供综合授信额度为人民币五十五亿元 (550,000.00万元)。分别是：中国农业银行深圳华侨城支行、国家开发银行深圳 分行、广东华兴银行股份有限公司、中国建设银行深圳华侨城支行、中国平安银 行深圳华侨城支行、兴业银行深圳分行、中国农业发展银行深圳市分行、上海浦 东发展银行深圳分行、招商银行深圳星河世纪支行、中国民生银行深圳分行、中 国工商银行深圳星河支行、中信银行深圳市民中心支行、中国银行深圳分行、宁 波银行深圳分行、广东发展银行深圳华富支行。上述银行提供额度包括：现金借 款、承兑汇票、商票等，上述银行提供的资金将用于公司流动资金以及贵州芭田 重点项目投入、技术改造投入等。 本议案需经2013年度股东大会审议通过。 10、审议通过了关于《续聘2013年度审计机构》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票。 本议案需经2013年度股东大会审议。 续聘大华会计师事务（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构，约定 合同费用70万。 独立董事意见：经核查，大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）具有 证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、 公正,为保持审计工作的连续性，同意继续聘任大华会计师事务所有限公司（特 殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构。 独立意见详见2014年3月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 11、审议通过了关于《2013年度内部控制规则落实自查表》的议案。 表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。 12、审议通过了关于《召开2013年度股东大会》的议案。 表决结果：以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过定于2014 年4月25日（星期五）上午召开公司2013年度股东大会。《关于召开2013年 度股东大会的通知公告》详见2014年3月28日《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 14、备查文件 本公司第五届董事会第五次会议（临时）决议。 特此公告 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一四年三月二十八日 中财网
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